Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥3,964,418,803.33, representing a 24.01% increase compared to ¥3,196,944,264.33 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥462,276,218.49, a slight increase of 0.26% from ¥461,082,030.17 in 2023[22]. - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥536,286,552.12, showing a decrease of 14.46% compared to ¥626,978,249.21 in 2023[22]. - The total assets of the company at the end of 2024 were ¥5,245,806,588.15, which is a 14.29% increase from ¥4,589,931,348.45 at the end of 2023[22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 9.27% to ¥2,119,474,854.81 at the end of 2024, up from ¥1,939,644,437.58 in 2023[22]. - The basic earnings per share for 2024 were ¥1.37, a decrease of 1.44% from ¥1.39 in 2023[23]. - The weighted average return on equity for 2024 was 23.25%, down 1.40 percentage points from 24.65% in 2023[23]. Revenue Breakdown - The company achieved operating revenue of 3.964 billion RMB in the reporting period, representing a year-on-year growth of 24.0%[30]. - Net profit attributable to shareholders was 462 million RMB, a slight increase of 0.3% year-on-year, while net profit excluding non-recurring gains and losses decreased by 1.0% to 448 million RMB[30]. - The explosion-proof business segment showed steady growth, with significant demand in emerging markets such as grain and oil medicine, military nuclear power, and intelligent safety control systems[30]. - Revenue from the intelligent safety system reached 362 million RMB, a year-on-year increase of over 72%[31]. - The international business segment achieved a record revenue of 944 million RMB, growing by 35% year-on-year, benefiting from the establishment of overseas operational centers[31]. - The professional lighting segment generated revenue of 279 million RMB, reflecting a year-on-year growth of 3.6% despite industry challenges[34]. - The new energy segment reported a substantial revenue increase of 314.7%, totaling 1.107 billion RMB, becoming a key driver of overall revenue growth[35]. Cost and Expenses - The company's operating costs increased by 44.18%, reaching 2,111,725,231.04 RMB, which was higher than the revenue growth rate due to the lower gross margin of the new energy EPC business[51]. - Research and development expenses rose by 52.08% to 215,507,254.72 RMB, reflecting increased investment in technology and design[51]. Strategic Initiatives - The company plans to enhance competitiveness through product line expansion, quality optimization, and innovation in the professional lighting segment[34]. - The company is actively diversifying its business by expanding into new energy EPC and professional lighting industries, despite a decline in traditional oil and gas demand[37]. - The company is focusing on expanding into emerging markets such as food, medicine, and military industries to establish a competitive advantage[69]. - The company plans to accelerate its transformation into an intelligent service provider by upgrading its safety and engineering intelligent systems[70]. - The company aims to deepen its global layout by enhancing localized marketing and service systems in Europe, Central Asia, and Southeast Asia[72]. Governance and Compliance - The company has maintained independence from its controlling shareholders and actual controllers, with no significant changes in competition or business operations[94]. - The company’s governance structure complies with relevant laws and regulations, ensuring the legality and validity of the voting results in the shareholders' meetings[97]. - The company has established specialized committees, including the Audit Committee and the Compensation and Assessment Committee, to enhance governance[107]. - The company has not reported any significant changes in the business operations of its controlling shareholders that would affect its independence[94]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to sustainable development, having achieved various certifications, including TfS sustainable development certification[42]. - The company invested 67.79 million yuan in environmental protection during the reporting period[133]. - The company reduced carbon emissions by 222.22 tons through measures such as photovoltaic power generation[135]. - The company has committed to ensuring that any related party transactions will adhere strictly to market fairness principles[140]. Shareholder Information - The total remuneration for the board members and senior management during the reporting period amounted to 1,053.31 million yuan[98]. - The cumulative cash dividend amount over the last three fiscal years reached 1,005,992,000.00 RMB, with an average annual net profit of 427,179,774.64 RMB, resulting in a cash dividend ratio of 235.50%[125]. - The company has approved the issuance of 10 shares as a stock dividend and a cash dividend of 10 RMB per share, including tax[122]. - The company has retained 907,988,566.84 RMB in undistributed profits at the end of the last fiscal year[125].

华荣科技股份有限公司 舆情管理制度 二〇二五年三月 i 第一章 总 则 第一条 为提高华荣科技股份有限公司(以下简称"公司") 舆情管理工 作水平,进一步提升公司应对各类舆情的能力,建立快速反应、应急处置协同机 制,及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价格、公司商业信誉及 正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益,根据《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,制定 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括: (一)报刊、电视、广播、网络等媒体及平台对公司进行的负面报道; (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司经营、公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第三条 奥情信息分类: (一)重大舆情是指传播范围较广,严重影响公司公众形象或正常经营活动, 使公司已经或可能遭受损失,已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动 的负面舆情。 (二)中度舆情是指传播范围一般,对公司公众形象或相关业务发展存在一 定负面影响的舆情。 (三)轻微舆情是指除重大和中度舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。 第二章 舆情管理的组 ...

华荣科技股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年三月 第一章 第五条 实际控制人及其关联方应当提供反担保。公司董事会应当每年度对公司全部担保 行为进行核查,核实公司是否存在违规担保行为并及时披露核查结果。 公司独立董事应在年度报告中,对公司报告期末尚未履行完毕和当期发生的 对外担保情况、执行相关规定情况进行专项说明,并发表独立意见。 第二章 对外担保的审批权限 第六条 股东会审议批准的对外担保,必须在证券交易所的网站和符合中国证监会规定条 件的媒体及时披露,披露的内容包括董事会或者股东会决议、截止信息披露目公 司及其控股子公司对外担保总额、公司对控股子公司提供担保的总额。 第七条 公司发生"提供担保"交易事项,除应当经全体董事的过半数审 议通过外,还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过,并及时披露。 第一条 为规范华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")对外担保行 为,维护投资者利益,有效控制公司对外担保风险,促进公司健康稳定发展,根 据国家有关法律法规的规定以及《华荣科技股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司以及公司的控股子公司。 公司控股子公 ...

华荣科技股份有限公司 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 二〇二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10405 号 华荣科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了华荣科技股份有限公司（以下简称华荣股份）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是华荣股份董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 中国•上海 二〇二五年三月二十六日 内控审计报告 第2页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为 ...

华荣科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定,本人作为华荣科技股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,切实履行忠实、勤勉义务,独立、客观的行使独立董事权利, 全面关注公司发展战略,积极了解和主动掌握公司生产经营状况,认真审阅公司 董事会相关的各种议案资料,充分发挥独立董事客观公正的专业判断和对公司运 营的独立审慎督促作用,切实维护公司和全体股东的共同利益,全面良好的履行 独立董事职责。现将本人在 2024年度的工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 徐刚,1958年出生,中国国籍,无境外永久居留权,电气工程专业,硕士 学历,正高级工程师。历任天津化工研究设计院研究室主任、石油和化工电气防 爆质检中心中心主任、华荣集团有限公司总工程师、飞策防爆电器有限公司总经 理、天津隆电电器公司总经理。现任本公司独立董事。 作为华荣科技股份有限公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外 的其他任何职务,也未在公司主要股东单位任职,也不存在其他任何影响本人独 立性的情况,具备中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定,本人作为华荣科技股份有限公司(以下简称"公 司"）的独立董事,切实履行忠实、勤勉义务,独立、客观的行使独立董事权利， 全面关注公司发展战略,积极了解和主动掌握公司生产经营状况,认真审阅公司 董事会相关的各种议案资料,充分发挥独立董事客观公正的专业判断和对公司运 营的独立审慎督促作用,切实维护公司和全体股东的共同利益,全面良好的履行 独立董事职责。 现将本人在 2024年度的工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 华荣科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 2024 年,作为公司独立董事,本人积极参与公司管理,对提交董事会审议 的各个议案进行认真审核,并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。本人 最大限度地发挥了自己的专业知识和工作经验,认真负责地提出意见和建议,为 提高董事会科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。 报告期内公司共召开董事会 5 次,在会议召开前,本人获取并详细审阅了公 司提前准备的会议资料,会议上认真审议每个议案,积极参与讨论、提出合理建 议与意 ...

二、独立董事年度履职概况 2024 年，作为公司独立董事,本人积极参与公司管理,对提交董事会审议 的各个议案进行认真审核,并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。本人 最大限度地发挥了自己的专业知识和工作经验,认真负责地提出意见和建议,为 提高董事会科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。 报告期内公司共召开董事会 5 次,在会议召开前,本人获取并详细审阅了公 司提前准备的会议资料,会议上认真审议每个议案,积极参与讨论、提出合理建 华荣科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定,本人作为华荣科技股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,切实履行忠实、勤勉义务,独立、客观的行使独立董事权利, 全面关注公司发展战略,积极了解和主动掌握公司生产经营状况,认真审阅公司 董事会相关的各种议案资料,充分发挥独立董事客观公正的专业判断和对公司运 营的独立审慎督促作用,切实维护公司和全体股东的共同利益,全面良好的履行 独立董事职责。现将本人在 2024 年度的工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 马军生 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-006 华荣科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第五 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》（以 下简称"该议案"），同意公司及公司控股子公司向银行申请总额不超过 39.05 亿元人民币（如无特别说明，以下均为人民币）的综合授信额度，该议案尚需提 交公司股东会审议。现就相关事宜公告如下： | 16 | 中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行 | 5,000 | | --- | --- | --- | | 17 | 中国工商银行股份有限公司上海嘉定支行 | 20,000 | | 18 | 华夏银行股份有限公司上海分行 | 20,000 | | 19 | 浦发银行股份有限公司上海分行 | 15,000 | | | 总计 | 390,500 | 以上银行授信主要用于公司及控股子公司办理流动资金贷款 ...

华荣科技股份有限公司董事会 对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作(2023年 12 月修订)》等要求,华荣科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会,就公司 2024 年度在任独立董事徐刚先生、徐宏先生、马军生先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经公司独立董事自查及董事会逐项对照《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性进行核查,董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗 位的资格。未发现: 1、独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系在公司或者公司附属企 业任职: 2、独立董事及其配偶、父母、子女直接或者间接持有公司股份百分之一以 上或者是公司前十名股东中的自然人股东; 3、独立董事及其配偶、父母、子女在直接或者间接持有公司股份百分之五 以上的股东或者在公司前五名股东任职; 4、独立董事及其配偶、父母、子女在公司控股股东、实际控制人的附属企 业任职: 5、独立董事与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 ...

报告期内,监事会共召开了四次会议,具体会议情况及议案内容如下: | | | 用及其他关联资金往来情况的专项报告》 | | --- | --- | --- | | | | 10、《2023年度内部控制审计报告》 | | | | 11、《关于 2024年度非独立董事及高级管理人员 | | | | 薪酬的议案》 | | | | 12、《关于会计政策变更的议案》 | | 第五届监事会 | 2024年4月28 | 1、《2024年第一季度报告》 | | 第十二次会议 | 日 | | | 第五届监事会 | 2024年8月28 | 1、《2024年半年度报告及其摘要》 | | 第十三次会议 | 日 | 2、《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》 | | | | 1、《2024年第三季度报告》 2、《关于 2023年限制性股票激励计划第一个解 | | 第五届监事会 | 2024年10月 | 除限售期解除限售条件成就的议案》 | | 第十四次会议 | 29 日 | 3、《关于调整 2023年限制性股票激励计划限制 | | | | 性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的 | | | | 议案》 | 二、监事会对公司有关事项的 ...