证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2025-013 嘉友国际物流股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定， 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）编制了截至 2024 年 12 月 31 日公 开发行可转换公司债券及非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项 报告，现将 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、公开发行可转换公司债券实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］1341 号）核准，公司向社会公开 发行可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 720 万张，期限 6 年。募 集资金总额为人 ...

嘉友国际物流股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 24 日 经核查独立董事在 2024 年度任职期间，未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东、实际控制人及其附属企业担任任何职务，与公司 以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 嘉友国际物流股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，嘉友国际 物流股份有限公司（简称"公司"）董事会，对公司在任独立董事独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：603871 公司简称：嘉友国际 嘉友国际物流股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 嘉友国际物流股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 ...

嘉友国际物流股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，嘉友 国际物流股份有限公司（简称"公司"）对立信会计师事务所（特殊普通合伙） （简称"立信"）2024 年度履职情况进行评估，具体情况如下： 二、2024 年度会计师事务所履职情况 立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司 2024 年度财务报表及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审 计，出具了标准无保留意见审计报告，同时对 2024 年度募集资金存放与使用情 况、控股股东及其他关联方资金占用情况执行了相关工作，并出具了专项报告。 结合公司的实际情况，立信制定了全面、合理、可操作性强的年度审计工作 方案和审计计划。在审计过程中，立信严格按照审计计划开展工作，执行有效的 质量管理措施，就关键审计事项、审计发现等与公司董事会审计委员会、经营管 理层进行了必要的沟通，有效提升了审计业务质量。 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首 ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2025-016 嘉友国际物流股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）变更前后采用的会计政策 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 不存在损害公司和股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）根据财政部发布的《企业会计 准则解释第 18 号》相关规定，对公司会计政策进行变更。 本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交董 事会审计委员会、董事会、监事会和股东大会审议。 二、本次会计政策具体情况 （一）变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（简称"解释第 18 号"），明确了"关于浮动收费法下作为基础项目持有 的投资性房地产的后续计量"和"关于不属于单项履约义务的保证类质量 ...

2、审计委员会通过与立信召开的审计工作沟通会议，听取立信关于公司审 计结果的相关情况汇报，对 2024 年度审计结论、审计委员会关注事项进行沟通， 对审计过程中发现的问题提出意见和建议。 此外，审计委员会督促立信诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则和行业 自律规范，严格执行内部控制制度，对公司财务报告进行核查验证，履行特别注 意义务，审慎发表专业意见。 三、总体评价 1 嘉友国际物流股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"） 董事会审计委员会（简称"审计委员会"）对立信会计师事务所（特殊普通合伙） （简称"立信"）2024 年度审计工作履行了监督职责，具体情况如下： 一、聘请会计师事务所履行的程序 审计委员会对立信的专业资质、执业能力、诚信状况、审计质量、审计费用 等进行了审查和评价，认为立信具备为公司提供审计工作的资质和能力，能够满 足公司审计工作的要求。 ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2025-015 嘉友国际物流股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易事项是基于公司业务发 展与日常经营的实际需要，为公司正常经营行为。公司与关联方发生的日常关联 交易遵循公开、公平、公正的定价原则，以市场价格为基础协商定价，价格公允、 合理，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和股东利 益的情形，不会对关联人形成较大依赖，不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 24 日，嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）第三届董 事会第三十三次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易金额的议案》，公司预计 2025 年度将与关联人紫金矿业集团 股份有限公司（简称"紫金矿业"）及其下属企业、参股公司 Kha ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2025-014 嘉友国际物流股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）于2025年4月24日召开第三届 董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过《关于续聘2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼，首 席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务 业务，新证券法实施前具有证券、期货业 ...

嘉友国际物流股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《嘉友国际物流股份有限公司章 程》等有关规定，嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）董事会审计委员 会（简称"审计委员会"）勤勉尽责，按照董事会授权履行职责，现将 2024 年 度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 第三届审计委员会由独立董事王永先生、独立董事张兮先生和董事长韩景华 先生组成，王永先生担任主任委员。审计委员会成员均具备履行工作职责的专业 知识和经验。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均亲自出席全部会议，审 计通过定期报告、聘任审计机构、内部控制评价报告、利润分配等 16 项议案。 三、审计委员会履行职责情况 （一）审核公司财务信息及其披露 报告期内，审计委员会认真审阅公司编制的定期报告，重点关注定期报告中 的财务报告是否存在重大会计和审计问题，特别关注与财务报告相关的欺诈、舞 弊行为及重大错报的可能性，监督财务报告问题的整改情况。审计委员会认为公 司财务报告 ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2025-018 关于召开2024年年度股东大会的通知 嘉友国际物流股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开 ...