| 证券代码：603833 | 证券简称：欧派家居 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113655 | 转债简称：欧 转债 22 | | 欧派家居集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 欧派家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在广州 市白云区广花三路 366 号公司新总部三楼会议室召开了第四届董事会第二十二 次会议。本次会议通知已于 2025 年 4 月 13 日以邮件、书面等方式送达全体董事。 本次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长姚良松先生主持，应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，非独立董事谭钦兴先生、独立董事李新全 先生、鲁晓东先生、江奇先生以通讯表决方式参与本次会议）。公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《欧派家居集团股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效 ...

本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第 一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 | 证券代码：603833 | 证券简称：欧派家居 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113655 | 转债简称：欧 转债 22 | | 欧派家居集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 2.48 元（含税），不送红股亦不进行 资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证 券账户的股数为基数，具体将在权益分派实施公告中明确。 在本次董事会审议通过权益分派预案之日起至实施权益分派股权登记日 期间，如公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额， 将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 欧派家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）高度重视投资者回报。根据 《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，为提升公司投资价值，增强投资者获得感， 结合公司实际情况，公司拟增加分红频次。为进一步简化中期分红程序，公司董 事会提请股东大会授权董事会制定并实施 2025 年中期分红方案。具体安排如下： 一、2025 年度中期分红安排 （一）2025 年度中期分红应同时满足下列条件： 1、公司当期盈利且累计未分配利润为正； 2、实施现金分红不影响公司正常经营和长期发展需要。 （二）2025 年度中期分红的金额上限 | 证券代码：603833 | 证券简称：欧派家居 | | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113655 | 转债简称：欧 22 | 转债 | | 欧派家居集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分 红方案的公告 ...

欧派家居集团股份有限公司 可转换公司债券受托管理事务报告 证券代码：603833 证券简称：欧派家居 转债代码：113655 转债简称：欧 22 转债 欧派家居集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二五年四月 1 欧派家居集团股份有限公司 可转换公司债券受托管理事务报告 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《欧 派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下 简称"《受托管理协议》"）《欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）《欧派家居集团股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由 本次债券受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"）编制。 国泰海通对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也 不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责 任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判 ...

欧派家居集团股份有限公司 2024 年审计报告 华兴审字[2025]24012140018 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 审 计 报 告 华兴审字[2025]24012140018号 我们审计了欧派家居集团股份有限公司（以下简称"欧派家居"）财务报 表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了欧派家居2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于欧派家居，并履行了 职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的 ...

欧派家居集团股份有限公司 2024 年内部控制审计报告 华兴审字[2025]24012140028 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24012140028号 " 报告编码:闽25HGYKL 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有 效性是欧派家居董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 计师事务所(特殊普通合伙 CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 电话(Tel):0591-87852574 地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于欧派家居集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 欧派家居集团股份有限公司（以下简称"欧派家居"或者"公司"）2022 年公开 发行可转换公司债券并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年度募 集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 （二）募集资金专户存储情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1328 号）核准，公司向社会公开 发行可转换公司债券 2,000 万张，每张面值 100 元，按面值发行，募集资金总 额为人民币 200,000.00 万元。经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）"华兴验字 [2022]2 ...

新设募集资金账户之核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为欧派 家居集团股份有限公司（以下简称"欧派家居"或者"公司"）2022 年公开发行可转 换公司债券并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司新设募集资金账户事 项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 国泰海通证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1328 号）核准，公司向社会公开 发行可转换公司债券 2,000 万张，每张面值 100 元，按面值发行，募集资金总 额为人民币 2,000,000,000.00 元。经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）"华兴 验字[2022]21010220082 号"《验资报告》审验，截至 2022 年 8 月 11 日止，公 司募集资金总额为人民币 2,000,0 ...

欧派家居集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24012140038 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 报告编码:闽25DJTX 、会计师事务所(特殊普通合伙 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24012140038 号 欧派家居集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的欧派家居集团股份有限公司(以下简称"欧派 家居")董事会编制的《欧派家居集团股份有限公司关于公司 2024年度募集 资金存放与使用情况专项报告》(以下简称"募集资金专项报告")执行了 鉴证工作。 一、董事会的责任 欧派家居董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国 证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作(2023年12月修订)》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第 ...

关于欧派家居集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2、 关于欧派家居集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 委托单位：欧派家居集团股份有限公司 1、 关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来以及对外担保情况专项审核说明 关于2024年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来以及对外担保情况专项审核说明 华兴专字[2025]24012140040号 欧派家居集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了欧派家居集团股份 有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及 母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 24 日出具了华兴审字[2025]24012140018 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会 及中国银行保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市 公司资金往来、对外担 ...