华荣科技股份有限公司 对外报送信息管理制度 F 为规范华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）对定期报告、临时报告 及重大事项在筹划、编制、审议和待披露期间的外部信息报送和使用管理,依据 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信 息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《信息披露管 理制度》等有关规定,制定本制度。 第一条 本制度适用于公司及下设的各部门、全资或控股子公司(以下统称" 子 公司"）,公司的董事、高级管理人员及其他相关人员,公司对外报送信息涉及 的外部单位或个人。 第二条 本制度所指信息是指所有尚未披露,对公司股票交易价格可能产生影 响的信息,包括但不限于定期报告、临时报告、财务快报、统计数据、需报批的 重大事项等。 第三条 董事会是公司向外部单位或个人报送信息的管理机构。董事会秘书是 公司向外部单位或个人报送信息管理工作的第一责任人,具体负责公司向外部单 位或个人报送信息的管理工作。公司向外部单位报送信息应当经董事会秘书审核 批准。 第四条 公司的董事、高级管理人员及其他相关内幕知情人员在定期报告编 制、公司重大事项筹划期间,负有保密义务。定期报 ...

华荣科技股份有限公司 关联交易决策制度 总宗 t and the 二〇二五年八月 i and and 第一章 总 则 第一条 为规范华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易, 保护公司、股东和债权人的合法权益,保证公司关联交易决策行为的公允性,根 据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》(以下简称"指引")、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号――年度报告的内容与 格式》(以下简称"年报准则")以及《华荣科技股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程"）的规定,制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外,还需遵守本制度的规定。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则: (一) 符合诚实信用的原则; (二) 关联方如享有股东会表决权,对关联交易事项进行表决时应当予以 回避; (三) 与关联方有关联关系的股东、董事,在股东会、董事会就该事项进 行表决时,应当予以回避; (四) 公司相关机构根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利,必 ...

华荣科技股份有限公司 内部控制制度 九年 _第一章 总则 第一条 为推动华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")建立健全和有 效实施内部控制,提高公司风险管理水平,保护投资者的合法权益,依据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件和《华 荣科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定,制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司为了保证战略目标的实现,而对公司 战略制定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排。它是由公司董事 会、管理层及全体员工共同参与的一项活动。 第三条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章的规定建立健全内部控制 制度(以下简称"内控制度"),保证内控制度的完整性、合理性及实施的有效 性,以提高公司经营的效果与效率,确保公司行为合法合规。 第四条 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负 责。 第二章 内部控制的框架 第五条 公司内控制度应力求全面、完整,至少在以下层面作出安排: (一)公司层面; (三)公司各业务环节层面。 第六条 公司建立和实施内控制度时,应考虑以下基本要素: (一)目标设定,指董事会和管理层根据公司的 ...

华荣科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 F 二零二五年八月 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律法规以及《华荣科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,公司特设立董事会薪酬与考核 委员会,并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构,主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本工作规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事,高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及《公司章 程》认定的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数并担任 召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组,专门负责提供公司有关 ...

华荣科技股份有限公司 第三条 制订本细则的目的,在于明确总经理及公司经理层的职责权限,规 范公司经理层的经营管理行为和决策程序,促使公司经营管理工作正常和有效进 行,提高公司管理效率和科学决策水平。 第二章 任职资格 第四条 总经理和经理层其他成员的基本任职条件: 总经理工作细则 二零二五年八月 第一章 总则 第一条 为规范公司行为,明确总经理的职责权限,根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规及公司章程规定,特制定本细则。 第二条 公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘。总经理主持公司的经营 管理工作,组织实施董事会决议,对董事会负责。 本细则所称公司经理层,包括公司总经理以及由董事会聘任的其他高级管理 人员。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等为公司高级管理人员。 1、诚信勤勉、廉洁奉公、责任心强、具备良好的团队合作精神; 2、具有一定年限的企业管理或经济管理工作经历,具有较丰富的经济理论 知识、企业经营管理知识和较强的经营管理能力; 3、具有较强的组织能力、沟通协调能力和统揽全局的能力; 4、熟悉本行业业务,掌握国 ...

华荣科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")信息披露 暂缓与豁免行为,保证本公司依法合规履行信息披露义务,根据《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等规定，特制定本制度。 第二条 本公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者 保密商务信息(以下统称商业秘密),符合下列情形之一,且尚未公开或者泄露 的,可以按照上海证券交易所的相关规定暂缓或者豁免披露该信息: (一)属于核心技术信息等,披露后可能引致不正当竞争的; (二)属于本公司自身经营信息,客户、供应商等他人经营信息,披露后可 能侵犯本公司、他人商业秘密或者严重损害本公司、他人利益的; (一)相关信息尚未泄漏; （三）披露后可能严重损害本公司、他人利益的其他情形。 第三条 本公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的 信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项 (以下统称国家秘密），可以依法按照上海证券交易所相关规定豁免披露。 本公司及相 ...

华荣科技股份有限公司 第一章 总 则 信息披露管理制度 二〇二五年八月 第三条 信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、定 期报告和临时报告、收购报告书等。 第四条 本办法适用范围为:公司、公司控股子公司或参股公司及其他信息 披露义务人,部分条款适用于持有公司 5%以上股份的股东。 第一条 为提高华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")信息披露工作 质量,规范信息披露程序和公司对外信息披露行为,确保公司对外信息披露工作 的真实性、准确性、及时性和统一性,切实保护公司和广大投资者的合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》(以 下简称"《信披办法》")、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》")和中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、上海证 券交易所(以下简称"证券交易所")的其他有关规定,结合本公司的实际,制 订本制度。 第二章 信息披露的基本原则 第二条 本制度所述信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响以及证券监管部门、《上市规则》 ...

格隆汇8月28日丨华荣股份(603855.SH)公布半年度报告，报告期内，公司实现营业收入16.39亿元，同比 增长16.93%；实现归属于上市公司股东的净利润1.98亿元，同比下降1.15%；实现归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润1.97亿元，同比增长4.72%。 ...

华荣科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603855 公司简称：华荣股份 华荣科技股份有限公司 WAROM TECHNOLOGY INCORPORATED COMPANY （上海市嘉定区宝钱公路 555 号） 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 / 166 华荣科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 公司第五届董事会第二十次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司总部会议室以现场加通讯表决的 方式召开，应到董事 8 名，实到董事 8 名，全体高级管理人员列席了会议。会议经过了适当的通 知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章 程的有关规定，所作决议合法有效。本次会议审议并通过了《2025 年半年度报告及其摘要》，表 决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李江、 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人 胡志荣 ,现提名 李绍春 为 华荣科技 股份 有限公司第 六 届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 华荣科技 股份 有限公司第 六 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 华荣科技 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 薛去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用） 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...