华荣科技股份有限公司董事会 对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作(2023年 12 月修订)》等要求,华荣科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会,就公司 2024 年度在任独立董事徐刚先生、徐宏先生、马军生先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经公司独立董事自查及董事会逐项对照《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性进行核查,董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗 位的资格。未发现: 1、独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系在公司或者公司附属企 业任职: 2、独立董事及其配偶、父母、子女直接或者间接持有公司股份百分之一以 上或者是公司前十名股东中的自然人股东; 3、独立董事及其配偶、父母、子女在直接或者间接持有公司股份百分之五 以上的股东或者在公司前五名股东任职; 4、独立董事及其配偶、父母、子女在公司控股股东、实际控制人的附属企 业任职: 5、独立董事与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 ...

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建,1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市, 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD0 的成员所,长期从事证券服 务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 华荣科技股份有限公司 董事会审计委员会对立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和华荣科技股份有限公司(以下简称 "公司")的《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》等规定和要求,董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员 会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")2024 年度履行监 督职责情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 截至 2024 ...

华荣科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 华荣科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-106 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10404 号 华荣科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了华荣科技股份有限公司（以下简称华荣股份）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了华荣股 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-007 华荣科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议:否 公司与关联方发生的日常关联交易系按照公平、公正、自愿、诚信的原 则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。 注 1：宋明锋自 2025 年起成为公司业务发展商，2024 年与公司没有发生业 务费。 二、关联方介绍和关联关系 ①吴献品，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；董事、 副总经理林献忠的配偶的弟弟，本公司业务发展商； ②徐妙荣，男，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；董事、 副总经理李妙华的姐姐的配偶，本公司业务发展商。 ③宋明锋，男，1976 年 07 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；副总经 理何顺意的配偶，本公司业务发展商。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公 ...

华荣科技股份有限公司 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评 估报告 华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信会计师事务所(特殊 普通合伙)(以下简称"立信")作为公司 2024年度财务及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》的要求,公司对立信 2024年审计过程中的履职情况进行了评估,具体 情况如下: 一、资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市, 首席令伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD0 的成员所,长期从事证券服 务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 (2)签字注册会计师近三年从业情况: | 姓名 | 时间 | 上市公司名称 | 服各 | | --- | --- | --- | --- | | 李佚辰 | 2023 年 | 华荣科技股份有限公司 | 签字注册会计师 | | | | 上海康德莱企业发展 ...

关于 2024 年度审计委员会履职情况的报告 华荣科技股份有限公司 华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会根据《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》(2024 年 4 月修订)、 《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作规则》等相关法律法规的有关规定, 在 2024 年度勤勉尽责,积极开展工作,认真履行了审计监督职责。现将公司董 事会审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会成员现由独立董事马军生先生、董事李妙华先 生和独立董事徐宏先生共同组成,其中独立董事马军生先生担任第五届董事会审 计委员会召集人。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度,公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议,全体委员均出席了 会议,具体情况如下: | 会议届次 | 召开时间 | 审议内容 | | --- | --- | --- | | | | 1、《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》 | | | | 2、《关于 2023年度财务决算报告及 2024 年度财务 | | | | 预算方案的议案》 | | 第五届董事会 ...

股票代码：603855 华荣科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告 前 言 关于本报告 本报告真实、客观地反映和披露了华荣科技股份有限公司（以下简称"华荣股份""华 荣""公司"或"我们"）2024 年对公司在自然环境和资源的保护、推进经济社会可持续发 展和对国家以及社会的全面发展、对公司股东、员工、供应商、用户等利益相关方积极承担 和履行社会责任的综合表现情况。 报告组织范围 华荣科技股份有限公司及其控股子公司 报告时间范围 公司以自然年度为披露节点（2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日）；考虑到披露信息 的持续性和可比性，部分信息内容适当前后延伸。 报告说明数据 本报告披露的财务数据如与 2024 年度报告有所出入，请以 2024 年度报告为准，其他数 据均来自华荣股份内部统计，本报告涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。 报告参考标准 本报告依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，参考《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 14 号——可持续发展报告（试行）》《社会责任报告编写指南 ...

华荣科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案 2024 年度财务决算报告 一、2024年度公司财务报表的审计情况 华荣科技股份有限公司(以下简称"公司"、"华荣股份")2024年财务报表 已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报 告。会计师的审计意见是:华荣科技股份有限公司财务报表在所有重大方面按照 企业会计准则的规定编制,公允反映了华荣股份 2024年 12月 31 日的合并及母 公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和指标 | | 2024 年度 | 2023 年度 | 变动(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入(万元) | 396.442 | 319,694 | 24.01 | | 归属于公司股东的净利润(万元) | 46,228 | 46,109 | 0.26 | | 归属于公司股东的扣非净利润(万元) | 44,814 | 45.259 | -0.98 | | 基本每股收益(元) | 1.37 | 1.39 | -1.44 | | 经营活动产生的现金流 ...

关于华荣科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：华荣科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-39977562 关于华荣科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10406 号 华荣科技股份有限公司全体股东: 我们审计了华荣科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年 度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 3月26 日出具了报告号为信会师报字|2025|第 ZA10404 号的无保留意见审 计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总 ...

公司代码：603855 公司简称：华荣股份 华荣科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 华荣科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内 ...