华福证券有限责任公司 关于山东东宏管业股份有限公司 2025年度开展期货套期保值业务的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"保荐机构"）作为山东东宏 管业股份有限公司（以下简称"东宏股份"或"公司"）向特定对象发行A股股票持 续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督 导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定 ，对公司开展期货套期保值业务事项进行了核查，具体情况如下： 一、开展期货套期保值业务的基本情况 （一）交易目的 公司及子公司的自有资金。 （四）交易方式 1、交易品种：限于与公司及子公司生产经营相关的大宗商品原料，如聚乙 烯，聚氯乙烯，热轧卷板等。 2、交易工具：包括期货合约，期权，远期等工具。 3、交易场所：公司拟在境内合规并满足公司套期保值业务条件的期货交易 所进行期货套期保值交易。主要包括：上海期货交易所、大连商品交易所等境 内期货交易所。 （五）交易期限 上述额度有效期为自公司第四届董事会第十八次会议审议通过之日起不超 过12个月。 根据公司生产经 ...

山东东宏管业股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-108 | 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于东宏股份，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 371A016295 号 山东东宏管业股份有限公司全体股东： 一、审计 ...

华福证券有限责任公司 关于山东东宏管业股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"保荐机构"）作为山东东宏 管业股份有限公司（以下简称"东宏股份"或"公司"）向特定对象发行A股股票持 续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律法规、规范性文件的要求，对东宏股份本次募投项目延期事项进行审慎核 查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 单位：万元 | 序号 | | 项目名称 | 投资总额 | 调整前拟投 入募集资金 | 调整后拟投 入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 金额 | 金额 | | 1 | 年产7.4万吨高性能复合管道扩能项目 | | 24,934.44 | 23,000.00 | 18,595.68 | | 2 | 补充流动资金 | | 7,800.00 | 7,800.00 | 6,000.00 | ...

关于山东东宏管业股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目 的自筹资金的鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告 山东东宏管业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项 目的自筹资金的专项说明 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 的鉴证报告 致同专字（2025）第 371A009823 号 中国注册会计师 中国注册会计师 山东东宏管业股份有限公司董事会： 我们审核了后附的山东东宏管业股份有限公司（以下简称"东宏股份"） 《山东东宏管业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资 金的专项说明》。按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的要求编制《以自筹资金 ...

华福证券有限责任公司关于 山东东宏管业股份有限公司使用募集资金置换 预先投入募投项目的自筹资金的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东东宏管业股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕228 号），公司获准向 特定对象发行股票。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）25,641,460 股，每股发行价格为人民币 9.78 元，募集资金人民币 250,773,478.80 元，扣除 各项发行费用人民币计 4,816,649.74 元（不含增值税），实际募集资金净额为 人民币 245,956,829.06 元。前述募集资金已于 2025 年 1 月 16 日全部到位，业经 致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资并于 2025 年 1 月 16 日出具了 《验资报告》（致同验字(2025)第 371C000028 号）。 公司将上述募集资金存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内， 并与保荐机构和商业银行签署了募集资金三方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 1、根据《山东东宏管业股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书》 （注册稿）披 ...

山东东宏管业股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是东宏股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 371A016296 号 山东东宏管业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了山东东宏管业股份有限公司（以下简称"东宏股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错 ...

华福证券有限责任公司 关于山东东宏管业股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"保荐机构"）作为山东东宏 管业股份有限公司（以下简称"东宏股份"或"公司"）向特定对象发行A股股票持 续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法律法规、规 范性文件的要求，对公司拟调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东东宏管业股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕228 号），公司获准向 特定对象发行股票。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）25,641,460 股，每股发行价格为人民币 9.78 元，募集资金人民币 250,773,478.80 元，扣除 各项发行费用人民币计 4,816,6 ...

山东东宏管业股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）市值 管理工作，维护公司及广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 10号——市值管理》、《山东东宏管业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他法律法规和相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升投资者回 报能力和水平而实施的战略管理行为。 （四）常态性原则：公司的市值成长是一个持续的和动态的过程，公司应当及 时关注资本市场及公司股价动态，常态化地开展市值管理工作。 （五）诚实守信原则：公司在市值管理活动中应当注重诚信、坚守底线、担当 责任，营造健康良好的市场生态。 1 第三章 市值管理的机构与职责 第五条 公司董事会是市值管理工作的领导机构，负责根据当前业绩和未来战 略规划就公司投资价值制定长期目标及公司市值管理总体规划，监督市值管理工作 的落实情况。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过制定正确战略 ...

山东东宏管业股份有限公司 章 程 二零二五年四月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第六章 | 党的组织 | 33 | | 第七章 | | 总裁及其他高级管理人员 34 | | 第八章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | | 监事 36 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | ...

山东东宏管业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等相关法律法规及业务规则的要求，忠实勤勉地履行独立董事的职责， 充分发挥独立董事的作用，促进公司规范、完善法人治理结构，保护全体股东的 合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 孔祥勇，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，本科学历，中国注 册会计师，中国注册资产评估师，高级会计师。历任和信会计师事务所（特殊普 通合伙）合伙人，大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，威龙葡萄酒股份 有限公司独立董事。现任山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，山东 公用控股有限公司董事，江苏爱朋医疗科技股份有限公司（300753）独立董事， 山东联诚精密制造股份有限公司（002921）独立董事。自 2022 年 12 月任公司独 立董事。 （二）独立性情况说明 本人已取得独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在 ...