证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-069 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议： 广东松炀再生资源股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于对外出租部分厂房及设备的议案》； 为提高公司资产的使用效率，优化公司产品结构，公司拟与汕头市长川纸业 有限公司签订《厂房设备租赁合作协议》，将公司部分厂房及设备租赁于汕头市 长川纸业有限公司，租赁期限为 8 年，租赁期租金为 750.00 万元/年，合计租赁 总金额为 6,000.00 万元。 监事会审核认为：本次公司对外出租部分厂房及设备是在确保公司能正常经 营的前提下进行的，不会影响公司其他业务的开展，也不会影响公司的日常经营 运作。可以提高公司资产使用效率，并能够获取较为稳定的租金收入，将对公司 未来财务状况产生一定的积极影响。本次交易将遵循公平、公正、公开的原则进 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-070 广东松炀再生资源股份有限公司 关于变更公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司财务 总监章俊溪先生的辞呈，章俊溪先生因个人原因，向公司董事会请辞公司财务总 监职务；辞任后，章俊溪先生不再在公司及公司其他下属公司担任任何职务。章 俊溪先生已确认与公司无任何意见分歧，亦无其他与本人辞任相关的事宜需要通 知公司股东，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 的相关规定，辞呈自送达公司董事会时生效。章俊溪先生未以任何形式持有公司 股份。章俊溪先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展做出的贡献 表示衷心感谢。 1、李纯：女，1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2004 年 3 月至 2006 年 2 月，任广东群兴玩具股份有限公司会计；2006 年 3 月至 2012 年 1 月，任广东松炀塑胶玩具有限公司 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一致行动人 股份质押的公告 证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-067 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、上市公司股份质押 公司于 2024 年 9 月 6 日接到公司控股股东、实际控制人王壮鹏 先生之一致行动人金兴阳的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被 质押,具体情况如下： 1、 本次股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否 为控 股股 | 本次质押股数 | 是否为 限售股 （如 是，注 | 是否补 充质押 | 质押起 始日 | 质押到 期日 | 质权人 | 占其 所持 股份 | 占公 司总 股本 | 质押 融资 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东 | | 明限 售类 | | | | | 比例 | 比例 | 用途 | | | | | 型） | | | | | | | | | 深圳市前 海金兴阳 投 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-066 广东松炀再生资源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 再生资源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编 号：2024-049）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间,上市公司应当每月公告回购 进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 8 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累积回购公司股份 26,600 股，占公司总股本的比例为 0.0130%，回购成交的 最高价为 18.94 元/股，最低价为 18.85 元/股，支付的回购资金总额为人民币 502,405.05 元（不含佣金、过户费等交易费用），上述回购进展符合法律法规的规 定及公司回购方案的要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of RMB 354.58 million in the first half of 2024, representing a 17.30% increase compared to RMB 302.29 million in the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of RMB 60.02 million, an improvement of RMB 15.55 million from a loss of RMB 75.56 million in the previous year[13]. - The net cash flow from operating activities was a negative RMB 37.46 million, a significant decline of 306.42% compared to a negative RMB 9.22 million in the same period last year[13]. - The total assets at the end of the reporting period were RMB 1,426.46 million, down 4.10% from RMB 1,487.48 million at the end of the previous year[13]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 2.71% to RMB 641.77 million from RMB 659.65 million at the end of the previous year[13]. - The basic earnings per share for the reporting period was -0.29 yuan, compared to -0.37 yuan in the same period last year[14]. - The weighted average return on net assets was -9.32%, a decrease of 0.53 percentage points from -8.79% in the previous year[14]. - The company reported a decrease in the net profit after deducting non-recurring gains and losses, amounting to a loss of RMB 61.50 million, compared to a loss of RMB 82.36 million in the previous year[13]. - The company reported a significant increase in investment cash flow, reaching CNY 71,009.72 million, compared to CNY 6,835.01 in the previous year[25]. - The financial expenses increased by 25.13% to CNY 14,212.02 million due to higher interest expenses[25]. Operational Efficiency - The company has established a stable supply relationship with multiple enterprises in the Fujian and Guangdong regions, contributing to a relatively stable sales scale[20]. - The company employs a planned production model to avoid inventory backlog and adapt to market demand changes effectively[18]. - The company has a strong management team with extensive industry experience, contributing to its operational efficiency and market responsiveness[21]. - The company aims to increase the production of recycled paper and specialty paper to improve scale efficiency and reduce costs[23]. - The company plans to enhance its refined management model and implement performance assessments for mid-to-high management levels in the second half of 2024[23]. Research and Development - The company has been recognized as a "High-tech Enterprise" and has established a "Guangdong Provincial Engineering Technology Research Center" to enhance its R&D capabilities[19]. - The company has invested significantly in technology R&D, forming a complete innovation system and achieving multiple technological results with independent intellectual property rights[19]. - The company is investing 200 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing operational efficiency[65]. Market Position and Strategy - The company is focusing on "intrinsic growth" through technological innovation and management optimization rather than relying solely on scale expansion[23]. - The company plans to increase its annual production capacity by 180,000 tons of high-strength corrugated paper, which is closely tied to downstream industry demand[43]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with a budget of 500 million RMB allocated for potential deals[65]. - The company operates in a competitive market in the economically developed Fujian-Guangdong region, facing significant competition from major players like Nine Dragons Paper and Lee & Man Paper[44]. Environmental Compliance - The company was identified as a key pollutant discharge unit for both water and air by environmental protection authorities[49]. - The company has implemented a comprehensive environmental monitoring plan, ensuring all pollutant emissions meet regulatory standards[54]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[54]. - The company has established a response plan for environmental emergencies, which is regularly trained and rehearsed[52]. Shareholder Commitments - The company has committed to not transferring or entrusting the management of shares held prior to the public offering for 36 months from the date of listing[55]. - If the stock price falls below the issue price for 20 consecutive trading days within 6 months post-listing, the lock-up period for shares will be automatically extended by 6 months[56]. - The commitments are designed to ensure market stability and protect investor interests[55]. - The company will publicly disclose reasons for any failure to fulfill commitments and will propose supplementary or alternative commitments to protect investor rights[63]. Financial Reporting and Compliance - The company’s financial statements are prepared based on the going concern assumption, reflecting its financial position and operating results accurately[118]. - The company assesses control over investees based on the ability to influence returns and decision-making processes[126]. - The company recognizes revenue when the customer exercises purchase options or when such options expire[199]. - The company has established specific principles for handling revenue from contracts with various clauses, ensuring compliance with accounting standards[199]. Debt Management - The company plans to optimize its debt structure and maintain good relationships with banks to ensure continuity of short-term liabilities[116]. - The company signed a debt transfer agreement on March 22, 2024, transferring a debt of 84.5 million yuan to its controlling shareholder, which helps reduce recovery risks and management costs[70]. - The company has committed to avoiding related party transactions unless necessary, ensuring fair and reasonable pricing based on market standards[68]. Legal and Regulatory Matters - The company reported no significant litigation or arbitration matters during the reporting period, indicating a stable legal environment[69]. - The company has maintained good credit performance, with no significant debts overdue or unfulfilled court judgments during the reporting period[69]. - The company has not faced any non-compliance issues or penalties related to its directors, supervisors, or senior management during the reporting period[69].

第四届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-063 广东松炀再生资源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董事 会第十六次会议的会议通知及相关议案。2024 年 8 月 29 日，公司以现场结合通 讯表决方式召开了第四届董事会第十六次会议。会议应参与表决的董事 7 名，实 际参与表决的董事 7 名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议： 1、审议通过了《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》； 公司根据企业的经营情况编写了公司《2024 年半年度报告及摘要》，内容 依据充分、适当，真实公允。 表决结果：同意票 7 票，反对 0 票， ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-060 广东松炀再生资源股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董事 会第十五次会议的会议通知及相关议案。2024 年 8 月 26 日，公司以现场结合通 讯表决方式召开了第四届董事会第十五次会议。会议应参与表决的董事 7 名，实 际参与表决的董事 7 名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议： 1、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》； 公司全资子公司汕头市松炀新材料特种纸有限公司（以下简称"松炀特种纸"） 与广东冠豪高新技术股份有限公司开展业务，为更好地解决生产经营中的账期结 算问题 ...

一、监事会会议召开情况 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日以书面方式向全体监事发出了以现场表决方式召开第四届监事会第十次会议 的会议通知及相关议案。2024 年 8 月 26 日，公司以现场表决方式召开了第四届 监事会第十次会议。会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。本 次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的 有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议： 证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-061 广东松炀再生资源股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》； 广东松炀再生资源股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 26 日 监事会审核认为：本次公司为全资子公司松炀新材料提供担保的事项，符合 公司的实际情况和整体发展战略，不会影响公 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-059 再生资源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编 号：2024-049）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间,上市公司应当每月公告回购 进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累积回购公司股份 26,600 股，占公司总股本的比例为 0.0130%，回购成交的 最高价为 18.94 元/股，最低价为 18.85 元/股，支付的回购资金总额为人民币 502,405.05 元（不含佣金、过户费等交易费用），上述回购进展符合法律法规的规 定及公司回购方案的要求。 三、 其他事项 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资成立控 股公司暨关联交易的议案》，同意公司全资孙公司海口市乐动科技有限公司（以 下简称"乐动科技"）以自有资金与颜廷举先生、张旭先生、赵湘粤先生共同出 资设立松炀乐彩（北京）运营管理有限公司，注册资本人民币 2,000 万元，其中 乐动科技认缴出资额 1,020 万元，占比 51%；颜廷举先生认缴出资额 200 万元， 占比 10%；张旭先生认缴出资额 400 万元，占比 20%；赵湘粤先生认缴出资额 380 万元，占比 19%。 上述事项的具体内容详见公司于 2024 年 7 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《广东松炀再生资源股份有限公司关于与关联方共同 投资成立控股公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-057）。 2024 年 7 月 30 日，松炀乐彩（北京）运营管理有限公司已办理 ...