本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 安正时尚集团股份有限公司拟进行 商誉减值测试涉及的上海礼尚信息科技有限公司 资产组可回收价值 资产评估报告 中威正信评报字(2024)第 9015 号 (共一册,第一册) 中威正信（北京）资产评估有限公司 2024 年 04 月 25 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4311020007431801202400018 | | --- | --- | | 合同编号: | 中威正信评合字(2024)第3-9001号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中威正信评报字(2024)第9015号 | | 报告名称: | 安正时尚集团股份有限公司拟进行商誉减值测试涉 及的上海礼尚信息科技有限公司资产组可回收价值 | | | 资产评估报告 | | 评估结论: | 121,940,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年04月25 | | 评估机构名称: | 中威正信( 公司 | | 签名人员: | 余紫娟 编号: 43210052 | | | 吴昊 员编号: 43190070 | | | (可扫描二 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-028 安正时尚集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议 案》。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 为了更加真实、准确地反映公司 2023 年度财务报告，根据《企业会计准则》 及公司会计政策等相关规定，公司及下属子公司对 2023 年末所属资产进行了全 面检查和减值测试，并对所属资产可收回金额进行了充分的评估和分析，对可能 发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 公司本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、存货，2023 年度公司计提资产减值准备合计 9,995.35 万元，共减少当期合并报表利润总额 9,995.35 万元。具体情况如下: 1 项目 2023 年 占公司 2023 年经审计归属 于上市公司 ...

安正时尚集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《安正时尚集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《安正时尚集团股份有限公司监事会 议事规则》（以下简称 "《监事会议事规则》"）等法律法规和相关规定，积 极参加监事会审议各项议案，以切实维护公司利益和股东权益为原则，履行法律 和股东所赋予的职责和义务，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，对公司 在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了核 查，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效 的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，为公司规范运作、完善和 提升治理水平发挥了积极作用。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会的召开情况 报告期内，监事会共召开了 7 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司 法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： 1.2023 年 1 月 13 日，公司召开了第五届监事会第十四次会议，会议审议通 过了 ...

RSM 容诚 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 安正时尚集团股份有限公司 容诚专字[2024]210Z0064 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mof.gov.cn）"进行了 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mof.gov.cn）"进行了 " 目 | 序号 | 内 不 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1 - 3 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | प | 关于安正时尚集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024]210Z0064 号 安正时尚集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了安正时尚集团股份有限 公司（以下简称安正时尚）2023 年度财务报表，并于 2024年 4 月 25 日出具了容 诚审字[2024]210Z0075 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的 安正时尚管理层编制的《安正时尚集团 ...

2023 年年度报告 公司代码：603839 公司简称：安正时尚 安正时尚集团股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 236 2023 年年度报告 2 / 236 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人郑安政、主管会计工作负责人吕鹏飞及会计机构负责人（会计主管人员）王二红 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司利润分配实施股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，每10股 派发现金红利1.15元（含税），预计派发现金红利44,765,378.4元，剩余未分配利润结转以后年 度分配。 六、 前瞻 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mof.gor.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mof.gov.cn）"进行 " 关于安正时尚集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说 安正时尚集团股份有限公司 容诚专字|2024]210Z0065 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚专字[2024]210Z0065 号 安正时尚集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安正时尚集团股份有限 公司(以下简称安正时尚)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2024]210Z0075 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海 ...

安正时尚集团股份有限公司 一、2023 年度主要经营指标实现情况 2023 年，公司实现营业收入 216,964.63 万元，同比下降 4.13%，实现归属 于上市公司股东的净利润为 4,676.91 万元，同期为-35,486.86 万元；实现归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为-1,872.54 万元，同期为- 38,795.23 万元；本期经营活动产生的现金流量净额为 19,272.29 万元，同比下 降 25.44%。上述业绩下降主要系收入下降及渠道结构调整、上海蛙品业务剥离 影响所致。 分板块业务看，服装板块主营业务收入 148,805.94 万元，同比下降 3.92%， 毛利率 66.14%，同比提升 6.69 个百分点（其中，品牌服饰板块主营业务收入 135,987.20 万元，同比增长 11.58%，毛利率 68.13%，同比提升 3.58 个百分点； 童装板块主营业务收入 12,818.74 万元，同比下降 61.16%，毛利率 45.04%，同 比提升 4.41 个百分点）。礼尚信息电商服务板块主营业收入 67,056.44 万元，同 比下降 4.63%，毛利率 17.29%，同 ...

经核查公司独立董事王军、平衡、苏葆燕的任职经历及其向董事会提交的独 立性自查情况报告,上述人员不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得 担任独立董事的情形,未在公司担任除独立董事以外的任何职务,与公司以及公 司主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系。在 担 任 公 司 独 立 董 事 期 间 ， 独 立 董 事 已 严 格 遵 守 中 国 证 监 会 和 上 海 证 券 交 易 所 的 相 关 规 定 ， 确 保 有 足 够 的 时 间 和 精 力 勤 勉 尽 责 地 履 行 职 责 。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司独立董事工作制度》 等规定中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号――规范运作》以及《安正时尚集团 股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《公司独立董事工作制度》"） 等规定，安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司2023年 ...

一、担保情况概述 （一）内部审议程序 公司于2024年4月25日分别召开了第六届董事会第六次会议、第六届监事会 证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-027 安正时尚集团股份有限公司 关于预计 2024 年度担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 第四次会议，会议审议通过了《关于预计2024年度担保额度的议案》。为满足公 司发展需要及2024年度资金需求，实现高效筹措资金，根据授信银行等金融机构 要求及根据《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定， 公司预计2024年为全资子公司及控股子公司合计提供担保不超过30,000万元 （含）。期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。 1 被担保人名称：上海艳姿服饰有限公司（以下简称"上海艳姿"）、上 海尹默服饰有限公司（以下简称"上海尹默"）、上海礼尚信息科技有 限公司下属全资子公司礼乐（香港）电子商务有限公司（以下简称"礼 乐"），上述公司为安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）全 资 ...

安正时尚集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023年度，作为安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司独立董事工作制度》《公司章 程》的有关规定，积极参加公司历次董事会、股东大会和董事会专门委员会会议， 认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，勤勉尽责，充分发挥了独立董事的 独立作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人2023年履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 平衡先生，男，1962 年出生，高级会计师，注册会计师，注册资产评估师，注 册税务师，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司独立董事，任期为 2023 年 9 月 14 日至 2026 年 9 月 13 日。同时担任海宁正明资产评估事务所（普通 合伙）执行事务合伙人、海宁正明商务秘书有限公司执行董事、宏达高科控股股份 有限公司独立董事、普泰克金属制品有限公司监事、浙江吉航工程材料有限公司监 事。曾任海宁内衣针织厂财务科长，海宁会计师事 ...