本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2023-075 重要内容提示： 正平路桥建设股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 9 点 30 分 召开地点：青海省西宁市城西区五四西路 67 号 10 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

国元证券股份有限公司 关于正平路桥建设股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为正平 路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"或"正平股份"）非公开发行的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要 求，对正平股份部分募投项目延期事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准正平 路桥建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2221 号），核 准公司非公开发行不超过 168,000,000 股新股。公司本次实际发行人民币普通股 139,619,037 股，每股发行价格为 3.15 元，募集资金总额为人民币 439,799,966.55 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 5,120,395.32 元，募集资金净额为人民 币 434, ...

提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与正平路桥建设股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理 或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人陈文烈、陈斌已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料，被提名人占小平尚未取得独立董事任职资格证书，其承 诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培 训并取得独立董事资格证书。。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 正平路桥建设股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 正平路桥建设股份有限公司独立董事提名人声明 提名人正平路桥建设股份有限公司董事会，现提名陈文烈、陈斌、 占小平为正平路桥建设股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任正平路桥建设股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见 ...

证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2023-069 正平路桥建设股份有限公司 第四届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次 （临时）会议通知于 2023 年 12 月 1 日以邮件方式向各位董事发出，会议采用现 场结合通讯方式于 2023 年 12 月 8 日召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事 李建莉、李秉祥以通讯方式参加。会议由董事长金生光主持。本次会议符合《公 司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式通过以下议案： （一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》。 公司第四届董事会即将届满，依据《公司法》《公司章程》的有关规定，公 司董事会提名彭有宏、李建莉、王启民、马富昕为公司第五届董事会非独立董事 候选人。 公司第四届董事会即将届满，依据《公司法》《公司章程》规定，公司董事 会 ...

证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2023-073 正平路桥建设股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金额单位：人民币元 | | 项目 | 金额 | | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | 439,799,966.55 | | 减：发行费用 | | 5,120,395.32 | | 募集资金净额 | 434,679,571.23 | | --- | --- | | 减：金沙项目 | 92,000,000.00 | | 减：募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 | 22,243,181.14 | | 减：补充流动资金项目 | 130,403,871.36 | | 减：暂时补充流动资金 | 190,000,000.00 | | 加：利息收入 | 131,446.73 | | 减：手续费 | 1,024.50 | | 减：补流账户销户结余转出补充流动资金 | 5,134.87 | | 2023 年 11 月 30 日募集资金专户结余 | ...

特此公告。 正平路桥建设股份有限公司监事会 证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2023-072 正平路桥建设股份有限公司 关于推选职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会即将届 满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 12 月 7 日召开职 工代表大会，选举赵国隆担任公司第五届监事会职工代表监事，任期三年，与经 2023 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五 届监事会。 职工代表监事简历如下： 赵国隆，男，1993 年生，本科学历，法学学士。2018 年 10 月至 2019 年 10 月，任共青团海东市委员会社会联络部负责人。2019 年 11 月进入公司，历任正 平科技产业发展有限公司开发专员、正平（深圳）投资发展集团有限公司投资专 员，公司西安分公司负责人、企业管理中心副主任兼秘书等职；2023 年 7 月至 今，任正平文旅科技集团有限公司总经理助理。 赵国隆 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥527,299,602.74, representing a decrease of 5.02% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥33,708,549.84, a decline of 32,306.28% year-on-year[5]. - The basic earnings per share for the period was -¥0.0482, a decrease of 1,195.45% compared to the previous year[6]. - The company reported a 590.69% decrease in net profit attributable to shareholders for the year-to-date period, totaling -¥118,209,372.29[5]. - Total revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 1,168,835,072.37, a decrease of 22.8% compared to CNY 1,514,143,949.49 in the same period of 2022[24]. - Net profit for Q3 2023 was a loss of approximately 135.31 million, compared to a profit of 24.45 million in Q3 2022, indicating a significant decline[26]. - The company reported a total revenue of approximately 1.24 billion for the first three quarters of 2023, down from 1.99 billion in the same period of 2022, reflecting a decrease of about 37.8%[28]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -0.1690, compared to 0.0344 in Q3 2022, showing a substantial drop in profitability[27]. - Operating profit for Q3 2023 was a loss of approximately 138.57 million, contrasting with a profit of 37.63 million in Q3 2022[25]. - The total profit for Q3 2023 was a loss of approximately 141.59 million, compared to a profit of 37.72 million in Q3 2022[26]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was a loss of approximately ¥63.2 million, compared to a profit of ¥58.7 million in the same period of 2022[36]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥8,857,776,259.71, a slight decrease of 0.26% from the end of the previous year[6]. - Total assets as of September 30, 2023, amounted to 7,027,727,701.49 RMB, an increase from 6,529,175,554.93 RMB at the end of 2022[34]. - The company's total liabilities increased to 5,258,730,730.08 RMB from 4,705,988,427.13 RMB, reflecting a rise in financial obligations[33]. - Total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 7,017,906,602.13, compared to CNY 6,979,637,076.65 at the end of 2022[22]. - Current assets totaled CNY 5,350,305,593.39, a decrease from CNY 5,508,956,373.04 at the end of 2022[20]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,465,964,449.68 from CNY 1,570,849,189.84, a decline of 6.7%[22]. Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥394,909,626.84, a significant decline of 336.77% year-on-year[6]. - Net cash flow from operating activities decreased by 336.77 million RMB compared to the previous period, primarily due to a reduction in cash received from sales and services[11]. - Cash inflows from operating activities for the first three quarters of 2023 totaled approximately 1.58 billion, a decrease from 2.53 billion in the same period of 2022[28]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was -394,909,626.84 RMB, compared to -90,415,163.67 RMB in Q3 2022, indicating a significant decline[29]. - Cash flow from financing activities increased by 575.22 million RMB, driven by higher cash received from borrowings and other financing activities compared to the previous year[11]. - The company reported a net cash flow from financing activities of 581,461,870.58 RMB, a recovery from -122,355,184.39 RMB in Q3 2022[29]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was a net outflow of approximately ¥15.4 million, an improvement from a net outflow of ¥112.0 million in 2022[38]. - Cash flow from investing activities generated a net inflow of approximately ¥125.5 million in 2023, compared to a net outflow of ¥168.5 million in 2022[38]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 35,441[13]. - The largest shareholder, Jin Shengguang, holds 121,255,273 shares, representing 17.33% of the total shares, with 117,855,273 shares pledged[13]. - Jin Shenghui, another major shareholder, owns 46,228,594 shares, accounting for 6.61% of the total shares, all of which are pledged[13]. - The controlling shareholder, Jin Shengguang, and his concerted actors have pledged a total of 20,126,575,000 shares, which is 97.77% of their total holdings[18]. Investment and R&D - The company’s research and development expenses decreased by 100.00%, indicating a reduction in R&D spending[10]. - The company’s investment income increased by 78.70%, primarily due to the transfer of subsidiary equity[10]. - The company’s investment income decreased significantly to approximately ¥3.4 million in 2023 from ¥8.6 million in 2022[35]. - The company transferred a 34% stake in Xinjiang International Racecourse Co., Ltd., with 24% going to Xinjiang Longhua International Investment Development Co., Ltd. and 10% to Dao Si Yi You (Beijing) International Cultural Tourism Co., Ltd.[19].

证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2023-067 正平路桥建设股份有限公司 关于副总裁被留置调查的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于李正光目前无法正常履行副总裁职责，不再适合担任公司副总裁职务，公司 于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于免 去李正光公司副总裁职务的议案》，同意免去李正光公司副总裁职务，公司独立董事对 该事项发表了同意的独立意见。 特此公告。 正平路桥建设股份有限公司董事会 目前，公司已指定相关人员主持贵州水利的经营管理工作，对贵州水利的业务做 好了妥善安排，该事项不会对贵州水利正常生产经营造成影响。 公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和相关制度规范运作。截 至本公告日，公司董事、监事及其他高级管理人员均正常履职，公司董事会依法履职， 公司生产经营管理情况正常，不会受到上述事项影响。 公司将持续关注上述事项的后续进展情况， ...

正平路桥建设股份有限公司 证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2023-066 第四届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 二、审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次 （临时）会议通知于 2023 年 10 月 20 日以专人送达方式向各位董事发出，会议 采用通讯方式于 2023 年 10 月 27 日召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议 由董事长金生光主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议 事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式通过以下议案： 一、审议通过《关于免去李正光公司副总裁职务的议案》。 鉴于李正光 ...

1、电力业务：中标 24 个项目，合同价款 896.78 万元人民币 2、水利业务：中标 2 个项目，合同价款 31,713.85 万元人民币； 证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2023-068 正平路桥建设股份有限公司 2023 年第三季度定期经营数据的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第 八号—建筑》规定，现将正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、主要经营情况 （一）建筑业 3、房屋建筑施工：中标 1 个项目，合同价款 15,000.00 万元人民币。 （二）服务业 服务业（试验检测、蓝图设计、电力设计）新增合同 72 个，新增合同额 368.46 万元人民币。 （三）制造业 制造业新增合同 22 个，新增合同金额 1,361.36 万元人民币。 二、主要中标项目情况 1、公司控股子公司贵州水利实业有限公司中标息烽县两岔河水库工程，中 标金额 24,198 ...