广州白云电器设备股份有限公司 董事会议事规则 广州白云电器设备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《广州白云电器设备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际 情况，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构，依据《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规及《公司章程》的有关规定设立，经营和管理公司的法人财产，对 股东会负责。 第二章 董事会的组成与职权 第三条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，设董事长一人。其中，独 立董事四名，非独立董事五名（包括一名职工董事）。董事长由董事会以全体董 事的过半数选举产生。 职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产 生，无需提交股东会审议。 董事可以由高级 ...

第二条 公司的总经理及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定 外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 第二章 范围 广州白云电器设备股份有限公司 总经理办公会议事规则 广州白云电器设备股份有限公司 总经理办公会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）总经理、 副总经理、财务总监、董事会秘书（以下统称"高级管理人员"）及经营班子成 员的工作行为，保障高级管理人员依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《广州白云电器 设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第三条 本制度适用于公司及下属的控股公司。 第四条 本制度所称控股公司系指公司直接或间接持有其 50%以上股份，或 持有其股份在 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议 或其他安排等方式实际控制的公司。 第三章 职责 第五条 总经理办公会是研究和解决公司行政及经营管理方面重要问题的会 议，是总经理行使职权的主要形式。总经理为履行职权所做的决策除以总经理办 公会决议形式做出外，还 ...

第一章 总则 第一条 为规范广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结 构，充分发挥提名委员会的职能与作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》及《广州白云电器设备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司在董事会中设立提名委员会，并制订 本工作细则。 广州白云电器设备股份有限公司 提名委员会工作细则 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事及 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名或以上董事组成，其中独立董事应当过半数并担 任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 广州白云电器设备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，由 董事会在委员会委员内选举产生。 当主任委员不能或无法履行 ...

广州白云电器设备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 广州白云电器设备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《广州白云电器设备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘任或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）提出建议，提交董事会、股东会审议决定。 公司不得在董事会、股东会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股 ...

广州白云电器设备股份有限公司 反舞弊与举报管理制度 广州白云电器设备股份有限公司 反舞弊与举报管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）治理 和内部控制，巩固廉洁从业的公司经营理念，防范舞弊行为，规范反舞弊工作， 维护公司和股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本 规范》等国家相关法律法规、及《广州白云电器设备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 反舞弊工作的宗旨是严格按照相关法律、行业规范和准则、职业道 德及公司规章制度，规范公司全体员工的廉洁行为，树立廉洁和勤勉敬业的良好 风气，防止损害公司及股东利益的行为发生。 第三条 本制度适用于公司及各子公司。子公司包括全资子公司、控股子公 司。法律法规有特殊规定的，从其规定。 第二章 舞弊的概念及形式 第四条 本制度所称舞弊，是指公司内、外部人员采用欺骗、隐瞒等违法违 规手段，为谋取个人不正当利益而损害公司和股东正当经济利益的行为；或为公 司谋取不正当经济利益，同时可能为个人带来不正当利益的行为。 第五条 损害公司正当经济利益的舞 ...

广州白云电器设备股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 广州白云电器设备股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法 律法规、规范性文件以及《广州白云电器设备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构 ...

| 证券代码:603861 | 证券简称:白云电器 | 公告编号:2025-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113549 | 转债简称:白电转债 | | 广州白云电器设备股份有限公司 上述修订及制定制度事项已经公司第七届董事会第十八次会议和第七届监 事会第十六次会议逐项审议通过，其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》 《独立董事制度》《股份回购管理制度》《对外投资决策制度》《关联交易决策制 度》《募集资金管理办法》《可转换公司债券持有人会议规则》《会计师事务所选 聘制度》及《董事津贴制度》经本次董事会审议通过后，将提交公司 2025 年第 二次临时股东大会审议。 本次公司修订、制定的相关制度全文具体内容详见公司同日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日 召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关 ...

| 证券代码:603861 | 证券简称:白云电器 | 公告编号:2025-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113549 | 转债简称:白电转债 | | 广州白云电器设备股份有限公司 关于取消监事会、变更经营范围、修订《公司章程》 及办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 设计服务；电缆桥架制造；母线槽制造；不 | 无功补偿装置、仪器仪表、电子产品、通信 | | --- | --- | | 间断供电电源制造；不间断供电电源销售； | 设备、自动控制系统装置、电缆桥架、母线 | | 稳压电源制造；稳压电源销售；开关电源制 | 槽、不间断供电电源、稳压电源、开关电源 | | 造；公路运营服务。 | 等电气及电器产品和器材的研究、设计、制 | | | 造、销售、维修及相关技术研究、服务；电 | | | 子、通信与自动控制技术研究、开发；电子 | | | 产品设计服务;电子元器件零售；电子元器件 | | | 批发；开关、插座、接线板、电线电缆、绝 | | | ...

| 证券代码：603861 | 证券简称：白云电器 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113549 | 转债简称：白电转债 | | 广州白云电器设备股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：广东省广州市白云区大岭南路 18 号广州白云电器设备股份有限 公司 404 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年8月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自 ...

| 证券代码:603861 | | --- | | 转债代码:113549 | 证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-045 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和 国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟取消监事会、变更经营范围暨修订《广 州白云电器设备股份有限公司章程》，并提请股东大会授权公司董事会及董事会 委派的人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日以 通讯表决的方式召开第七届监事会第十六次会议。本次会议通知已于 2025 年 7 月 25 日以邮件、电话等方式送达全体监事。 ...