二〇二四年五月 广东松炀再生资源股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 目 录 广东松炀再生资源股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程 会议议题： 1、审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》； 2、审议《2023 年度董事会工作报告》； 3、审议《2023 年度监事会工作报告》； 4、审议《2023 年度独立董事述职报告》； 5、审议《2023 年度财务决算报告》； 6、审议《关于公司 2023 年度利润分配的预案》； 7、审议《2024 年度财务预算报告》； 8、审议《关于公司董事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年薪酬计划的议案》； 9、审议《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年薪酬计划 的议案》； 10、审议《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及 为综合授信额度内贷款提供担保的议案》； 11、审议《关于预计公司 2024 年度关联交易的议案》； 12、审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构及内部审计机构的 议案》； 广东松炀再生资源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 现场会议召开时间：2024 年 5 ...

广东松炀再生资源股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 大华会计师事务所(特殊普通合伙)2012年完成改制,成为特殊普通合伙 制的会计师事务所,注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101, 首席合伙人为梁春。大华会计师事务所(特殊普通合伙)长期从事证券服务业务, 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公 众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 截至 2023 年末,大华会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 270 名、 注册会计师 1,471 名、从业人员总数 7,610 名,签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师 1,141 名。 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023年 4 月 26 日、2023年 5 月 18 日分别召开第三届董事会第二十 一次会议和 2022年年度股东大会,审议通过了《关于续聘公司 2023年度审计机 构及内部审计机构的议案》,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构,同时授权公司管理层根据市场 行情和工作量确定相关费用 ...

2、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的预案》，并提请董事会审议； 广东松炀再生资源股份有限公司 第四届董事会第二次独立董事专门会议决议 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日 以邮件、书面方式向全体独立董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董 事会第二次独立董事专门会议的会议通知及相关议案。2024 年 4 月 18 日，公司 以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第二次独立董事专门会议。会议应 参与表决的独立董事 3 名，实际参与表决的独立董事 3 名。全体独立董事共同推 举蔡开雄先生担任公司独立董事专门会议的召集人和主持人，会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定 与会独立董事经过表决，一致形成以下决议： 1、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》，并提请董事会审议； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 独立董事认为：公司 2023 年度拟不进行利润分配，留存利润全部用于公司 经营发展的做法符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损 害中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000005 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 广东松炀再生资源股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华内字[2024]0011000005 号内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000005 号 广东松炀再生资源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称松炀 资源公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 ...

一、独立董事的基本情况 广东松炀再生资源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年 7 月，本人很荣幸当选为广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称 "公司"）新一届独立董事。在 2023 年度履职期间，本人严格按照《公司法》、 《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的有关规定，在工作中谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》 赋予的职责，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分 发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2023 年度主要工作情况报告如下： （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 作为公司独立董事，本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股 股东无关联关系，不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没 有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其 他利益。本人具有中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》 《公司章程》《公司独立董事议事规则》所要求的独立性和担任公司独立董事的 任职资格，并在履职中保持客观、独立的专业判断， ...

关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011001742 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 广东松炀再生资源股份有限公司 广东松炀再生资源股份有限公司 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于营业收入扣除事项的 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | 二、 | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 三、专项核查意见 我们认为，松炀资源公司 2023 年度营业收入扣除事项明细表中的 财务信息在所有重大方面按照监管机构上市规则的规定编 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-023 广东松炀再生资源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）； 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构及内部审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大 会审议，现将有关情况公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-021 广东松炀再生资源股份有限公司 关于 2024 年关联交易及对外担保额度预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ● 本事项尚需提交股东大会审议。 ● 公司 2024 年预计的关联交易是公司持续经营所必要的，对公司经营无 重大影响。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 本次关联交易是预计 2024 年度关联交易。 独立董事认为：公司 2024 年度预计发生的关联交易事项符合了平等、自愿、 等价、有偿原则，交易价格公平合理，拟发生的关联担保交易事项符合相关法律 及公司章程的规定，系公司日常生产经营及战略发展的需要，不存在利益输送的 情况，不存在损害中小股东利益的行为，同意将该议案提交公司董事会审议。 3、监事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 预计公司 2024 年度关联交易的议案》，表决结果为 3 票同意、0 票反对、0 票弃 权 。 4、本事项尚需提交 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度履职期间，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律 法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，在工作中谨慎、认真、 忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极参与公司重大事项 决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度主要工作情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 陈卓嘉：男，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2000 年 3 月至 2007 年 6 月，任汕头市澄海区澄华街道办事处法律服务所副所长、 安监办副主任；2007 年 7 月至 2013 年 10 月，任广东加力律师事务所执业律师； 2013 年 11 月至 2020 年 1 月，任广东博能律师事务所执业律师；2020 年 1 月至今， 任广东和益祥律师事务所主任；2017 年 6 月至 2023 年 7 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-025 广东松炀再生资源股份有限公司 关于 2023 年第四季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年第四季度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、计提信用减值准备和资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年第四季度的经营成 果，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并范围内各项资产进行 了清查，并按资产类别进行了减值测试，对其中存在减值迹象的资产计提了减值 准备。公司 2023 年第四季度确认的信用减值损失和资产减值损失合计为 30,320,761.28 元。具体情况如下表所示： 单位：人民 ...