独立董事提名人声明与承诺 提名人欧派家居集团股份有限公司董事会，现提名王卫先生为欧 派家居集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任欧派家居集团股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与欧派家居集团股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人欧派家居集团股份有限公司董事会，现提名鲁晓东先生为 欧派家居集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任欧派家居集团股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与欧派家居集 团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 ...

| 证券代码：603833 | 证券简称：欧派家居 公告编号：2025-073 | | --- | --- | | 转债代码：113655 | 转债简称：欧 22 转债 | 欧派家居集团股份有限公司 (二) 股东会召集人：公司董事会 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年9月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时 参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"） 提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的 股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送会议参会邀请、议案 情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况， 仍可通过原有的交易系统投票 ...

欧派家居集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应欧派家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，深化持续发展导向战略方针，提 升可持续发展水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《欧派家居集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是公司董事会下设的专门委员会， 主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展（环境、社会及管冶） 事宜进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一 名独立董事。公司董事长为战略与可持续发展委员会固有委员。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事 长担任。 ...

第四条 董事会审计与风险管理委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，公司董事会成员中的职工代表可以成为审计与风险管理委员会成员。 欧派家居集团股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化欧派家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，确保公司内外部审计工作有效实施，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等相关法律 法规、规范性文件及《欧派家居集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，公司特设立董事会审计与风险管理委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计与风险管理委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，行使《公司法》规定的监事会职 权，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 董事会审计与风险管理委员会成员由三名董事组成，独立董事占多 数。 第五条 董事会审计与风险管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 董事会审计与风险管理委员会设主任委员（召集人）一 ...

欧派家居集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范欧派家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规及《欧派家居集团股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格或 对投资者作出价值判断和投资决策产生较大影响的信息及证券监管机构要求披 露的其他信息。本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在上海证券交易所（以 下简称"上交所"）的网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定条件的媒体上向社会公众公布前述信息，并按照有关规定报送证券 监管部门和上交所。 第三条 公司的信息披露义务人包括但不限于： （一）公司、公司董事和董事会、高级管理人员； （二）公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东； （三）公司收购人、重大资 ...

欧派家居集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数。 第一章 总则 第一条 为规范欧派家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生, 优化董事会的组成，完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《欧派家居集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门机构,主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准、选择程序进行研究并提出建议，向董事 会报告，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上（含本数）独立董事或者 全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作。主任委员由董事会过半数选举产生，由董事会选举一名独立董 事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员不能履行职务或不履行职务的，由 半数以上委员共同推举一名委员代履行职务，但该委员必须是独立董事。 第六条 提名委员会委员任期与其董事 ...

欧派家居集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强欧派家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间的信息沟通， 完善公司治理结构，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益。根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律法规、部门规章以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处 理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升 公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 （一）促进公司与投资者之间的互动交流，增进投资者对公司的了解和认识； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）实现公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 遵守的道德规范和 ...

欧派家居集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全欧派家居集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的薪酬和考核制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《欧派家居集团股份有限公司章程》（以下简 称《" 公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责 制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 管人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与其董事任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会 可根据上述第三至第五条的规定增补新的委员。 第七条 公司人力资源中心负责向薪酬与考核委员会提供本细则所涉及的 绩效、薪酬、考核等有关文件资料；证券事务部负责薪酬与考核委员会日常联络 和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第 1页 共 3页 第八 ...

| 证券代码：603833 | 证券简称：欧派家居 | | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113655 | 转债简称：欧 22 | 转债 | | 欧派家居集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 欧派家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 9 月 10 日召开了第四届董事会第二十九次会议。本次会议通知已于 2025 年 9 月 5 日 以邮件或书面方式送达全体董事。本次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：独立董事李新全先生、鲁晓东先生、 江奇先生以通讯表决方式出席本次会议）。会议由董事长姚良松先生主持，公司 监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案 ...