证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2023-063 新智认知数字科技股份有限公司 关于公司董事长变更、选举副董事长 及高管变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事 长张宇迎先生递交的书面辞职报告。张宇迎先生因工作调整，申请辞去公司第五 届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员以及其在 公司及下属子公司担任的其他一切职务。张宇迎先生向董事会书面确认其与董事 会并不存在意见分歧，亦无其他因辞职而需告知公司股东的事项。 根据《中华人民共和国公司法》《新智认知数字科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，张宇迎先生的辞职未导致公司董事会成 员低于法定最低人数，不会对公司董事会运作产生重大影响，其辞职报告自送达 公司董事会之日起生效。张宇迎先生辞职后不再担任公司及下属子公司的任何职 务。 张宇迎先生在担任公司董事长、董事及董事会相关专门委员会委员期间，恪 尽职守、勤勉尽责，为公司的合规 ...

新智认知数字科技股份有限公司独立董事 关于增补公司第五届董事会非独立董事候选人的独立意见 新智认知数字科技股份有限公司（以下称"公司"）拟根据中华人民共和国 相关法律、法规及《新智认知数字科技股份有限公司章程》的规定，增补马力先 生为公司第五届董事会董事候选人。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《独立董事 工作制度》的规定,作为本公司的独立董事,我基于独立判断的立场,现就增补 公司第五届董事会非独立董事事项发表如下独立意见: 经审查,我认为本次提名的理由恰当充分,提名程序符合《管理办法》相关 要求。马力先生具备担任上市公司董事的资格,不存在任何影响其担任新智认知 董事的情形。综上,我同意增补马力先生为公司第五届董事会非独立董事候选人, 并同意将本议案提交公司股东大会审议。 独立董事: 3 fr 41-2 2023 年 12月 11 日 新智认知数字科技股份有限公司独立董事 关于增补公司第五届董事会非独立董事候选人的独立意见 新智认知数字科技股份有限公司(以下称"公司")拟根据中华人民共和国 相关法律、法规及《新智认知数字科技股份有限公司章程》 ...

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：2023-064 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 10 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区金海路 2011 号新奥广场聚数厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 新智认知数字科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 ...

新智认知数字科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》以及《新智 认知数字科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定，作为 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、 客观判断的原则,现对公司第五届董事会第七次会议审议的《公司 2024 年度日 常关联交易预计的议案》发表独立意见如下: 2024 年日常关联交易的预计是根据公司 2024 年经营计划确定,遵循"公平、 公正、公允"的原则，符合公司和全体股东的利益，不影响公司独立性，不存在 损害公司中小股东利益的行为。 董事会在对该议案进行表决时,公司关联董事对该议案回避表决,董事会的 表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决 程序合法有效。 综上,独立董事一致同意本次关联交易预计的相关事项,并同意将此事项提 交公司股东大会审议。 (以下无正文) （此页无正文，为《新智认知数字科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第七次会 ...

新智认知数字科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见 新智认知数字科技股份有限公司董事会: 我们作为新智认知数字科技股份有限公司的独立董事,根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》 等有关规定和要求,认真审阅了相关议案和资料,与公司相关人员进行了必要的 调查和沟通。根据调查、沟通结果,现就公司第五届董事会第七次会议将审议的 《公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》发表以下事前认可意见: 我们认为公司 2024 年度日常关联交易预计是为了满足公司日常业务发展需 要,根据公平、公正、公允的市场化原则做出,为正常的持续性合作,不存在损 害公司及全体股东利益,尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、 人员、财务、资产、机构等方面独立,日常关联交易亦不会对公司的独立性构成 影响。 . 我们一致同意将 2024年度日常关联交易预计议案提交公司董事会审议。 (以下元正文) （此页无正文，为《新智认知数字科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第七次会议相关事项的事前认可意见》之独立董事签署页 ) 74.15 王树良 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。 本次关联交易事项不会影响公司的独立经营能力，公司的主营业务不会 因该关联交易事项而对关联人形成较大依赖。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 5 日召 开第五届董事会第七次会议（以下简称"会议"），本次会议应到董事 9 名，全 体董事以通讯表决的方式出席了本次会议，公司全体监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，现将公司 2024 年度日常关联交易预计公告如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度日常关联交易预计履行审议程序 第五届董事会第七次会议通知于 2023 年 12 月 2 日以邮件的形式发出，会议 按照预定的时间于 2023 年 12 月 5 日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 ...

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2023-058 新智认知数字科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民 币 15,000 万元（含）自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权 激励，本次回购期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。公司 2023 年 10 月 30 日首次通过回购专用账户以集中竞价的交易方式实施回购股份，具体详情请参见 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告内 容。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关 法律法规的要求，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2023 年 11 月，公司通过集中竞价交易方式回购股份 ...

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2023-059 新智认知数字科技股份有限公司 关于公司职工代表监事变更的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司职工 代表监事栗沁华先生的辞职报告，因工作安排原因，栗沁华先生申请辞去职工代 表监事的职位。栗沁华先生辞去职工代表监事职位后，仍在本公司任职。为保证 公司监事会工作的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》、《新智认知数字 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司于 2023 年 12 月 1 日召开 2023 年第二次职工代表大会。经全体职工代表充分讨论，同意 选举单庐巍先生（简历见附件）担任公司第五届监事会职工代表监事。 单庐巍先生作为职工代表监事与两名非职工代表监事张亚东先生、赵海池先 生共同组成公司第五届监事会，其任期与公司第五届监事会一致。 单庐巍先生符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》对监事的任职资 格要求，与公司的董事、监事、高级管理人员、 ...

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2023-060 新智认知数字科技股份有限公司 关于变更投资者联系电话及传真号码的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）为更好地与投资者及时、 畅通地交流，对投资者联系电话及传真号码进行变更，现将具体情况公告如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 电话 | 0316-2595752 | 021-50688096 | | 传真 | 0316-2595465 | 021-50688096 | 上述变更事项自本公告发布之日起正式启用，原投资者联系电话及传真号码 停止使用。除上述变更内容外，公司官方网站、电子邮箱等其他联系方式保持不 变，欢迎广大投资者通过新的投资者联系方式与我们沟通交流。 公司投资者联系方式具体如下： 电话：021-50688096 传真：021-50688096 邮箱：Encdigital@enn.cn 特此公告。 新智认知数字科技股份有限公 ...

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2023-057 新智认知数字科技股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东所持股份 被司法拍卖的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 11 月 1 日 披露了《新智认知关于关于持股 5%以上股东所持公司股份将被司法拍卖的提示 性公告》（公告编号：临 2023-052）：河北省廊坊市中级人民法院将于 2023 年 12 月 1 日 10 时至 2023 年 12 月 2 日 10 时止（延时的除外）在人民法院诉讼资 1 本次被拍卖的股份为张滔先生所持有的公司无限售条件流通股 36,000,000 股， 占其本人持有公司股份 100%，占公司总股本 7.14%。 根据 2023 年 12 月 2 日人民法院诉讼资产网网络司法拍卖平台发布的《网络 司法拍卖成交确认书》，新奥能源供应链有限公司以 357,444,000 元最高出 价在人民法院诉讼资产网竞拍成功。 本次网络司法 ...