1、关于部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案 证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-002 嘉友国际物流股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）第三届监事会第十三次会议于 2024 年 1 月 8 日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于 2024 年 1 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。 会议由监事会主席王本利先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 本次部分非公开发行股票募集资金投资项目延期事项是公司根据实际情况 作出的审慎决定，不涉及项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资总额的 变更，不存在影响募集资金使用计划正常进行和损害公司股东利益的情形，不会 对公司的正 ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-001 嘉友国际物流股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：通过。 公司拟向北京银行股份有限公司燕京支行（简称"北京银行"）申请不超过 人民币 10,000 万元的综合授信额度，授信额度有效期限为 1 年，用于包括但不 限于流动资金贷款、银行承兑汇票、本外币非融资性保函、进口信用证开证及进 口押汇、同业代/偿付融资、国内信用证开证及其项下买方融资、无追索权国内 买方保理（京信链）、商业承兑汇票贴现（保贴/直贴）等。实际授信额度以北京 银行最终审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。 在授信额度有效期限内，可循环使用。 一、董事会会议召开情况 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第十七次会议于 2024 年 1 月 8 日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于 2024 年 1 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人 ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-003 嘉友国际物流股份有限公司 关于部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召开第三 届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过《关于部分非公开 发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意将非公开发行股票募集资金投资 项目（简称"募投项目"）服务贸易基础设施技术改造项目（简称"服贸项目"） 达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 12 月。 保荐机构海通证券股份有限公司（简称"保荐机构"）对上述事项发表了同 意的意见，该事项无需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕3708 号）核准，公司向特定对象非公开发行 人民币普通股股票 31,575,446 股，发行价格为 18.49 元/股，募集资金 ...

海通证券股份有限公司 关于嘉友国际物流股份有限公司 部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐机构")作为嘉友 国际物流股份有限公司(以下简称"嘉友国际"或"公司")非公开发行股票的 保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等有关规定,对嘉友 国际部分非公开发行股票募集资金投资项目(以下简称"募投项目")服务贸易 基础设施技术改造项目(以下简称"服贸项目")延期的事项进行了核查,具体 情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司非公开发 行股票的批复》(证监许可(2021) 3708 号)核准,公司向特定对象非公开发行 人民币普通股股票 31,575,446 股,发行价格为 18.49元/股,募集资金总额为人民 币 583,829,996.54元,扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 6.740.100.42元(不 含增值税),募集资金净额为 ...

特此公告。 嘉友国际物流股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三 届董事会第十四次会议、2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第三次临时股东大会， 审议通过《关于变更注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。具体内 容详见公司于 2023 年 10 月 27 日、2023 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站披 露的相关公告。 嘉友国际物流股份有限公司董事会 2023 年 12 月 7 日 证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2023-064 2023 年 12 月 6 日，公司完成工商变更登记和《公司章程》备案手续，取得 北京市西城区市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由人民币 50004.8597 万元变更为人民币 69884.0449 万元。 ...

经与会独立董事认真审议，本次会议审议通过《关于调整 2023 年度日常关 联交易预计金额的议案》，一致同意公司将与紫金矿业集团股份有限公司及其下 属企业之间 2023 年度日常关联交易预计金额由 10,000 万元调整为 26,000 万元。 本次会议形成意见如下：本次调整 2023 年度日常关联交易预计金额是公司 根据经营发展需要进行的合理调整，公司与关联人及其下属企业之间的日常关联 交易将遵循合理公允的定价原则，在公平互利的基础上开展，不会影响公司的独 立性，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的 情形，同意将该议案提交公司第三届董事会第十四次会议审议。 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开独立 董事专门会议，本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。经全体 独立董事共同推举，会议由张兮先生召集和主持。 嘉友国际物流股份有限公司独立董事专门会议 关于第三届董事会第十四次会议有关事项的审议意见 嘉友国际物流股份有限公司 独立董事专门会议 2023 年 10 月 27 日 1 ...

海通证券股份有限公司 关于嘉友国际物流股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐机构")作为嘉友 国际物流股份有限公司(以下简称"嘉友国际"或"公司")公开发行可转换公 司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等有关规定, 对嘉友国际公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的事项进行了核查, 具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》(证监许可[2020] 1341 号)核准,公司向社会公开发 行可转换公司债券,每张面值为人民币 100元,共计 720万张,期限 6年。募集 资金总额为人民币 72,000 万元,扣除各项发行费人民币 619.91 万元(不含税), 实际募集资金净额为人民币 71.380.09 万元,上述募集资金于 2020 年 8 月 11 日 全部到位 ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2023-062 嘉友国际物流股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券 募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开第三 届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《关于公开发行可 转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，同意将公开发行可转换公司债券 募集资金投资项目卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港口的现代化与改造项目（简称 "卡萨项目"）延期至 2024 年 9 月。 保荐机构海通证券股份有限公司（简称"保荐机构"）对上述事项发表了同 意的意见，该事项无需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］1341 号）核准，公司向社会公开发 行可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 720 万张，期限 6 年。募集 ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2023-063 嘉友国际物流股份有限公司 关于向赞比亚萨卡尼亚口岸和恩多拉至穆富利拉道路升级 改造项目实施主体 JASWIN PORTS LIMITED 增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次对外投资尚需国家发展和改革委员会、商务部、外汇管理局等政府 有关部门的备案或批准，存在一定的不确定性。 2、本次对外投资属于境外投资，可能受政策变化、市场竞争、经营管理等 因素影响，项目建设运营及投资收益面临一定的不确定性。 3、项目投资资金来源为公司自有资金和自筹资金（包括但不限于银行贷款、 再融资、发行债券等），融资周期较长，且前期投入较大，可能存在资金筹措无 法及时到位，进而影响项目建设进度的风险。 投资标的名称：赞比亚萨卡尼亚口岸和恩多拉至穆富利拉道路升级改造 项目实施主体 JASWIN PORTS LIMITED。 投资金额：公司拟以现金方式对 JASWIN PORTS LIMITED 增资 15,000 克 瓦查。本次增资完成 ...

第三届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2023-061 嘉友国际物流股份有限公司 特此公告。 嘉友国际物流股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）第三届监事会第十二次会议于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于 2023 年 11 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席王本利先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期事项是公司根据实际 情况作出的审慎决定，不涉及项目实施主体、募集资金用途及投资总额的变更， 不存在变相改变募集资 ...