山东步长制药股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会召开情况纪要 为便于广大投资者更全面深入地了解公司发展战略，山东步长制药股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日上午 11:00-12:00 在上证 路演中心通过网络文字互动形式召开 2024 年半年度业绩说明会，与投资者进 行沟通和交流、广泛听取投资者的意见与建议，并在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行了回答。 一、本次说明会召开情况 公司于 2024 年 9 月 24 日披露了《关于召开 2024 年半年度业绩说明会的 公告》（公告编号：2024-121），具体详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 2024 年 10 月 9 日上午 11:00-12:00，公司通过上证路演中心（http:// roadshow.sseinfo.com/ ）召开了 2024 年半年度业绩说明会，公司董事长赵 涛先生、董事会秘书蒲晓平先生、财务总监王宝才先生、独立董事李洪武先生 出席本次说明会，与投资者进行了沟通交流，就投资者普遍关注的问题进行回 二、本次说明会投资者提问及公司回复情况 在说明会期间，投资者就 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-123 山东步长制药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/14 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~72,000 万元 36,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 40,329,273 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 3.65% | | 累计已回购金额 | 万元 63,478.88 | | 实际回购价格区间 | 元/股~17.44 元/股 14.16 | 一、 回购股份的基本情况 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开 第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《关 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-122 山东步长制药股份有限公司 关于为公司全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）基本情况 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 9 月 26 日与中信银行股份有限公司西安分行（以下简称"中信银行西安分行"） 签订《保证合同》，为公司全资子公司陕西步长制药有限公司（以下简称"陕西 步长"）与中信银行西安分行签订的《人民币流动资金贷款合同》提供 10,000 万 元连带责任保证。 （二）履行的内部审议程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第五十三次（年度）会议，于 2024 年 6 月 28 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于审议公司及控 股子公司 2024 年度预计新增融资额度及担保额度的议案》，同意 2024 年度公司 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人：陕西步长制药有限公司，为公 司全资子公司。 本次担保金 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-121 山东步长制药股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日发 布公司《2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 9 日上午 11:00-12:00 举 行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动问答形式召开，公司将针对 2024 年半年 度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露 允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 10 月 9 日上午 11:00-12:00 会议召开时间：2024 年 10 月 9 日(星期三)上午 11:00-12:0 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-120 山东步长制药股份有限公司 关于回购公司股份达到 3%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/14 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 36,000 万元~72,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 33,555,543 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 3.03% | | 累计已回购金额 | 52,786.92 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~17.44 元/股 14.16 | 一、 回购股份的基本情况 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开 第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《关 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-119 山东步长制药股份有限公司 关于控股子公司药品生产许可证变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）近日获悉控股子公司浙江 天元生物药业有限公司（以下简称"浙江天元"）获得浙江省药品监督管理局许 可，同意浙江天元《药品生产许可证》质量负责人、质量受权人、生产负责人的 变更。其他内容不变，现将相关情况公告如下： 一、药品生产许可证相关情况 企业名称：浙江天元生物药业有限公司 注册地址：浙江省杭州市临平区经济技术开发区天荷路 56 号 法定代表人：张翊 许可证编号：浙 20000021 分类码：Asa 本次《药品生产许可证》涉及质量负责人、质量受权人、生产负责人的变更， 有利于继续保持稳定的生产能力，满足市场需求，对公司的未来经营产生积极影 响。 企业负责人：张翊 质量负责人：闫培襄 生产地址和生产范围：浙江省杭州市临平区经济技术开发区天荷路 56 号： 预防用生物制品*** 有效期至：2025 年 1 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-118 山东步长制药股份有限公司 关于对外捐赠的公告 （一）北京同心共铸公益基金会 名称：北京同心共铸公益基金会 住所：北京市西城区半步桥街 48 号一幢 103 法定代表人：邢爱虎 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）长期注重社会效益，热心 公益事业。近日，公司及全资子公司山东步长医药销售有限公司、控股子公司辽 宁奥达制药有限公司与相关公益机构签订了捐赠协议，向其捐赠药品及现金共计 3,766.21 万元，用于开展公益活动。具体情况如下： | 捐赠方 | 受赠方 | 捐赠内容 | 涉及金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 山东步长制药股份有限公司 | 北京同心共铸公益基金会 | 药品 | 3,660.80 | | 山东步长制药股份有限公司 | 辽宁省红十字基金会 | 药品 | 60.55 | | 山东步长医药销售有限公司 | 北京同心共铸公益基金会 | 药品 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-116 山东步长制药股份有限公司 关于调整拟投资设立控股子公司注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 （一）本次对外投资调整概况 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"或"步长制药"）于 2024 年 7 月 30 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司拟投资设立 控股子公司的议案》，同意公司出资 190 万元设立控股子公司"山东步长鼎顺药 业有限公司"（以工商登记注册为准）。赵路、蔡云飞、郭玉彪拟对本次投资进 行跟投。具体内容详见公司 2024 年 7 月 31 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于拟对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号： 2024-095）。 根据《山东省工商局关于进一步发挥职能优化市场环境的意见》（鲁工商企 规字〔2013〕3 号）规定，"凡注册资本 300 万元以上的企业，均可冠以'山东' 行政区划名称"。为使拟新设子公司"山东步长鼎顺药业有限公司"顺 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-115 山东步长制药股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 的通知于 2024 年 9 月 9 日发出，会议于 2024 年 9 月 12 日 13 时以通讯方式召 开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，会议由赵涛先生主持。会议出席人数、 召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药 股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 经与会董事研究，会议审议通过了如下议案： 1、《关于变更公司拟投资设立控股子公司注册资本的议案》 根据《山东省工商局关于进一步发挥职能优化市场环境的意见》（鲁工商企 规字〔2013〕3 号）规定，"凡注册资本 300 万元以上的企业，均可冠以'山东' 行政区划名称"。为顺利完成工商注册，拟将公司新设控股子公司山东步长鼎顺 药业有限公司注册资本由原人民币 200 万元变更为人民币 300 万元 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-117 山东步长制药股份有限公司 关于全资子公司经营范围变更的公告 一、变更情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日召开 第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司经营范围变更的议案》， 公司全资子公司西安步长启航药房有限责任公司（以下简称"西安步长启航药 房"）因经营管理之需要，拟对经营范围进行变更。具体情况如下： 变更前： 一般项目：卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第二类医疗器械销售；互 联网销售（除销售需要许可的商品）；医护人员防护用品零售；消毒剂销售（不 含危险化学品）；第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照 依法自主开展经营活动）。 许可项目：药品零售；第三类医疗器械经营；保健用品（非食品）销售。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批 结果为准）。 变更后： 一般项目：卫生用品和一次性使用医疗用品销 ...