证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-009 山东东宏管业股份有限公司 关于公司组织架构调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"东宏股份"、"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司组织架构调整的 议案》。为全面贯彻落实"以市场为核心、以客户为中心"的经营理念，充分释 放"营销龙头、计划主线、合同履约"的管理效益，进一步完善公司治理结构， 提升组织运行效率，结合公司长远发展的规划，对公司现行的组织架构进行调整。 调整后的组织架构在授权、职能方面更加清晰，管理层级更加扁平高效，突出以 合同为基础的"大计划、大调度、大指挥、大管理"的运营管理模式。 具体调整为： 1.营销中心下设山东市场、南部市场、北部市场、工矿市场、济青市场、西 部市场、国际市场、新材料和管件事业部、市场部。 6.成立服务中心，下设办公室、企业管理部、人力资源部、秘书部、监察部、 行政部、教培部、企划部、政策事务部、基建部、法律咨询 ...

山东东宏管业股份有限公司 2024 年度财务预算报告 一、预算编制说明 本预算报告的编制范围为山东东宏管业股份有限公司（简称"公司"）及其 下属子公司。 本预算报告是根据公司战略发展目标，综合宏观环境、行业趋势、市场状况 的基础上，结合 2024 年度公司的市场营销计划、生产管理计划、研发计划、投 资计划、筹资计划等进行测算并编制。 二、基本假设 1. 公司所遵循的法律、法规、规章及相关制度没有重大变化，税收政策和 有关税收优惠政策无重大变化； 2. 宏观经济、公司所处行业及市场需求不会发生重大不利变化； 3. 国家现行的银行贷款利率、通货膨胀率、汇率无重大变化； 4. 公司的市场营销计划、生产管理计划、研发计划、投资计划、筹资计划 等能够顺利进行，不存在因资金来源不足、市场需求或供给价格变化等使各项计 划的实施发生困难； 5. 无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 三、2024 年度主要财务预算指标 单位：人民币万元 项目 2024 年计划数 2023 年实际数 增减变动率 一、营业总收入 358,008.80 286,407.04 25.00% 减：营业成本 286,407.04 230,9 ...

山东东宏管业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》及《山东东宏管业股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 选聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务所，需遵照本制 度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度 可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意 见、出具审计报告。 第二章 会计师事务所执业质量 ...

（一）个人履历、专业背景及兼职情况 魏学军，中国国籍,无永久境外居留权,1960 年出生,本科学历。历任潍坊市 经济体制改革委员会流通体制科副科长，潍坊市证券管理办公室副主任，潍坊证 券协调领导小组办公室副主任，山东五洲投资集团有限公司总经理助理，五洲明 珠股份有限公司董事兼常务副总经理，山东惠发食品有限公司副总经理、董事会 秘书，山东英科医疗用品股份有限公司独立董事，威龙葡萄酒股份有限公司独立 董事。现任山东东宏管业股份有限公司独立董事，山东惠发食品股份有限公司副 总经理、董事会秘书，山东华鹏玻璃股份有限公司（603021）独立董事，潍坊智 新电子股份有限公司（837212）独立董事。 （二）独立性情况说明 本人已取得独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东公司之间不存在利 害关系或其他可能妨碍独立客观判断的关系。本人严格遵守《公司法》《上市公 司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独 立董事制度》对独立董事的任职资格和独立性要求，不存在影响独立性的情形。 山东东宏管业股份有限公司 2023 年度独立董事 ...

2023 年年度报告 公司代码：603856 公司简称：东宏股份 山东东宏管业股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 245 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人倪奉尧、主管会计工作负责人倪奉尧及会计机构负责人（会计主管人员）孔令彬 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以公司截至2023年12月31日的总股本256,900,600股，扣除待回购注销的限制性股票 486,000股，即以总股本256,414,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.89元（含税） 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 山东东宏管业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 644,442,673.44 | 0.43 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 52,089,430.44 | 8.66 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 49,608,569.34 | 8.78 | | 性损益的净利润 | | | | 经 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-020 山东东宏管业股份有限公司 2023 年年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信 息披露》的要求，山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 度主要经营数据披露如下： 一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2023 年 | 1-12 | 月产量 | 2023年1-12月销量 | 2023 年 | 1-12 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （吨） | | （吨） | | 营业收入（万元） | | | PE 管道产品 | 30,206.63 | | | 31,905.87 | 35,206.86 | | | | 钢丝管道产品 | 27,100.25 | | | 28,738.57 | 38,965.20 | | | | 防腐管道产品 | ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 山东东宏管业股份有限公司 投资者关系活动记录表 记录表编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ■现场参观 □其他：电话会议 长江证券：李浩、任楠；嘉实基金：苏文杰；西部利得：尹岑鑫；平安证券资 参与单位名称 管：杨祺；朱雀基金：胡旭；富国基金：黄钰豪；汇安基金：王明路；建信养 及人员姓名 老：刘洋；朱雀基金：张璇；和谐汇一：孙纯鹏；易方达：姬浩；个人投资者： 刘浩宇；东方财富：郭娜。（以上排名不分先后） 时间 2024年3月 13日上午10:00-11：30 地点 公司会议室 董事、董事会秘书兼证券事务代表寻金龙 副总裁孔令彬 上市公司接待 研发中心副主任孙之状 人员姓名 主任工程师孔德彬 证券部副部长孔庆根 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-004 山东东宏管业股份有限公司 关于签订日常经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合同类型及金额：《采购合同》，合同金额为人民币 178,410,419.44 元。 合同生效条件：合同双方签字盖章后生效。 合同履行期限：自合同生效之日起至双方权利、义务履行完毕之日止。 对上市公司业绩的影响：若合同顺利履行将对公司的经营业绩产生积极 影响。 特别风险提示：合同条款中已对合同金额、生效条件、支付方式、违约 责任等内容做出了明确约定，合同各方也均有履约能力，但在合同履行过程中， 如遇政策、市场、环境等不可预计或不可抗力等因素的影响，可能会导致合同无 法如期或全部履行。敬请广大投资者注意投资风险。 一、审议程序情况 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到与山东国金水利 发展集团有限公司签订的《采购合同》，公司履行了签订该合同相应的内部审批 程序，该合同为日常经营合同，未达到强制性披露的标准，属于公司自愿性对外 披露 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-003 山东东宏管业股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会 同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日收到 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意山东东 宏管业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，主要内容如下： "一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告上海证券交易所并按有关规定处理。" 山东东宏管业股份有限公司董事会 公司董事会将按照相关法律法规和上述文件的要求及公司股东大会的授权， 在规定期限内办理向特定对象发行股票相关事宜，并将根据该事项的进展情况及 时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 ...