第四条 公司注册名称：嘉友国际物流股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护嘉友国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 由嘉友国际物流（北京）有限公司整体变更设立的股份有限公司，公司在 北京市西城区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 第三条 公司于 2017 年 12 月 15 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）证监许可[2017]2335 号文核准，首次向社会公众发行人民币 普通股 2,000 万股，于 2018 年 2 月 6 日在上海证券交易所（以下简称"证券交 易所"）上市。 嘉友国际物流股份有限公司章程 （尚需股东会审议） （2025 年修订） 目 录 公司英文名称：Jiayou International Logistics Co., Ltd. 第五条 公司住所：北京市西城区阜成门外大街 31 号 6 层 6 ...

嘉友国际物流股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订，尚需股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范嘉友国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 程序，确保董事会规范运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《嘉友国际物流股份有限 公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，依照《公司法》等法律法规及公司章程的相 关规定履行职责。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第二章 董事会的构成与职责 第五条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名。董事 会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。职工董事由公司职工 通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 第六条 董事由股东会选举或者更换，任期 3 年，任期届满可以连选连任。 第七条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经 ...

嘉友国际物流股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订，尚需股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范嘉友国际物流股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上市公司 股东会规则》和《嘉友国际物流股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规 定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所 ...

嘉友国际物流股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订，尚需股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范嘉友国际物流股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上市公司 股东会规则》和《嘉友国际物流股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规 定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的， ...

嘉友国际物流股份有限公司章程 （尚需股东会审议） （2025 年修订） | ਨ | | --- | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 19 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 32 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 33 | | 第八章 | 通知和公告 | 37 | | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 38 | | 第十章 | 修改章程 | | 42 | | 第十一章 | 附则 | | 42 | 第一章 总则 第一条 为维护嘉友国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第三条 公司于 2017 年 12 月 15 日经中国证券监督管理委员会（以下简 ...

嘉友国际物流股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订，尚需股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范嘉友国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 程序，确保董事会规范运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《嘉友国际物流股份有限 公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，依照《公司法》等法律法规及公司章程的相 关规定履行职责。 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第三条 董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委 员会。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第二章 董事会的构成与职责 第五条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名。董事 会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。职工董事由公司职工 通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 第六条 董事由股东会选举或 ...

嘉友国际物流股份有限公司 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 独立董事候选人声明 本人李良锁，已充分了解并同意由提名人嘉鑫毅（上海）企业管理合伙企业 （有限合伙）提名为嘉友国际物流股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用） ...

嘉友国际物流股份有限公司 独立董事候选人声明 本人张兮，已充分了解并同意由提名人嘉鑫毅（上海）企业管理合伙企业（有 限合伙）提名为嘉友国际物流股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2025-040 嘉友国际物流股份有限公司 关于变更注册资本、修订公司章程及相关议事规则的公告 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第三 届董事会第三十九次会议审议通过《关于变更注册资本的议案》《关于修订<公司 章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则> 的议案》，同意公司变更注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则，具体情 况如下： 一、注册资本变更情况 2025 年 5 月 22 日，公司 2024 年年度股东会审议通过《2024 年年度利润分 配及资本公积金转增股本方案》，公司实施 2024 年年度利润分配及资本公积金转 增股本方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本 977,149,042 股为基数， 每股派发现金红利 0.4 元（含税），以资本公积金每股转增 0.4 股，共计派发现 金红利 390,859,616.80 元（含税），以资本 ...

嘉友国际物流股份有限公司 独立董事候选人声明 本人王永，已充分了解并同意由提名人嘉鑫毅（上海）企业管理合伙企业（有 限合伙）提名为嘉友国际物流股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； ...