目录 CONTENTS 2023 Environmental Social and Governance Report | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 关于数据港 | 02 | | 1. 公司治理 | 04 | | 1.1 党的领导 | 05 | | 1.2 公司治理结构 | 06 | | 1.3 董事会独立性与多元化 | 06 | | 1.4 合规管理体系 | 07 | | 1.5 风险管理体系 | 07 | | 1.6 审计制度 | 08 | | 1.7 避免违反商业道德的举措 | 09 | | 1.8 反垄断与公平竞争 | 10 | | 2. ESG治理 | 11 | | 2.1 董事会参与ESG管理 | 12 | | 2.2 ESG管理架构 | 12 | | 2.3 ESG战略 | 13 | | 2.4 利益相关者的识别与沟通 | 14 | | 2.5 实质性议题识别 | 15 | | 3. 环境管理 | 16 | | 3.1 环境管理目标和制度 | 17 | | 3.2 绿色产品与环保技术使用 | 18 | | 3.3 环保实践 | 22 | | 4. 能源&资源 | ...

上海数据港股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]3606 号 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层，12层、23厘 Floors 5–8 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road Qianjiang New City, Hangzhou Tel.0571-88879999 www.zhcpa.cn : 中汇会 f III 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、上海数据港股份有限公司关于 2023年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-14 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qaanjiang New City. Hangzhou Tel 0571-88879999 Fax 0571-88879000 我们鉴证了 ...

重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 13 日披露公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 13:00-14:30 举行 2023 年度业绩说明会，在信息披露允许 的范围内就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：603881 股票简称：数据港 公告编号：2024-012 号 上海数据港股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、说明会类型 本次业绩说明会以视频直播结合网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 — 1 — 会议召开时间：2024 年 4 月 19 日(星期五)下午 13:00-14:30 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演 ...

上海数据港股份有限公司 独立董事关于对外担保情况的专项说明 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》（以下简称"独董规则"）、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等法 律法规及《公司章程》的有关规定，作为上海数据港股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，我们基于独立判断的立场，对公司 2023 年度对外担保情况 进行了审慎的核查，就有关事项发表专项说明如下： 一、关于 2023 年度公司对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会公告〔2022〕26 号文《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称"《监管指引》"）的要求，我们 作为公司的独立董事，经过了解和查验，公司未发生违反《监管指引》的情形， 并对报告期内的担保情况进行了审核，认为公司不存在不符合现行有效的法律、 法规及公司相关内部规定的担保行为，不存在损害上市公司和公司股东利益的情 形。截止 2023 年 12 月 31 日，公司没有为控股股东及其他关联方、任何非法人 单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。 （以下无正文） 梅向荣 ( ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况及聘任程序 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中汇会计师事务所"），于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货 业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 1.事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)； 上海数据港股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海数据港股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规 定和要求，公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情 况汇报如下： 2.成立日期：2013 年 12 月 19 日； 3.组织形式：特殊普通合伙企业； 4.注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室； 5.首席合伙人：余强； 6.上年度末(2023 年 1 ...

上海数据港股份有限公司 2023 年度审计报告 中国航用地区副城都委副科特(I)CENT:x)(2017-11-11 210 Kaimi 5-112 and 21 Pied & LCC Tares Battling Tax 8 Keys Kony Queengfirm Key Hory Fal.DC41.000290001 (Ads) (80.7889) _您可见进了机 "扫 "+1" 成进入,"在职业"培训班子进行业务师招聘会计师参考资讯员。 您可见进了机 "扫 · FF" 成进入,"在职会计师行业进一直销平台（Binpe//acctive(Brown), 201705888P www.zhcpa.cn 审计报告 中汇会审[2024]3604号 上海数据港股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海数据港股份有限公司(以下简称数据港)财务报表,包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了数据港2023年12 ...

证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2024-003 号 上海数据港股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议， 于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 11 日采取现 场结合通讯方式召开，应到监事 5 名，实到 5 名。会议由监事会主席张颂燕女士 召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下事项： 一、《公司 2023 年年度监事会工作报告》（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）； 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、《公司 2023 年年度报告》及其摘要（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）； 作为公司监事，我们保证公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确、 完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、 准确性和完 ...

证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2024-011 号 上海数据港股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海数据港股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"数据港"）于 2024 年 4 月 11 日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议 分别审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》（以下简称"本次计 提资产减值准备"）。现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为了更加客观、公正地反映公司（即本公司及控股子公司/单位，下同）截 至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值，根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）《企业会计准则第 8 号——资产减值》、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》及本 公司会计政策等相关规定，结合实际经营情况和资产现状，本公司定期对资产进 行评估及减值测试。 本着谨慎性原则，公司拟对其中存在减 ...

证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2024-009 号 上海数据港股份有限公司 关于公司 2024 年度预计为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因子公司生产经营需要，公司拟于2024年度为相关全资子公司提供新增总额 — 1 — 被担保人名称：廊坊市京云科技有限公司（以下简称"廊坊京云"）、 张北数据港信息科技有限公司（以下简称"张北数据港"），均为上海 数据港股份有限公司（以下简称"数据港"或"公司"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年度，公司拟对下属 全资子公司项目融资提供总额不超过 140,000 万元的担保额度。其中， 廊坊京云不超过人民币 100,000 万元，张北数据港不超过人民币 40,000 万元。截至本公告披露日，公司合计对外担保余额为 117,989.18 万元， 占公司 2023 年末经审计净资产值 37.70%，其中已分别为廊坊京云、张 北数据港提供的担保余额为 0 万元 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 上海数据港股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人金源作为上海数据港股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）独 立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，充分发挥了作为独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了 公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人金源，中国国籍，无境外居留权，1975 年生，硕士学历，正高级会计 师。历任上海华腾软件系统有限公司副总裁兼 CFO，中软国际有限公司财务管理 中心总经理兼专业服务集团 CFO，上海汇付科技有限公司副总裁。现任汇付天下 有限公司执行董事兼 CFO，财政部全国会计信息化标准化技术委员会咨询专家、 中国会计学会会计信息化专业委员会委员、上海市会计学会理事、上海国家会计 学院兼职研究生导师、上海大学兼职研究生导师、中央财经大学研究生客座导师， 上海钢联电子商 ...