嘉友国际物流股份有限公司 关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开第三 届董事会第二十三次会议审议通过《关于新增募集资金专户并签订募集资金专户 存储四方监管协议的议案》，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕3708 号）核准，公司向特定对象非公开发行 人民币普通股股票 31,575,446 股，发行价格为 18.49 元/股，募集资金总额为人 民币 583,829,996.54 元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 6,740,100.42 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 577,089,896.12 元，上述募集资金于 2021 年 12 月 10 日全部到位。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 于 2021 年 12 月 13 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZB ...

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司对第 三届董事会下设审计委员会、提名委员会成员进行调整，具体组成如下： 证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-032 嘉友国际物流股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第二十三次会议 于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长韩景华先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于调整公司第三届董事会部分专门委员会成员的 ...

海通证券股份有限公司 关于嘉友国际物流股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为嘉友国际 物流股份有限公司（以下简称"嘉友国际"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所交易规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，对嘉友国际差 异化权益分派事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、 本次差异化权益分派的原因及依据 2022 年 6 月 23 日，公司第二届董事会第五十三次会议审议通过《关于以集 中竞价交易方式回购股份方案》，并于 2022 年 7 月 4 日披露了《关于以集中竞价 交易方式回购股份的回购报告书》。2022 年 11 月 1 日，公司第三届董事会第四 次会议审议通过《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，并于 2022 年 11 月 2 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（修 订稿）》。2023 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第 ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-031 嘉友国际物流股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： A 股每股现金红利 0.5 元 每股转增股份 0.4 股 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 新增无限售 条件流通股 | 现金红利 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 发放日 | | | | | | 份上市日 | | | Ａ股 | 2024/6/17 | － | 2024/6/18 | 2024/6/18 | 2024/6/18 | 差异化分红送转： 是 一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 15 日的 2023 年年度股东大 会审议通过。 二、分配、转增股本方案 1.发放年度：2023 年年度 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券 ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-030 一、本次交易基本情况 2024 年 2 月 21 日，嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）与 Mongolian Mining Corporation（港交所股份代号：00975，简称"MMC")、Baruun Naran S.a.r.l.（简称"BNS"）签署《股份转让协议》，公司拟以自有资金 88,810,000 美元收购 MMC 全资下属公司 BNS 所持有的 Khangad Exploration LLC（简称"KEX"） 20%股权。本次交易已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详 见公司于 2024 年 2 月 22 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。 嘉友国际物流股份有限公司 关于与 Mongolian Mining Corporation 签署收购 Khangad 二、本次交易进展情况 （一）本次交易在国家主管部门备案的进展情况 Exploration LLC 20%股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 ...

嘉友国际物流股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-029 三、参加人员 投资者可于 2024 年 5 月 29 日（星期三）至 6 月 4 日（星期二）16：00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jy_board@jyinternational.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）已于 2024 年 4 月 18 日发布公 司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2024 年 6 月 5 日（星期三）下午 14:00-15:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明 ...

| --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------|---------------------------|----------|----------|----------| | 表 4 ：公司在 Oyu | Tolgoi 扩产下的利润弹性 | 2024E | 2025E | 2026E | | | 营收（万元） | 4878.71 | 4710.71 | 5641.51 | | 嘉友国际承运 10% | 净利润（万元） | 1414.83 | 1366.11 | 1636.04 | | 嘉友国际承运 30% | 营收（万元） | 14636.13 | 14132.13 | 16924.52 | | | 净利润（万元） | 4244.48 | 4098.32 | 4908.11 | | 嘉友国际承运 50% | 营收（万元） | 24393.55 | 23553.56 | 28207.54 | | 数据来源：开源证券研究所 | 净利润（万元） | 7074.13 | 6830.53 | 8180.19 | 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声 ...

公司研究丨点评报告丨嘉友国际（603871.SH） ⚫ 卡萨项目快速爬坡，推升非洲业务盈利。2023Q1 卡萨口岸仍在试运营阶段，2023H2 口 岸正式运营后通车量快速爬坡，2024Q1 通车量同比高增推升陆港项目盈利。 20 风险提示 公司评级 相关研究 [Table_Rank]投资评级 买入丨维持 2、非洲卡萨项目产能爬坡不及预期； | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------| | 财务报表及预测指标 \n[Table_Finance] 利润表（百万元） | | | | | 资产负债表（百万元） | | | | | | | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 2023A | 2024E | 2025E ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-028 嘉友国际物流股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 24 层公 司会议室 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，董事长韩景华先生主持，采用现场投票和网络 投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书聂慧峰先生出席会议，部分高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 !"#$%&'()* +,-./012345678 2023 99:3;<=>?&@AB 康达股会字【2024】第 1898 号 致：嘉友国际物流股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受嘉友国际物流股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）的 相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于嘉友国际物流股份有限公司 2023 年年度 股东大会的法律意见书》（以下简称 "《法律意见书》"）。 本所律师 ...