证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 嘉友国际物流股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 一、释义 2024 年 7 月 本独立财务顾问报告中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义： | 一、 释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、员工持股计划的主要内容 6 | | （一）本员工持股计划的基本原则 6 | | （二）员工持股计划的参加对象、确定标准 6 | | （三）员工持股计划的股票来源、规模、资金来源和购买价格 8 | | （四）员工持股计划的存续期、锁定期及业绩考核 11 | | （五）员工持股计划的管理模式 15 | | （六）员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 22 | | （七）员工持股计划其他内容 25 | | 五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 26 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 26 | | （二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 28 | | （三）实施本员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 ...

嘉友国际物流股份有限公司章程 （2024 年修订） 已经董事会审议通过，尚需股东大会审议后生效 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 35 | | ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-046 嘉友国际物流股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 15 日 15 点 00 分 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 召开地点：北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 24 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 15 日 至 2024 年 8 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9 ...

嘉友国际物流股份有限公司 2024 年 7 月 证券简称：嘉友国际 证券代码：603871 声 明 嘉友国际物流股份有限公司 2022 年员工持股计划 （修订稿） 3、本员工持股计划的参与对象为监事、高级管理人员、核心管理人员及其 他核心骨干人员。参加本员工持股计划的总人数不超过41人（不含预留授予人员 及未来拟再分配人员），具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 1、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等初步结果， 能否完成实施，存在不确定性。 2、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，本员工持股计划存在不 成立的风险。 3、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 1、本员工持股计划系公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。 2 ...

嘉友国际物流股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法 （三）风险自担原则 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范嘉友国际物流股份有限公司（以下简称"嘉友国际"或"公司"） 2022 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本持股计划"）的实施，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公 司章程》等规定，制定本办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，公司不以 摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划。 员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第三条 员工持股计划的持有人情况 （一）参加对象确定的 ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-044 嘉友国际物流股份有限公司 关于调整 2022 年员工持股计划 个人层面绩效考核指标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开第三 届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过《关于调整 2022 年员工持股计划个人层面绩效考核指标的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2022 年员工持股计划批准及实施情况 公司分别于 2022 年 12 月 22 日、2023 年 1 月 9 日召开第三届董事会第五次 会议、第三届监事会第四次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《2022 年员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案，同意公司实施 2022 年员工持 股计划（简称"本计划"），本计划份额总数为 36,680,000 份，对应的股份数量 为 3,500,000 股，股份来源为公司回购专用证券账户回购的股份。 2023 年 3 月 23 日，公司回 ...

证券简称：嘉友国际 证券代码：603871 嘉友国际物流股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 嘉友国际物流股份有限公司 2024 年 7 月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 1、嘉友国际物流股份有限公司（以下称"嘉友国际"或"公司"）2024年 员工持股计划（以下称"本员工持股计划"）将在公司股东大会通过后方可实施， 本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等初步结果， 能否完成实施，存在不确定性。 3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，本员工持股计划存在不 成立的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 1、嘉友国际2024年员工持股计划系公司依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法 规、规章、规范性文件和《嘉友国际物流股份有限 ...

证券简称：嘉友国际 证券代码：603871 嘉友国际物流股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 嘉友国际物流股份有限公司 2024 年 7 月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 1、嘉友国际物流股份有限公司（以下称"嘉友国际"或"公司"）2024年 员工持股计划（以下称"本员工持股计划"）将在公司股东大会通过后方可实施， 本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等初步结果， 能否完成实施，存在不确定性。 3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，本员工持股计划存在不 成立的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 1、嘉友国际2024年员工持股计划系公司依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法 规、规章、规范性文件和《嘉友国际物流股份有限公司 ...

嘉友国际物流股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范嘉友国际物流股份有限公司（以下简称"嘉友国际"或"公 司"）2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本员工持股计划"） 的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文 件和《公司章程》等规定，制定本办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，公司不以 摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划。 （三）风险自担原则 员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第三条 员工持股计划的持有人情况 （一）参加对象确定的法律依据 ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-045 嘉友国际物流股份有限公司 综上，公司总股本由 698,840,449 股增加至 977,149,042 股，注册资本由人 民币 698,840,449 元变更为人民币 977,149,042 元。 二、公司章程修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，公司对《公司章程》的 相关条款进行了修订，具体修订情况如下： | 修订前的内容 | | 修订后的内容 | | --- | --- | --- | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 698,840,449 | 元。 | 977,149,042 元。 | | 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 | | 第十九条 公 司 股 份 总 数 为 | | 698,840,449 | 股，均为普通股。 | 977,149,042 股，均为普通股。 | 除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 ...