| 证券代码：603833 | 证券简称：欧派家居 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 转债代码：113655 | 转债简称：欧 转债 22 | ●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期担保 ●本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合 同为准。 ●特别风险提示：本次担保预计金额为 192.00 亿元，超过上市公司最近一期经审计净资 产 50%，其中为资产负债率 70%以上的控股子公司提供的担保预计不超过 71.00 亿元；本 次担保预计事项尚需提交股东大会审议，请投资者关注担保风险。 欧派家居集团股份有限公司 关于 2024 年度预计对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：欧派家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其合并报表范围内 各级子公司 ●本次担保金额：自 2023 年度股东大会审议通过相关议案之日起至 2024 年度股东大会 召开之日期间，公司及下属子公司预计对外担保额度不超过 192.00 亿元（ ...

欧派家居集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人作为欧派家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或"欧派家居"）独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律法规的规范要求，以及《欧派家居集团股份有限公司章程》《欧派家居集团股份有限公司 独立董事工作制度》等制度赋予的权利和义务，本着认真、谨慎的态度履行公司独立董事的职 责，严格保持独立董事的独立性和职业操守，及时了解并持续关注公司业务经营管理状况，积 极出席公司董事会、股东大会，认真审阅各项会议提案，基于自身专业特长以及独立判断，对 职责范围内的重大事项审慎分析并发表独立客观的意见，努力维护公司及全体股东特别是中小 股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历及兼职情况 本人李新全，男，1967 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，文学及 EMBA 硕士。曾任广州市委副秘书长、疏附县委书记、清远市委常委、常务副市长、广东省人社厅党 组成员、副厅长、广东省总工会副主席（兼职）、中科院创业投资 ...

一、聚焦公司经营主业，持续提升经营质量 公司自成立以来聚焦主责主业，扎根实体经济，以家具及配套产品的研发、 生产、销售为主营业务，以"把欧派打造成世界卓越家居企业"为企业愿景，持续 提升公司经营效率和盈利能力，并在全国范围内构建起了享誉行业的家居销售和 制造体系。公司产能设计立足于全国化布局，均按大家居战略进行全品类布局和 产能配置，以生产制造为依托，构筑东（无锡基地）、南（清远基地）、西（成都 基地）、北（天津基地）、中（武汉基地建设中）五大生产基地，形成辐射华东、 华南、华西、华北、华中的全国性生产能力。2023 年，公司实现营业收入 227.82 亿元，同比增长 1.35%；实现归母净利润 30.36 亿元，同比增长 12.92%。自 2017 年上市以来，公司营业收入和净利润年均复合增长率分别为 15.27%、15.18%。 | 证券代码：603833 | 证券简称：欧派家居 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 转债代码：113655 | 转债简称：欧 转债 22 | 欧派家居集团股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

欧派家居集团股份有限公司 可转换公司债券受托管理事务报告 证券代码：603833 证券简称：欧派家居 转债代码：113655 转债简称：欧 22 转债 欧派家居集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 二〇二四年四月 1 欧派家居集团股份有限公司 可转换公司债券受托管理事务报告 重要声明 | 重要声明 | 2 | | --- | --- | | 目 | 录 3 | | 第一节 | 本次债券情况 4 | | 第二节 | 债券受托管理人履行职责情况 14 | | 第三节 | 发行人年度经营情况和财务情况 15 | | 第四节 | 发行人募集资金使用情况 18 | | 第五节 | 本次债券担保人情况 21 | | 第六节 | 债券持有人会议召开情况 22 | | 第七节 | 本次债券付息情况 23 | | 第八节 | 本次债券的跟踪评级情况 24 | | 第九节 | 债券持有人权益有重大影响的其他事项 25 | 欧派家居集团股份有限公司 可转换公司债券受托管理事务报告 第一节 本次债券情况 一、核准文件及核准规模 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于欧派家居集团股份有限公司 2022 年度公开发行可转换公司债券之保荐总结报告书 | 保荐机构 | 国泰君安证券股份有限公司 | 上市公司简称 | 欧派家居 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人 | 夏祺、李宁 | 上市公司代码 | 603833 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1328 号）核准，欧派家居集团股 份有限公司（以下简称"欧派家居"、"公司"）向社会公开发行可转换公司债 券 2,000 万张，每张面值 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 200,000.00 万元。经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）"华兴验字[2022]21010220082 号"《验资报告》审验，截至 2022 年 8 月 11 日止，公司募集资金总额为人民 币 200,000.00 万元，扣除发行承销费 500.00 万元后，收到募集资金为 199,500.00 万元。本次公开发行的可转换公司债券于 2022 年 9 月 1 日上市。国 泰君安证券股份有限公司（以下简称" ...

| 证券代码：603833 | 证券简称：欧派家居 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 转债代码：113655 | 转债简称：欧 22 转债 | 会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各 项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及其他 相关规定。 欧派家居集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023年10月25日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第17号>》 的通知（财会〔2023〕21号），根据上述文件要求，欧派家居集团股份有限公司 （以下简称"公司"）决定对原会计政策进行变更，并按照上述文件规定的起始时 间执行。 本次会计政策变更系执行财政部相关规定进行的合理变更，无需提交公 司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响， 不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 2023年10月25日，财政部 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 10 billion RMB for the fiscal year 2023, reflecting a year-on-year growth of 15%[11]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥22,782,089,866.36, representing a year-on-year increase of 1.35% compared to ¥22,479,503,474.56 in 2022[18]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥3,035,669,691.30, marking a 12.92% increase from ¥2,688,425,483.50 in 2022[18]. - The net cash flow from operating activities significantly increased by 102.43% to ¥4,878,065,634.96 in 2023, compared to ¥2,409,760,167.55 in 2022[18]. - The total assets of the company at the end of 2023 were ¥34,347,035,481.71, reflecting a 20.05% increase from ¥28,611,007,188.61 at the end of 2022[18]. - The weighted average return on net assets for 2023 was 17.55%, an increase of 0.18 percentage points from 17.37% in 2022[19]. - The basic earnings per share for 2023 were ¥4.98, up 12.93% from ¥4.41 in 2022[19]. - The company achieved operating revenue of 22.782 billion RMB, a year-on-year increase of 1.35%[79]. - The net profit attributable to shareholders reached 3.036 billion RMB, reflecting a year-on-year growth of 12.92%[79]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 2.76 RMB per share (including tax) to all shareholders, pending approval at the shareholders' meeting[4]. - The company plans to distribute a cash dividend of approximately 1.67 billion yuan for the 2023 fiscal year, which accounts for 65.28% of the net profit attributable to shareholders[174]. - The cash dividend for 2022 was 1.075 billion yuan, representing 40% of the net profit attributable to shareholders[172]. - The total amount of dividends, including cash and share repurchases, is CNY 1,981,546,150.42, accounting for 65.28% of the net profit attributable to ordinary shareholders[176]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Huaxing Accounting Firm[3]. - The company has no significant risks identified by the supervisory board during the reporting period[164]. - The company’s information disclosure received an "A" rating, with 108 announcements made during the reporting period, including 4 periodic reports[146]. - The company has implemented strict risk management measures for foreign exchange derivative transactions, including adherence to operational guidelines and regular audits[118]. - The company has not engaged in speculative derivative investments during the reporting period[118]. Market Strategy and Expansion - The company aims to expand its market presence by increasing its product offerings and enhancing its technological capabilities[11]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[18]. - The company is focused on developing new products and technologies to meet evolving consumer demands[11]. - The company is actively enhancing its human resources management to improve efficiency and support the home furnishing transformation[33]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 2 billion yuan allocated for this purpose[154]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by 2025[155]. Product Development and Innovation - The company has launched 17 new integrated home furnishing products, transitioning from single product development to comprehensive space design[31]. - The R&D center focuses on integrated home product development, emphasizing consumer trends and innovative design, with over 2,700 R&D personnel and strategic partnerships with renowned designers[58]. - Research and development investments increased by 30%, focusing on innovative materials and sustainable practices[156]. - The company is focused on innovation and has transitioned from single product customization to whole-house customization[80]. Operational Efficiency - The company has implemented automation in manufacturing processes, significantly improving delivery efficiency and reducing rework rates[31]. - The company has established a delivery management center to optimize delivery organization and improve logistics efficiency[31]. - The logistics and warehousing system has been optimized for cost efficiency and service quality, utilizing a centralized logistics model to improve delivery performance[72]. - The company has achieved full-process information management for customized products, integrating marketing, design, production, and delivery into a cohesive system[77]. Human Resources and Management - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 24,044, with 15,735 in production, 2,490 in sales, and 3,434 in technical roles[165]. - The company has a competitive salary policy linked to performance, ensuring that employee income is closely related to company performance and individual achievements[168]. - The company has implemented a comprehensive training program aimed at enhancing internal capabilities and expanding external training services[169]. Environmental and Social Responsibility - The company invested approximately 64.3 million yuan in environmental protection during the reporting period[184]. - The company implemented a wastewater treatment system that includes a pre-treatment process and a self-built wastewater treatment station[185]. - The company reduced carbon emissions by 29,298.27 tons through various carbon reduction measures, including the operation of photovoltaic power stations[195]. - The company has completed environmental and social audits for 227 suppliers in 2023[194]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness in its future development strategies[5]. - The company maintains a robust supply chain management system to mitigate risks from raw material price fluctuations, focusing on strategies like "locking strategy," "controlling rhythm," "optimizing structure," and "sustainability"[139]. - The company has established a comprehensive dealer management system to enhance cooperation with dealers and ensure compliance with sales agreements, which is crucial for maintaining brand image[140]. Corporate Governance - The company held 1 annual and 1 extraordinary shareholders' meeting during the reporting period, ensuring legal and effective decision-making processes[142]. - The board of directors convened 8 times in 2023, adhering to legal requirements and ensuring responsible decision-making[143]. - The company’s board of directors has a structured approach to remuneration, aligning it with industry standards and individual contributions[157].

2023 年度公司在任独立董事 3 人，分别为秦朔先生、李新全先生、江奇先生。根据《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，公司在任独立董事对本人的独立性进 行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事在 2023 年度不存在 违反独立董事任职的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 欧派家居集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月 修订）》等相关规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披 露。欧派家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度在任独立董 事的独立性自查情况进行评估并出具 ...

| 证券代码：603833 | 证券简称：欧派家居 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 转债代码：113655 | 转债简称：欧 转债 22 | 欧派家居集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 欧派家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十三次会议。本次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日 以邮件或电话方式送达全体董事。本次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议 应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：独立董事秦朔先生、江奇先生、李 新全先生以通讯表决方式出席本次会议）。会议由董事长姚良松先生主持，公司 监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：6 ...

| 证券代码：603833 | 证券简称：欧派家居 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113655 | 转债简称：欧 22 转债 | | 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 欧派家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议 于 2024 年 4 月 23 日在广州市白云区广花三路 366 号新总部三楼会议室以现场表 决方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件、书面等形式送达各位监 事。本次会议由监事会主席朱耀军先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》，并发表如 下核查意见： 1、公司 2023 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，监事会对其内容的 ...