广州白云电器设备股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人广州白云电器设备股份有限公司董事会，现提名王晓 华、吴俊勇、谢从珍、张国清为广州白云电器设备股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已同意出任广州白云电器设备股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广州白云电器 设备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； ...

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2026-004 广州白云电器设备股份有限公司 关于变更注册资本、增加董事会席位、 变更法定代表人、修订《公司章程》 及办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 27 日 召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过《关于变更注册资本、增加董事会 席位、变更法定代表人、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，该事项 尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。现将有关情况公告如下： （二）增加董事会席位情况 为进一步优化公司治理结构，提升董事会决策的科学性和有效性，结合公司 实际情况，公司拟将董事会席位由 9 名增加至 11 名，其中非独立董事人数由 5 名增加至 7 名（含职工董事 1 名），独立董事人数仍为 4 名。 （三）变更法定代表人的情况 结合公司实际经营发展需要，公司拟在董事会换届选举完成后，变更公司法 定代表人，改由公司总经理担任。 一、变更注册资 ...

广州白云电器设备股份有限公司 独立董事候选人声明 本人吴俊勇，已充分了解并同意由提名人广州白云电器设备 股份有限公司董事会提名为广州白云电器设备股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任广州白云电器设备股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规 ...

证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：2026-007 广州白云电器设备股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2026 年 2 月 12 日 15 点 00 分 召开地点：广东省广州市白云区大岭南路 18 号广州白云电器设备股份有限 公司 404 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 12 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于增加董事会席位、变更法定代表人、修订< | √ | | | 公司章程>及办理工商变更登记的议案》 | | | 2 | 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的 | √ | | | 议案》 | | | 累积投票议案 | | | | ...

广州白云电器设备股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 27 日以 通讯表决的方式召开第七届董事会第二十七次会议。本次会议通知已于 2026 年 1 月 23 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事 9 名，实 际参加表决的董事 9 名。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于变更注册资本、增加董事会席位、变更法定代表人、 修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》; 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 8 月 28 日期间，共有 366,006,000 元公司可转债 "白电转债"已转换为公司股票，转股股数为 47,968,009 股，公司总股本由 492,559,946 股增加至 540,527,955 股，因此，注册资本由 492,559,946 元变 ...

（记者 王晓波） 免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。 每日经济新闻 每经AI快讯，白云电器1月27日晚间发布公告称，公司第七届第二十七次董事会会议于2026年1月27日 以通讯表决的方式召开。会议审议了《关于公司召开2026年第二次临时股东会的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——国际金价冲破5000美元！7年涨了280%，什么时候才见顶？专家：关键还 看美元，重点关注国际货币体系、降息和科技革命 ...

白云电器公告称，2025年7月1日至8月28日，3.66亿元"白电转债"转股，公司总股本增至540,527,955 股，注册资本相应变更。公司拟将董事会席位由9名增至11名，换届后法定代表人改由总经理担任。此 外，提名胡德兆等6人为第八届非独立董事候选人，王晓华等4人为独立董事候选人。同时，制定《董事 和高级管理人员薪酬管理制度》，并将回购股份价格上限由14.65元/股调至19.63元/股。上述议案均需 提交2026年第二次临时股东会审议。 ...

广州白云电器设备股份有限公司 证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：2026-006 关于调整回购股份价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 8 月 1 日，公司召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第 十七次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于 1,000 万元（含）且不高于 2,000 万元（含）的自有资金及自筹资金通过集中竞 价交易方式回购公司股份，并拟在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划及 /或股权激励，回购价格不超过人民币 14.70 元/股，回购期限自公司董事会审议 通过回购方案之日起 12 个月内。 重要内容提示： 为保障公司回购股份方案顺利实施，广州白云电器设备股份公司（以下 简称"公司"）于2026年1月27日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过《关 于调整回购股份价格上限的议案》，拟将回购股份价格上限由人民币14.65元/股 （含）调整至人民币19.63元/股（含）。 一、回购股份的基本情况 因公司实施 20 ...

广州白云电器设备股份有限公司 公司章程 广州白云电器设备股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总 则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司宗旨和经营范围 5 | | | 第三章 | 股 份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | 独立董事 | 28 | | 第四节 | 董事会专门委员会 30 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 财务 ...

广州白云电器设备股份有限公司 独立董事候选人声明 本人王晓华，已充分了解并同意由提名人广州白云电器设备 股份有限公司董事会提名为广州白云电器设备股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任广州白云电器设备股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 1 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格 ...