证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2025-012 嘉友国际物流股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）第三届监事会第二十四次会议 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席王本利先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、《2024 年度监事会工作报告》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 本议案需提交股东大会审议。 2、《2024 年度财务决算报告》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 本议案需提交股东大会审议。 3、《2024 年年度报告》及其摘要 表决情况：同意 3 ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2025-011 嘉友国际物流股份有限公司 表决结果：通过。 2、《2024 年度董事会工作报告》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第三十三次会议 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。会议由董事长韩景华先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、《2024 年度总经理工作报告》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 本议案需提交股东大会审议。 3、《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》 表决情况：同意 7 票，反对 ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2025-017 嘉友国际物流股份有限公司 2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例、每股转增比例：每股派发现金红利 0.4 元（含税），每股 以资本公积金转增 0.4 股。 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权 登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分 配及转增总额，并将在相关公告中披露。 不触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 一、利润分配及资本公积金转增股本方案内容 （一）利润分配及资本公积金转增股本方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）母 公司报表中期末未分配利润为人民币 628,341,611.89 元，资本公积金为人民币 1,316,929,935.82 ...

Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of 4 RMB per 10 shares, totaling approximately 390.86 million RMB (including tax), which represents 53.52% of the net profit attributable to shareholders for the year[4]. - The total cash dividend for the year, including interim distributions, amounts to approximately 683.08 million RMB[4]. - The total number of shares after the capital increase will be approximately 1.37 billion shares[147]. - Over the last three accounting years, the cumulative cash dividend amount (including tax) reached approximately 1.28 billion RMB, with an average net profit of about 998.65 million RMB, resulting in a cash dividend ratio of 128.12%[150]. - The company has not proposed a cash profit distribution plan for the reporting period, as it has positive distributable profits[148]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥8,753,600,659.53, representing a 25.14% increase compared to ¥6,995,259,911.88 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥1,276,417,070.88, a 22.88% increase from ¥1,038,787,007.79 in 2023[22]. - The net cash flow from operating activities decreased by 41.48% to ¥908,669,288.56 in 2024 from ¥1,552,816,304.79 in 2023[22]. - The total assets of the company increased by 18.20% to ¥7,644,606,152.08 at the end of 2024, up from ¥6,467,457,995.28 at the end of 2023[22]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥1.31, reflecting a 22.43% increase from ¥1.07 in 2023[23]. Risk Management - The company has outlined potential risks and corresponding mitigation strategies in the management discussion section of the report[6]. - The report includes a forward-looking statement risk declaration, indicating that future plans do not constitute a substantive commitment to investors[5]. - The company emphasizes the importance of investor awareness regarding potential risks associated with forward-looking statements[5]. - The company anticipates potential risks from macroeconomic fluctuations and market competition, which could impact its operational performance[116]. Governance and Compliance - The company held 4 shareholder meetings and 14 board meetings during the reporting period, ensuring compliance with governance regulations[120]. - The internal control system is robust, with effective implementation of regulations and timely, accurate information disclosure[121]. - The company has approved several key proposals, including the 2023 annual financial report and profit distribution plan, during its annual shareholder meeting[123]. - The company is actively enhancing its governance structure to protect shareholder rights and improve operational transparency[121]. Employee Engagement and Development - The employee stock ownership plan for 2024 expanded participation to 109 employees, enhancing employee engagement and motivation[46]. - The company has implemented a dynamic compensation system that balances market competitiveness, internal fairness, and individual contributions[143]. - The company focuses on talent development through a comprehensive training system that integrates job capabilities, business processes, and practical issues[144]. - The employee stock ownership plan has a duration of 60 months, with shares unlocking in three phases: 40% at 15 months, 40% at 27 months, and 20% at 39 months[155]. Strategic Partnerships and Market Expansion - The company established a strategic partnership with Mongolian Mining Corporation to enhance coal resource reserves and logistics capabilities, further solidifying its competitive position in the China-Mongolia logistics sector[38]. - The company is focusing on the Central Asian market, leveraging the advantages of the Horgos port, which has maintained the highest cargo throughput among Xinjiang ports for seven consecutive years[41]. - The company is expanding its logistics operations in Africa, including projects in Zambia and Tanzania, to enhance connectivity in the region[167]. - The company aims to expand its market presence through strategic acquisitions and investments in key logistics nodes[116]. Investment and Infrastructure - The company has invested in logistics infrastructure, including customs supervision sites and bonded warehouses, to enhance its service capabilities in key regions[62]. - The company has completed the acquisition of BHL, enhancing its logistics network in Southeast Africa and expanding its fleet[78]. - The company invested approximately 1,290.33 million yuan in environmental protection during the reporting period[162]. - The company has established seven closed coal storage facilities, with a hardened area of 500,000 square meters by 2024[164]. Audit and Financial Integrity - The company has received a standard unqualified audit report from the accounting firm, ensuring the accuracy and completeness of the financial statements[3]. - There are no non-operational fund occupations by controlling shareholders or related parties, ensuring financial integrity[6]. - The company reported a significant increase in investment activities, with net cash flow from investing activities at -¥1,217.8 million, a 125.73% increase from -¥539.5 million[74]. - The company has maintained a good credit status without any unfulfilled court judgments or significant overdue debts[180].

嘉友国际物流股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 嘉友国际物流股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1 / 11 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 2,294,727,096.10 1,995,092,777.45 15.02 归属于上市公司股东的净利润 261,743,914.84 307,109,761.65 -14.77 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 254,459,058.92 305,764,707.54 -16.78 经营活动产生的现金流量净额 275,400,385.49 101,041,205.36 172.56 基本每股收益（元/股） 0.27 0.32 -15.63 稀释 ...

嘉友国际物流股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZB10724 号 嘉友国际物流股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 二、 | 募集资金存放与实际使用情况专项报告 | 1-7 | | 三、 | 募集资金使用情况对照表 | 1-4 | | 四、 | 变更募集资金投资项目情况表 | 5-6 | 关于嘉友国际物流股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10724号 嘉友国际物流股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 鉴证报告 ...

关于嘉友国际物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：嘉友国际物流股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 嘉友国际物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10725 号 体育在线体育 - 务片 嘉友国际物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 （2024 年度） | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | 1-2 | 11 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 Í 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 关于嘉友国际物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 我们审计了嘉友国际物流股份有限公司(以下简称"嘉友国际") 2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 目的合并及母公司资产 负债表、2024年度合并及母 ...

国泰海通证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、公开发行可转换公司债券实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］1341 号）核准，公司向社会公开发 行可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 720 万张，期限 6 年。募集 资金总额为人民币 720,000,000 元，扣除各项发行费人民币 6,199,056.60 元（不 含税），实际募集资金净额为人民币 713,800,943.40 元，上述募集资金于 2020 年 8 月 11 日全部到位。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 8 月 12 日出具了报告号为信会师报字[2020]第 ZB11577 号《验资报告》。 2、非公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕3708 号）核准，公司向特定对象非公开发行 1 关于嘉友国际物流股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用 ...

嘉友国际物流股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 嘉友国际物流股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-131 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10723 号 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了嘉友国际 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。 ...

嘉友国际物流股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10726 号 嘉友国际物流股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了嘉友国际物流股份有限公司（以下简称"嘉友国 际"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是嘉友国际董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 中国·上海 二〇二五年四月二十四日 ...