| 证券代码:603861 | 证券简称:白云电器 | 公告编号:2024-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113549 | 转债简称:白电转债 | | 广州白云电器设备股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 30 日（星期二）17:00 前通过电子邮件方式将 所关注的问题发送至公司投资者关系邮箱（Baiyun_electric@bydq.com.cn）或 登录"业绩说明会问题征集专题"栏目（https://ir.p5w.net/zj/）进行提问， 公司将于业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了公司《2023 年年度报告》，并将于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（w ...

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-032 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日以 现场表决的方式召开第七届监事会第八次会议。本次会议通知已于 2024 年 4 月 10 日以邮件、电话等方式送达全体监事。会议应参加表决监事 5 名，实际参加 表决监事 5 名。本次会议由监事会主席邝焯杜先生主持，会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 监事会认为： （1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》 等相关法律法规的有关规定。 （2）公司 20 ...

广州白云电器设备股份有限公司 可转债募集资金 2023 年年度存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作（2023 年）》有关规定，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 说明如下： 单位：人民币元 | 募集资金净额 | 加：累计利息 收入、理财收 | 减：以前年度 已使用募集资 | 减：本年使用 募集资金金 | 减：闲置募集 资金补充流动 | 募集资金专户 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 益扣除手续 | | | | 期末余额 | | | 费净额 | 金金额 | 额 | 资金 | | | 866,052,000.00 | 11,281,097.03 | 599,268,250.49 | 86,501,044.07 | 150,000,000.00 | 41,563,802.47 | 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计已使用募集资金 685,769,294.56 元，加上扣除手续费 ...

7770 B Y I Z T H 白云电器 设备股份有限公司 GUANGZHOU BAIYUN ELECTRIC EQUIPMENT CO., LTD. 创造优良 服务社会 编制单位:广州白云电器设备股份有限公司 编制日期:2024年4月20日 2023 年度社会责任报告 广州白云电器设备股份有限公司 ַ | 报 告 说 明 报告简介 本报告主要介绍广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"白云电器"、"公司"和"我们"） 在环境保护、社会责任及公司治理等方面的信息,旨在加强与各利益相关方的沟通和联 系，系统地回应利益相关方的期望和要求。 时间范围 2023年1月1日至2023年12月31日，为增强数据可比性、内容延续性，部分内容超出上述 范围。 //SRYE® 股票代码 603861 报告范围 本报告范围涵盖白云电器及控股子公司，参股公司和合资公司不含在内。 编制依据 本报告重点参考《社会责任指南》(GB/T36000)、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号一规范运作》、全球报告倡议组织《可持续发展报告标准(GRIStandards)》(简称 GRI标准)和国际标准化组织ISO26000:2010《社 ...

广州白云电器设备股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23012150039 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.cov.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///acc.nof.cov.cn）" 进行在 会计师事务所(特殊普通合 G CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 广州白云电器设备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广州白云电器设备股份有限公司(以下简称白云电器)2023年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 白云电器董事会的责任。 二、注册会计师的责任 申请(Tel):0591-878525 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23012150039号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有 ...

广州白云电器设备股份有限公司 关于广州白云电器设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 华兴专字[2024]23012150059 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"为 报告编码:闽24CTXM、 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) IUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 我们接受广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"白云电器"）委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了白云电器2023年12月31日的合并及 公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并 及 公 司 股 东 权 益 变 动 表 和 财 务 报 表 附 注 ， 并 出 具 了 华 兴 审 字 [2023]22011640017号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 --- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,白云电器编制了本专项说明所附的广州白云电器设备股 份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（ ...

广州白云电器设备股份有限公司 十 报 告 目 华兴审字[2024]23012150027 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 报告编码:闽2 ( Xiy 计师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACC it 开 年兴审字[2024]23012150027号 广州白云电器设备股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了广州白云电器设备股份有限公司(以下简称白云电器)财务报 表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了白云电器2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。按照中国注 ...

| 证券代码:603861 | | --- | | 转债代码:113549 | 证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-016 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 关于 2024 年度融资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召 开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度融资计划及相关授权的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大 会审议。现将公司 2024 年度融资计划公告如下： 一、2024 年度融资计划 按照公司 2024 年度生产经营计划及投资计划的资金需求，为保证公司及子 公司生产经营等各项工作顺利进行，提高资金运营能力，公司及子公司 2024 年 度拟向金融机构申请不超过 113 亿元（人民币）的综合授信。 （一）融资主体范围 公司及控股子公司（已设立及新设立）。 （二）融资方式 授信方式包括但 ...

广州白云电器设备股份有限公司 二、独立董事 2023 年度履职概况 本人周林彬，中国国籍，无境外居留权，男，1959 年 5 月出生，法学博士。 1986 年 9 月至 1999 年 12 月在兰州大学法律系任教，历任讲师、副教授、教授、 系主任。1999 年 2 月调入中山大学法学院任教、现专任中山大学法学系教授， 民商法研究所所长，兼任广东民商法学会会长、中国商法研究会副会长、广东省 人民政府法律顾问等社会职务，获国务院特殊专家津贴等荣誉称号。2020 年 1 月 至今担任公司独立董事。 | 任职单位 | 企业类型 | 担任职务 | | 任职起始时间 | | 任职终止时间 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广东铭基高科电子股 | 非上市 | 独立董事 | 2019 | 年 12 | 月 | -- | | | 份有限公司 | | | | | | | | | 佛燃能源集团股份有 | 上市 | 独立董事 | 2020 | 年 11 | 月 | -- | | | 限公司 | | | | | | | | | 广州环投永兴集团股 | 上市 ...

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-029 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：广州市白云机电设备安装工程有限公司（以下简称"白 云机安"） 担保方式：为白云机安全面履行合同义务提供连带保证责任担保 本次担保金额：不超过人民币 129,361.78 万元（人民币，下同） 已实际为其提供的担保余额：截至本公告披露日，公司已实际为其提供 的担保余额为 0。 本次担保是否有反担保：有 一、担保情况概述 2019 年 12 月，广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）与广 州地铁集团有限公司签订了广州市轨道交通十号线供电系统设备运维服务合同、 广州市轨道交通十一号线供电系统设备运维服务合同、广州市轨道交通十二号线 供电系统设备运维服务合同、广州市轨道交通十八号线供电系统设备运维服务合 同、广州市轨道交通二十二号线供电系统设备运维服务合同（以下合称" ...