上海数据港股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2024-007 号 （一）投资目的 为提高闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，董事会同意公司在确保不 影响公司正常经营和资金安全的情况下，使用自有资金购买保本型产品或结构性 存款。 （二）投资金额 公司拟使用不超过人民币 6 亿元额度的闲置自有资金购买保本型产品或结 构性存款，该额度内可循环滚动使用（任一时点现金管理的最高余额不超过人民 币 6 亿元）。 （三）资金来源 公司部分闲置自有资金。 — 1 — 投资种类：保本型产品或结构性存款。 投资金额：不超过人民币 6 亿元，该额度内可循环滚动使用（任一时点现金 管理的最高余额不超过人民币 6 亿元）。 履行的审议程序：经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十 五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 （四）投资方式 公司将按照相关规定严格控制风险，在公司董事会授权额度 ...

重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 13 日披露公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 13:00-14:30 举行 2023 年度业绩说明会，在信息披露允许 的范围内就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：603881 股票简称：数据港 公告编号：2024-012 号 上海数据港股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、说明会类型 本次业绩说明会以视频直播结合网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 — 1 — 会议召开时间：2024 年 4 月 19 日(星期五)下午 13:00-14:30 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 上海数据港股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人金源作为上海数据港股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）独 立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，充分发挥了作为独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了 公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人金源，中国国籍，无境外居留权，1975 年生，硕士学历，正高级会计 师。历任上海华腾软件系统有限公司副总裁兼 CFO，中软国际有限公司财务管理 中心总经理兼专业服务集团 CFO，上海汇付科技有限公司副总裁。现任汇付天下 有限公司执行董事兼 CFO，财政部全国会计信息化标准化技术委员会咨询专家、 中国会计学会会计信息化专业委员会委员、上海市会计学会理事、上海国家会计 学院兼职研究生导师、上海大学兼职研究生导师、中央财经大学研究生客座导师， 上海钢联电子商 ...

证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2024-005 号 上海数据港股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1. 基本信息 中汇会计师事务所创立于 1992 年，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙， 管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙企业 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中汇会计师事务所"或"中汇"） 上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第 三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于聘 请公司 2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘中汇会计师事务所为公司 2024 年度的财务及内控审计机构，本次续 ...

上海数据港股份有限公司 2023 年度审计报告 中国航用地区副城都委副科特(I)CENT:x)(2017-11-11 210 Kaimi 5-112 and 21 Pied & LCC Tares Battling Tax 8 Keys Kony Queengfirm Key Hory Fal.DC41.000290001 (Ads) (80.7889) _您可见进了机 "扫 "+1" 成进入,"在职业"培训班子进行业务师招聘会计师参考资讯员。 您可见进了机 "扫 · FF" 成进入,"在职会计师行业进一直销平台（Binpe//acctive(Brown), 201705888P www.zhcpa.cn 审计报告 中汇会审[2024]3604号 上海数据港股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海数据港股份有限公司(以下简称数据港)财务报表,包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了数据港2023年12 ...

上海数据港股份有限公司 未来三年（2023-2025 年度）股东回报规划 为了进一步建立健全上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）的股东 回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报广大投资者，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司董 事会制定了《上海数据港股份有限公司未来三年（2023-2025 年度）股东分红回 报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、股东回报规划制定考虑因素 公司至少每三年重新修订一次股东未来分红回报规划，并由公司董事会结合 具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当 期资金需求，确定该时段的股东回报规划。 当确因外部经营环境或公司自身经营情况需调整股东回报规划的，应以股东 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司利润分配政策及公司实际情况， 充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，建 立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与 ...

证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2024-004 号 上海数据港股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司期末可供分配利润为人民币 366,177,023.70 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行分配利润及 资本公积金转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下： 1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.81 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 460,498,076 股，以此计算合计拟派发现金红利 37,300,344.16 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.33%。 2.公司拟向全体股东以资本公积金每 10 股转增 3 股。截至 2023 年 12 月 31 每股分配比例，每股转增比例：每股派发现金股利0.081 元 ...

证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2024-011 号 上海数据港股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海数据港股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"数据港"）于 2024 年 4 月 11 日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议 分别审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》（以下简称"本次计 提资产减值准备"）。现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为了更加客观、公正地反映公司（即本公司及控股子公司/单位，下同）截 至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值，根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）《企业会计准则第 8 号——资产减值》、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》及本 公司会计政策等相关规定，结合实际经营情况和资产现状，本公司定期对资产进 行评估及减值测试。 本着谨慎性原则，公司拟对其中存在减 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况及聘任程序 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中汇会计师事务所"），于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货 业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 1.事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)； 上海数据港股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海数据港股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规 定和要求，公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情 况汇报如下： 2.成立日期：2013 年 12 月 19 日； 3.组织形式：特殊普通合伙企业； 4.注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室； 5.首席合伙人：余强； 6.上年度末(2023 年 1 ...

上海数据港股份有限公司 独立董事关于对外担保情况的专项说明 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》（以下简称"独董规则"）、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等法 律法规及《公司章程》的有关规定，作为上海数据港股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，我们基于独立判断的立场，对公司 2023 年度对外担保情况 进行了审慎的核查，就有关事项发表专项说明如下： 一、关于 2023 年度公司对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会公告〔2022〕26 号文《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称"《监管指引》"）的要求，我们 作为公司的独立董事，经过了解和查验，公司未发生违反《监管指引》的情形， 并对报告期内的担保情况进行了审核，认为公司不存在不符合现行有效的法律、 法规及公司相关内部规定的担保行为，不存在损害上市公司和公司股东利益的情 形。截止 2023 年 12 月 31 日，公司没有为控股股东及其他关联方、任何非法人 单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。 （以下无正文） 梅向荣 ( ...