嘉友国际物流股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）关联交易行为， 提高规范运作水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易》和公司章程等有关规定，制定本制度。 第二条 公司交易与关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露 规范。 第二章 关联人和关联交易 第三条 关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其他 组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （一）直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人； （二）公司董事、高级管理人员； （三）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）的董事、监事和高 级管理人员； （四）本款第一项、第二项所述人士的关系密切的家庭成员。 1 在过去 12 个月内或者相关协议或者安排生效后的 12 个月内，存在本条第二 款、 ...

嘉友国际物流股份有限公司 第五条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第六条 募投项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规定。 募集资金管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第二章 募集资金存储 第一条 为规范嘉友国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金存 储、使用和管理，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司章程等有关规定， 制定本制度。 第二条 募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资 金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分。 第三条 董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投 资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用公司募 ...

嘉友国际物流股份有限公司 战略委员会工作制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为提高嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）治理水平，规范 战略委员会运作，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司章程等有关规定，制定本制度。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员 1 名，由董事长担任，负责主持战略委员会 工作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据相关规 定补足委员人数。 第三章 职责权限与程序 第六条 战略委员会的主要职责包括： 第八条 战略委员会的工作程序如下： （一）公司相关部门负责对重大投资/收购项目的基本情况进行调研与分析； （二）经营管理层明确项目投资/收购意向，开展协议磋商； 1 （一）研究公司长期发展战略规划并提出建议； （二）研究公司重大 ...

嘉友国际物流股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）董事会决策程序， 确保董事会规范运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，依照《公司法》等法律法规及公司章程的相 关规定履行职责。 第三条 董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委 员会。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第二章 董事会的构成与职责 第五条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名。董事 会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。职工董事由公司职工 通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 第六条 董事由股东会选举或者更换，任期 3 年，任期届满可以连选连任。 第七条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （十二）管理公司 ...

嘉友国际物流股份有限公司 提名委员会工作制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为提高嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）治理水平，规范 提名委员会运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司章程等有关规 定，制定本制度。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会成员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员 1 名，由独立董事担任，负责主持提名委员 会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据相关规 定补足委员人数。 第三章 职责权限与程序 （二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选； （三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级 ...

嘉友国际物流股份有限公司章程 （2025 年修订） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第五章 | 董事和董事会 19 | | | 第六章 | 高级管理人员 32 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第八章 | 通知和公告 | 37 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 38 | | | 第十章 | 修改章程 | 42 | | 第十一章 | 附则 42 | | 第一章 总则 第一条 为维护嘉友国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 由嘉友国际物流（北京）有限公司整体变更设立的股份有限公 ...

（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为提高嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）治理水平，规范 审计委员会运作，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《上市 公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》和公司章程等有关规定，制定本制度。 嘉友国际物流股份有限公司 审计委员会工作制度 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，行使《公司法》规定的监 事会的职权。 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司董事会成员中的 职工代表可以成为审计委员会成员。 第五条 审计委员会成员由董事会选举产生。 第六条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经 验。 第七条 审计委员会任期与董事会一致，任期届满，连选可以连任。期 ...

嘉友国际物流股份有限公司 薪酬与考核委员会工作制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为提高嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）治理水平，规范 薪酬与考核委员会运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司 章程等有关规定，制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 薪酬与考核委员会成员由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员 1 名，由独立董事担任，负责主持薪 酬与考核委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 相关规定补足委员人数。 第三章 职责权限与程序 第七条 薪酬与考核委员会的主要职责包括： 第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事 ...

嘉友国际物流股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）的信息披露行为， 提高信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国证券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息 披露事务管理》和公司章程等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息，是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能 产生较大影响的事项以及证券监管部门要求披露的其他信息；本制度所称披露， 是指公司或者相关信息披露义务人按照有关规定在上海证券交易所网站和符合 中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）规定条件的媒体发布信息。 第一节 定期报告 第七条 定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。凡是对投资者作 出价值判断和投资决策有重大影响的信息，均应当披露。 公司应当在每个会计年度结束后 4 个月内披露年度报告，应当在每个会计年 度的上半年结束后 2 个月内披露半年度报告，应当在每个会计年度前 3 个月、前 9 个月结束后的 1 个月 ...

本次选举产生的职工代表董事将与股东会选举产生的董事共同组成公司第 四届董事会，任期与第四届董事会任期一致。 唐世伦持有公司股份 5,255,177 股，持有公司控股股东嘉鑫毅（上海）企业 管理合伙企业（有限合伙）2%份额，除上述情形外，唐世伦与公司董事、高级管 理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到中国证券监督管理 委员会的行政处罚或者上海证券交易所的惩戒。 特此公告。 嘉友国际物流股份有限公司董事会 2025 年 9 月 16 日 证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2025-043 嘉友国际物流股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次职工代表大会，选举唐世伦为公司第四届董事会职工代表董事。 附 ...