| 证券代码:603861 | 证券简称:白云电器 | 公告编号:2024-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113549 | 转债简称:白电转债 | | 广州白云电器设备股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日以 现场结合通讯表决的方式召开第七届董事会第十二次会议。本次会议通知已于 2024 年 8 月 17 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要> 的议案》； 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2024 年半年度报 告》 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日以 现场表决的方式召开第七届监事会第十一次会议。本次会议通知已于 2024 年 8 月 17 日以邮件、电话等方式送达全体监事。会议应参加表决监事 5 名，实际参 加表决监事 5 名。本次会议由监事会主席邝焯杜先生主持，会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要> 的议案》； | 证券代码:603861 | 证券简称:白云电器 | 公告编号:2024-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113549 | 转债简称:白电转债 | | 广州白云电器设备股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《可转债募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告》。 监事会认为： （1）公 ...

| 证券代码:603861 | 证券简称:白云电器 | 公告编号:2024-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113549 | 转债简称:白电转债 | | 广州白云电器设备股份有限公司 关于董事会提议向下修正"白电转债"转股价格 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次向下修正"白电转债"转股价格尚需提交公司股东大会审议。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经《中国证券监督管理委员会关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1022 号)文核准，公司于 2019 年 11 月 15 日向社会公开发行 880 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 88,000 万元，期限为发行之日起 6 年，即存续的起止时间为 2019 年 11 月 15 日至 2025 年 11 月 14 日。转股期起止时间为 2020 年 5 月 21 日至 2025 年 11 月 14 日，初始转股价格为 8.99 元/股 ...

| 证券代码:603861 | 证券简称:白云电器 | 公告编号:2024-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113549 | 转债简称:白电转债 | | 广州白云电器设备股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日以 通讯表决的方式召开第七届董事会第十一次会议。本次会议通知已于 2024 年 8 月 23 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事 9 名，实际 参加表决的董事 9 名。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于董事会提议向下修正"白电转债"转股价格的议案》； 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 和《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的有关 规定，自 2 ...

| 证券代码：603861 | 证券简称：白云电器 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113549 | 转债简称：白电转债 | | 广州白云电器设备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：广东省广州市白云区大岭南路 18 号广州白云电器设备股份有限 公司办公楼 404 会议室 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 ...

转股期起止日期：2020 年 5 月 21 日至 2025 年 11 月 14 日（如遇法定节 假日或休息日延至其后的第 1 个工作日） | 证券代码:603861 | 证券简称:白云电器 | 公告编号:2024-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113549 | 转债简称:白电转债 | | 广州白云电器设备股份有限公司 关于"白电转债"预计满足转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，在本次发行的可转债存续期间， 当公司股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价低于当期转股价 格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表 决。本次触发转股价格修正条款的期间从 2024 年 7 月 17 日起算，截至 2024 年 8 月 19 日公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于"白电转债"当期 ...

| 证券代码：603861 | 证券简称：白云电器 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 转债代码：113549 | 转债简称：白电转债 | 广州白云电器设备股份有限公司 关于可转债募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召 开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第十次会议，审议通过了《可转债募 集资金投资项目延期的议案》，同意将可转债募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）的建设期延长至 2024 年 12 月 31 日。根据《公司章程》等有关规定， 该事项无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、公司可转债募集资金基本情况 | 序号 | 项目名称 | 拟投入募集资金 | 累计已投入金额 | 累计投资进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （%） | | 1 | 高端智能化配电设备 产业基地建设项目 | 656 ...

第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日以 通讯表决的方式召开第七届董事会第十次会议。本次会议通知已于 2024 年 8 月 5 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加 表决的董事 9 名。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-050 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 公司可转债募集资金投资项目"高端智能化配电设备产业基地建设项目"在 实际执行过程中受宏观经济环境及终端市场需求波动等方面因素的影响，公司对 该项目涉及的固定资产投入等方面的资金投入采取了较为稳健的策略，一定程度 上影响了项目的整体实施进度。综合考虑当前募投项目的实际实施进度，基于审 慎性原则，公司决定在保持募投项目实施主体、募集资金用途不 ...

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-051 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日以 通讯表决的方式召开第七届监事会第十次会议。本次会议通知已于 2024 年 8 月 5 日以邮件、电话等方式送达全体监事。会议应参加表决监事 5 名，实际参加表 决监事 5 名。本次会议由监事会主席邝焯杜先生主持，会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 一、审议通过《关于可转债募集资金投资项目延期的议案》。 监事会认为：本次公司募投项目的延期是根据项目的实际建设情况及项目的 资金使用情况并结合公司的实际状况做出的审慎决定,符合公司现阶段的经营情 况和长远发展规划，不存在改变募投项目的实质内容及募集资金的用途及损害股 东利益的情形，募集资金投资项目实施主体、募集资金投向等内容均未发生变更， ...

中信证券股份有限公司关于广州白云电器设备股份有限公司 部分募投项目延期之核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广州 白云电器设备股份有限公司（以下简称"白云电器"或"公司"）2019 年公开发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等有关规定，对白云电器本次可转换公司债券募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）延期事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 1 一、募集资金基本情况 2019 年 6 月 21 日，经《中国证券监督管理委员会关于核准广州白云电器设 备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1022 号）文 核准，公司向社会公开发行人民币面值总额 88,000 万元可转换公司债券，募集 资金总额为 880,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 10,560,000.00 元（含 税）后，实际收到募集资金人民币 869,440,000.0 ...