登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-051 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月1日以通讯表决的方式召开第七届董事 会第十九次会议。经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于2025年8月1日以邮件、 电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议由董事长胡 德兆先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。 公司拟以集中竞价方式回购公司股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划及/或股权激 励。若本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内未能转让完毕，公司则将依法履 行减少注册资本的程序， ...

格隆汇8月1日丨白云电器(603861.SH)公布，公司拟以不低于1,000万元（含）且不高于2,000万元（含） 的自有资金回购公司股份。按最高回购价格14.70元/股、回购金额上限2,000万元（含）测算，预计回购 数量不超过1,360,544股，约占公司总股本的0.28%；按最高回购价格14.70元/股、回购金额下限1,000万 元（含）测算，预计回购数量不超过680,272股，约占公司总股本的0.14%。 ...

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-053 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价方式 回购公司股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划及/或股权激励。 若本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内未能转让完 毕，公司则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将注销。回购股份的种 类为公司发行的人民币普通股（A 股）。本次公司拟以不低于 1,000 万元（含） 且不高于 2,000 万元（含）的自有资金回购公司股份。按最高回购价格 14.70 元/ 股、回购金额上限 2,000 万元（含）测算，预计回购数量不超过 1,360,544 股， 约占公司总股本的 0.28%；按最高回购价格 14.70 元/股、回购金额下限 1,000 万 元（含）测算，预计回购数量不超过 680,272 股， ...

| 证券代码:603861 | 证券简称:白云电器 | 公告编号:2025-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113549 | 转债简称:白电转债 | | 广州白云电器设备股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日以 通讯表决的方式召开第七届监事会第七次会议。经全体监事一致同意，本次会议 已豁免通知期限，本次会议通知已于 2025 年 8 月 1 日以邮件、电话等方式送达 全体监事。会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。本次会议由监事 会主席邝焯杜先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 本次会议审议并通过了以下议案： 公司拟以集中竞价方式回购公司股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员 工持股计划及/或股权激励。若本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动 公告日后三年内未能转让完毕，公司则将依法履行减少 ...

| 证券代码:603861 | 证券简称:白云电器 | 公告编号:2025-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113549 | 转债简称:白电转债 | | 广州白云电器设备股份有限公司 一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。 公司拟以集中竞价方式回购公司股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员 工持股计划及/或股权激励。若本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动 公告日后三年内未能转让完毕，公司则将依法履行减少注册资本的程序，未转让 股份将注销。本次公司拟以不低于 1,000 万元（含）且不高于 2,000 万元（含） 的自有资金及自筹资金回购公司股份。具体回购股份的数量以回购期满时实际回 购的股份数量为准。回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案 之日起 12 个月内。 为保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会同意授权公司经理层，在法律 法规规定范围内，全权负责办理本次回购股份相关事宜。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于回购公司股份方案的公告》。 特 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，为有效维护公司价值和广大投资者利益、 增强投资者信心，同时为进一步建立公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高团队凝聚力 和竞争力，有效地将股东利益、公司利益及员工个人利益紧密结合，共同促进公司健康可持续发展，经 综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及公司未来盈利能力等因素，公司董事长胡德兆先生提 议，由公司以自有资金及自筹资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，并在未来适宜时机将回购 股份用于减少公司注册资本或员工持股计划及/或股权激励。 三、提议内容 证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-050 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司关于董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月31日收到公司董事长胡德兆先生《关 于提议公司回购股份的函 ...

| 证券代码:603861 | 证券简称:白云电器 | 公告编号:2025-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113549 | 转债简称:白电转债 | | 广州白云电器设备股份有限公司 关于董事长提议回购公司股份的提示性公告 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长胡德兆先生 2、提议时间：2025 年 7 月 31 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日收到公司董事长胡德兆先生《关于提议公司回购股份的函》。董事长提议公司 使用自有资金及自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回 购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，为有效维护公 司价值和广大投资者利益、增强投资者信心，同时为进一步建立公司长效激励机 制，充分调动公司员工的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效地将 ...

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-044 本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于取消监事会、变更经营范围、修订 <公司章程> 及办理 工商变更登记的议案》； 为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和 国公司法》《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟取消监事会、变更经营范围暨修订《广 州白云电器设备股份有限公司章程》，并提请股东大会授权公司董事会及董事会 委派的人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于取消监事会、变更经营范围、修订 <公司章程> 及办理工商变更登记的公 告》。 该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体 ...

Group 1 - The company has decided to abolish the supervisory board, transferring its powers to the audit committee of the board of directors, in accordance with the latest regulations of the Company Law of the People's Republic of China [1] - The company will hold a temporary shareholders' meeting to review the proposal regarding the cancellation of the supervisory board, changes in business scope, and amendments to the Articles of Association [1][2] Group 2 - The company plans to change its business scope to include high-voltage switch equipment, power distribution and control equipment, and related services, reflecting its actual operational needs [2] - The new business scope will also encompass the manufacturing and sales of various electrical and electronic products, including power supply systems and automation technology services [2] Group 3 - Amendments to the Articles of Association are aimed at enhancing the company's governance structure and compliance with relevant laws and regulations [4] - Specific changes include updates to the company's registered name and the legal framework governing shareholder rights and responsibilities [4][5]

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-047 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 关于修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日 召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于修订、制定公司部分治理制度的议案》，为进一步促进公司规范运作，建立健 全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《关于新 <公司法> 配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引 （2025 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际，拟修 订、制定部分治理制度，具体如下： 一、本次公司修订、制定制度情况 序号 公司制度名称 类型 是否需要经股东大会审议 《董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理制度》 二、相关说明 上述修订及制定制度事项已经公司第七届董事会第十八次会议和第七 ...