经董事会核查公司在任独立董事简历、任职情况、相关自 查文件等资料，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》中规定的独立董事独立性的相关要求，不存在影响其 独立性的情形。 上海数据港股份有限公司董事会 2024年4月13日 上海数据港股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性 文件的要求，上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事金源、梅向荣、曾昭斌的独立性情 况进行了评估并出具如下专项意见： ...

公司代码：603881 公司简称：数据港 上海数据港股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海数据港股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2024-008 号 上海数据港股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"或"数据港"）根据中国证券监 督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》 （上证发〔2023〕193 号）的规定及相关格式指引的要求，现将本公司 2023 年年 度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 — 1 — 1,416,379.41 元，不含税发行费用为 24,029,360.84 元），实际募集资金净额为 人民币 1,666,703,355.15 元。上述资金于 2020 年 9 月 14 日全部到位，业经立信 会计师事务 ...

根据财政部相关文件规定，17 号准则解释所述内容自 2024 年 1 月 1 日起施 行。 证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2024-010 号 上海数据港股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会【2023】21 号，以下简称"17 号准则解释"）的要求变更会计政策。公司于 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家 统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司股东大会审议，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 本次会计政策变更事项具体情况如下： 一、会计政策变更情况概述 1. 会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了 17 号准则解释，规定了"关于流动负 ...

截至 2023 年 12 月 31 日，公司第三届董事会审计委员会由独立董事金源先 生、独立董事梅向荣先生、董事王信菁女士组成，其中金源先生具有专业会计资 格，担任审计委员会主任委员。 报告期内，原审计委员会委员吴浩先生因工作调整，向公司董事会请求辞去 公司第三届董事会董事、审计委员会委员等职务。公司根据《公司章程》及相关 规定，于 2023 年 8 月 2 日召开 2023 年第二次临时股东大会补选了王信菁女士 为公司董事，并于 2023 年 8 月 8 日召开第三届董事会第十八次会议选举其为公 司第三届董事会审计委员会委员。 二、审计委员会会议召开情况 上海数据港股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会审计委 员会议事规则》等规定，上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了 7 次会 ...

本人梅向荣作为上海数据港股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，充分发挥了作为独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护 了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 上海数据港股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人梅向荣，中国国籍，无境外居留权，1972 年生，硕士学历。现任北京 市盈科律师事务所创始合伙人、主任、全球董事会主任，公司第三届董事会独立 董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，经自查，本人确认未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司股东单位担任职务，符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 ...

证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2024-002 号 上海数据港股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海数据港股份有限公司（以下简称"公司""本公司""数据港"）第三 届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出会议通知，并 于 2024 年 4 月 11 日采取现场方式召开，应到董事 9 名，实到 9 名。会议由董事 长罗岚女士召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的 规定。 会议审议并通过了以下事项： 一、《公司 2023 年年度董事会工作报告》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）； 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、《公司 2023 年年度报告》及其摘要（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）； 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、《公司 2023 年度财务决算和 2024 年度 ...

证券代码：603881 股票简称：数据港 公告编号：2024-001 号 上海数据港股份有限公司 关于公司股东违反承诺减持股份事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东违反承诺减持股份事项概况 2022年9月2日，上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"或"数据港"） 披露,经核实，公司股东上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称"钥 信信息"或"股东"）于2018年3月和11月两次通过大宗交易减持公司股份均未 提前公告减持计划，客观上违反了钥信信息于公司首次公开发行股票上市时所作 出的减持预披露承诺，公司将敦促股东履行因违反IPO承诺减持股份事宜所得收 益上缴，具体内容详见《公司关于公司股东权益变动事项监管工作函的回复公告》 （公告编号：2022-034）。 2022年11月8日，公司披露董事会已敦促股东履行IPO承诺中约定的收益上缴 事宜，钥信信息就应当上缴公司的减持收益的具体金额及计算依据已提报董事会， 并拟与公司就支付收益金额签订协议。公司认为股东提交的收益计算方式不合理、 收益金额 ...

证券代码：603881 股票简称：数据港 公告编号：2023-057 号 会议召开时间：2023 年 12 月 1 日(星期五)上午 10:00-11:00 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 25 日(星期六)至 11 月 30 日(星期四)16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 （http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）或通过公司 邮箱（ir@athub.com）进行提问。上海数据港股份有限公司（以下简称 "公司"）将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 上海数据港股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 369,237,730.83, a decrease of 3.15% compared to CNY 381,236,497.50 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 32,983,905.73, reflecting a year-on-year increase of 1.93% from CNY 32,762,759.13[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses reached CNY 27,347,104.78, up 2.96% from CNY 26,964,509.30 in the previous year[5]. - The basic earnings per share for the year-to-date period was CNY 0.22, an increase of 37.50% compared to CNY 0.16 in the same period last year[5][10]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥1,115,292,565.68, a 2.0% increase from ¥1,093,558,802.47 in the same period of 2022[22]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥101,639,092.28, representing a significant increase of 37.9% compared to ¥73,641,977.99 in the previous year[23]. - Operating profit for the first three quarters was ¥136,846,374.29, up 55.7% from ¥87,827,160.73 in the same period last year[22]. - Basic and diluted earnings per share increased to ¥0.22, up from ¥0.16 in the same period of 2022[23]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 7,186,199,536.68, a decrease of 3.54% from CNY 7,446,730,918.35 at the end of the previous year[6]. - The total liabilities as of September 30, 2023, were RMB 4,073,528,324.40, down from RMB 4,424,106,424.10 at the end of 2022[19]. - The company's total equity increased to RMB 3,112,671,212.28 from RMB 3,026,089,172.16 at the end of 2022[19]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 830,099,024.27, down 8.49% from CNY 907,097,991.99 in the previous year[5]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥830,099,024.27, a decrease of 8.5% from ¥907,097,991.99 in the previous year[26]. - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of ¥393,220,876.32, compared to a smaller outflow of ¥147,450,405.07 in the same period last year[27]. - Cash flow from financing activities showed a net outflow of ¥270,574,378.30, improving from a net outflow of ¥577,246,235.06 in the previous year[27]. Equity and Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 2.88% to CNY 3,108,633,328.79 from CNY 3,016,555,650.09 at the end of the previous year[6]. - The company implemented a capital reserve conversion plan, resulting in adjustments to earnings per share for previous periods[7]. Research and Development - Research and development expenses increased to ¥51,232,145.17, up from ¥46,531,075.25 in the previous year, indicating a focus on innovation[22]. Inventory and Receivables - The company's inventory decreased to RMB 9,148,506.49 from RMB 14,649,713.34 at the end of 2022[17]. - The company's accounts receivable increased to RMB 115,830,314.70 from RMB 87,346,751.21 at the end of 2022[17]. Borrowings - The company's short-term borrowings increased to RMB 1,313,583,347.78 from RMB 1,200,150,483.06 at the end of 2022[18]. - The company's long-term borrowings decreased to RMB 1,293,440,631.10 from RMB 1,469,584,336.28 at the end of 2022[18]. EBITDA - The company's EBITDA for the year-to-date period reached approximately RMB 780 million, representing a year-on-year growth of 5.78%[14]. Non-Recurring Gains and Losses - Non-recurring gains and losses for the current period totaled CNY 5,636,800.95, with a year-to-date total of CNY 17,650,137.85[9]. - The company has seen a 38.02% increase in net profit attributable to shareholders for the year-to-date period, driven by growing demand from end customers[9].