证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2025-021 老百姓大药房连锁股份有限公司 关于预计 2025 年度银行综合授信额度及担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 ● 公司无逾期担保。 ● 本次被担保人湖南丰沃达、江苏丰沃达资产负债率超过 70%，敬请投资 者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保情况 1、湖南丰沃达为公司全资子公司。湖南丰沃达因经营资金需要向交通银行 长沙北大桥支行申请综合授信金额 10,000 万元，由老百姓大药房连锁股份有限 公司提供 10,000 万元的连带责任担保，担保期限以银行授信批复为准；向光大 银行股份有限公司长沙分行申请综合授信金额 18,000 万元，由老百姓大药房连 锁股份有限公司提供 18,000 万元的连带责任担保，担保期限以银行授信批复为 准；向招商银行长沙分行申请综合授信金额 10,000 万元，由老百姓大药房连锁 股份有限公司提供 10,000 万元的连带责任担保，担保期限以银行授信批复为准。 2、陕西老百姓为公司全资子公司。 ...

2024 环境、社会和公司治理 (ESG)报告 股票代码：603883 | 规范公司治理 | | | --- | --- | | 公司治理 | 20 | | 合规运营 | 24 | | 信息安全与隐私保护 | 29 | | 党建工作 | 32 | | 利他百姓健康 | | --- | | 质量管控 | 35 | | --- | --- | | 专业药事 | 40 | | 健康可及 | 43 | | 亲情服务 | 48 | 前 言 目 录 | 致力健康事业 | 董事长致辞 | | --- | --- | | 老百姓始终坚持长期主义 | 关于本报告 | | 强化环境、社会及公司治理责任担当 | 关于老百姓大药房 | | 大力打造科技驱动的健康服务平台 | 数说 2024 | | 探索可持续的健康产业发展之路 | | 一切为了老百姓 为了人民对美好生活的向往 老百姓行而不辍 履践致远！ | ESG 管理策略 09 11 12 | 重要性议题评估 | | --- | --- | | 可持续发展管理 08/18 利益相关方沟通 | | | 34/52 | 赋能员工发展 | 75/89 | | --- | --- | - ...

老百姓大药房连锁股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公 司《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉尽责，积极履职，贯彻 执行了股东大会的各项决议。现就 2024 年度工作报告如下： 一、经营业绩 （2）实施 2023 年度利润分配及公积金转增股本：公司严格按照《公司章程》 和股东大会决议实施了 2023 年度利润分配方案，本次利润分配以方案实施前扣 除公司拟回购注销的限制性股票后的公司总股本 584,793,211 股为基数，每股派 发现金红利 0.66 元（含税），每股以公积金转增 0.3 股，共计派发现金红利 385,963,519.26 元，切实保障了投资者分红权益，公司于 2024 年 6 月 27 日实 施了上述利润分配方案。 4、对外投资情况 报告期内，公司及下属子公司共发生 4 起收购项目，包括资产收购等，合计 金额 5,490.6 万元，收购药店 41 家（报告期内签订收购协议的门店数）具体如 下： 1、2024 年 1 月，公司子公司 ...

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2025-023 老百姓大药房连锁股份有限公司 关于2025-2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次 2025-2026 年度（2025 年 7 月 1 日-2026 年 6 月 30 日）日常关联交 易预计事项尚需提交股东大会审议。 日常关联交易对老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"或 "老百姓"）的影响：本次 2025-2026 年度日常关联交易预计系公司正常生产 经营需要，定价公允合理，有利于公司提升规模效应和盈利能力，不存在损害 公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司及股东的 利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依 赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 29 日，公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会 议召开，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于预计 2025-2026 ...

高盛（中国）证券有限责任公司 关于老百姓大药房连锁股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，高盛（中国）证券有限 责任公司（以下简称"高盛中国"或"保荐机构"）作为老百姓大药房连锁股份有限公司（以 下简称"老百姓"或"公司"）2021 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，对老百姓 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准老百姓大药房连 锁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2294 号）核准，公司以非公 开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股），募集资金总额为人民币 1,740,453,673.80 元，扣除不含税发 ...

高盛（中国）证券有限责任公司 关于老百姓大药房连锁股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，高盛（中国）证券有限责 任公司（以下简称"高盛中国"或"保荐机构"）作为老百姓大药房连锁股份有限公司（以 下简称"老百姓"或"公司"）2021 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，就老百姓使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了专项核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准老百姓大药 房连锁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2294 号）核准，公司以 非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股），募集资金总额为人民币 1,740,453,673.80 元，扣除不含税发行费用人民币 15,179, ...

老百姓大药房连锁股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和老百姓大药房连锁 股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》 的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职。现就 2024 年度的履职工作汇报如下： 一、审计委员会的基本情况 第五届董事会审计委员会由 2 名独立董事、1 名非独立董事组成，任期三年。 主任委员为独立董事任明川，董事李甄和独立董事谢子期。 二、会议召开情况 2024 年，审计委员会共召开 4 次会议，会议的召集和召开程序符合法定要求， 会议提出的各项事项的决策程序合法有效。会议审议的事项具体情况如下： | 序 | 时间 | 应 | 实 | 审议并通过议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 到 | 到 | | | 1 | 2024-2-22 | 3 | 3 | 1、关于聘任公司总裁等高级管理人员的议案 1、关于公司 2023 年度报告及摘要的议案 | | | | ...

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2025-018 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 老百姓大药房连锁股份有限公司关于 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准老百姓大药房连锁股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2294号）核准，老百姓大药房连锁股份有限 公司(以下简称"公司")以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股 （A股），募集资金总额为人民币1,740,453,673.80元，扣除不含税发行费用人民 币15,179,765.29元后，募集资金净额为人民币1,725,273,908.51元。上述募 集资金已于2022年1月27日全部到位，已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 审验并出具了《老百姓大药房连锁股份有限公司验资报告》（CAC证验字 [2022]0012号）。公司已按相关规定对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、 存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。 （二）募集资金使用和结余情况 截至2024年12月31日，2024年度使用募集资金人民币349,377,483元，公司累计 ...

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的年度评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日发布了 《老百姓大药房连锁股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，自方案发 布以来，公司根据行动方案内容，积极开展、落实各项工作，持续优化经营、规范治理 和积极回报投资者。为维护公司全体股东利益，践行"以投资者为本"的上市公司发展 理念，公司对 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的执行情况进行了评估，并制定 了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案。现将 2024 年行动方案的主要工作成果以及 2025 年行动方案报告如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 二、完善公司治理，坚持规范运作 公司始终坚持规范运作，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，持续完善公司法人治理结构和内部控制， 加强信息披露管理工作，提高规范运作水平，推动企业价值持续增长。 公司高度重视公司治理，持续完善公司治理结构，健全公司治理运 ...

老百姓大药房连锁股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告 作为老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，2024 年度，本人严格遵照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及 《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责， 出席董事会和股东大会会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见 和建议，并对公司相关事项发表了独立意见，切实维护公司和全体股东的利益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况及独立性说明 （一）个人基本情况 黄伟德：男，1971 年出生，1992 年获得美国加州大学的经济学士学位。香 港注册会计师、香港会计师公会会员。曾任普华永道会计师事务所任合伙人，毕 马威会计师事务所合伙人，从事专业会计、审计及并购咨询工作约 30 年。现任 中远海运能源运输股份有限公司独立非执行董事，曾任公司第四届董事会独立董 事（于 2025 年 2 月 22 日离任）。 （二）独立董事独立性说明 本人作为公司的独立董事，具备独立性，不属于下列任何情形： 3、在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名 股 ...