北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0453 号 致：新智认知数字科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新智认知数字 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律 意见书。 对本法律意见书的出具， ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-056 新智认知数字科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 169 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 318,085,070 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 66.7064 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） ...

新智认知数字科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月 1 为维护股东的合法权益，确保新智认知数字科技股份有限公司（以下简称 "公司、新智认知"）2024 年第一次临时股东大会的顺利召开，保障股东在会 议期间依法行使权利，依据有关法律法规以及《新智认知数字科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定会议须知如下： 一、股东大会设会务组，由公司董事会办公室具体负责会议有关程序安排 和会务工作。 | 参会须知 2 | | --- | | 会议议程 5 | | 会议议案 6 | | 议案一：关于续聘会计师事务所的议案 6 | | 议案二：关于购买董责险并授权公司管理层办理相关事宜的议案 9 | 参会须知 各位股东及股东代表： 二、股东大会以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代表 的合法权益，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员 进入会场。 四、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-055 新智认知数字科技股份有限公司 关于公司股票实施其他风险警示相关 事项进展情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）对公 司 2023 年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的《2023 年度内部控制审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第 （三）项规定，公司股票自 2024 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示，具体内容 详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露的《关于实施其他风险警示的公告》（公告编 号：临 2024-019）。 二、整改措施及进展情况 （一） 与存货及时暂估入账相关的内部控制缺陷 公司已在 2023 年年报出具前对所有采购合同完成了梳理，并已对跨期到 2024 年一季度的存货和应付账款在 2023 年财务报表中做了调整。2024 年 5 月， 公司对所有预期取得合同重新做了复核，确保存货和应付账 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：2024-054 新智认知数字科技股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/17 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 3 | | 预计回购金额 | 万元~12,000 万元 6,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 1,599,945 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.32% | | 累计已回购金额 | 万元 757.33 | | 实际回购价格区间 | 元/股~4.83 元/股 4.53 | 一、回购股份的基本情况 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召 开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份的议案 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-053 新智认知数字科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日 召开公司第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》 （公告编号：临 2024-045）。 根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号—回购股份》等相关制度规定，现将披露本次回购事项前一交易日（即 2024 年 8 月 16 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持 股数量及持股比例公告如下： 一、前十大股东持股情况 1 | 5 | 新奥资本管理有限公司 | 18,666,443 | 3 ...

赵红女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验及相关素质， 能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。 证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-050 新智认知数字科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日 召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的 议案》，同意聘任赵红女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任 期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。 特此公告。 新智认知数字科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 23 日 附件：赵红女士的简历 赵红，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南财经大 学，本科学历，法学学士，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。 曾任新奥天然 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-048 新智认知数字科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议（以下简称"会议"、"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 11 日以邮件的形式 发出，会议按照预定的时间于 2024 年 8 月 21 日以通讯表决的方式召开。本次会 议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席赵海池先生主 持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 经与会监事充分讨论，审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《新智认知 2024 年半年度报告》及摘要。 公司监事会对《新智认知 2024 年半年度报告》及摘要进行了认真仔细的审 核，发表书面审核意见如下： 1、《新智认知 2024 年半年度报告》及摘要编制和审议程序符合法律法规、 《公司章程》和公司内 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-052 新智认知数字科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 10 日 13 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区金海路 2011 号新奥广场 聚数厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 10 日 至 2024 年 9 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会 审议，并自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日 召开了第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马 威华振"）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。现将有关公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-050 新智认知数字科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1.基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会 ...