老百姓大药房连锁股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和老百姓大药房连锁 股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》 的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职。现就 2024 年度的履职工作汇报如下： 一、审计委员会的基本情况 第五届董事会审计委员会由 2 名独立董事、1 名非独立董事组成，任期三年。 主任委员为独立董事任明川，董事李甄和独立董事谢子期。 二、会议召开情况 2024 年，审计委员会共召开 4 次会议，会议的召集和召开程序符合法定要求， 会议提出的各项事项的决策程序合法有效。会议审议的事项具体情况如下： | 序 | 时间 | 应 | 实 | 审议并通过议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 到 | 到 | | | 1 | 2024-2-22 | 3 | 3 | 1、关于聘任公司总裁等高级管理人员的议案 1、关于公司 2023 年度报告及摘要的议案 | | | | ...

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2025-018 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 老百姓大药房连锁股份有限公司关于 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准老百姓大药房连锁股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2294号）核准，老百姓大药房连锁股份有限 公司(以下简称"公司")以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股 （A股），募集资金总额为人民币1,740,453,673.80元，扣除不含税发行费用人民 币15,179,765.29元后，募集资金净额为人民币1,725,273,908.51元。上述募 集资金已于2022年1月27日全部到位，已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 审验并出具了《老百姓大药房连锁股份有限公司验资报告》（CAC证验字 [2022]0012号）。公司已按相关规定对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、 存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。 （二）募集资金使用和结余情况 截至2024年12月31日，2024年度使用募集资金人民币349,377,483元，公司累计 ...

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的年度评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日发布了 《老百姓大药房连锁股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，自方案发 布以来，公司根据行动方案内容，积极开展、落实各项工作，持续优化经营、规范治理 和积极回报投资者。为维护公司全体股东利益，践行"以投资者为本"的上市公司发展 理念，公司对 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的执行情况进行了评估，并制定 了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案。现将 2024 年行动方案的主要工作成果以及 2025 年行动方案报告如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 二、完善公司治理，坚持规范运作 公司始终坚持规范运作，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，持续完善公司法人治理结构和内部控制， 加强信息披露管理工作，提高规范运作水平，推动企业价值持续增长。 公司高度重视公司治理，持续完善公司治理结构，健全公司治理运 ...

老百姓大药房连锁股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告 作为老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，2024 年度，本人严格遵照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及 《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责， 出席董事会和股东大会会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见 和建议，并对公司相关事项发表了独立意见，切实维护公司和全体股东的利益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况及独立性说明 （一）个人基本情况 黄伟德：男，1971 年出生，1992 年获得美国加州大学的经济学士学位。香 港注册会计师、香港会计师公会会员。曾任普华永道会计师事务所任合伙人，毕 马威会计师事务所合伙人，从事专业会计、审计及并购咨询工作约 30 年。现任 中远海运能源运输股份有限公司独立非执行董事，曾任公司第四届董事会独立董 事（于 2025 年 2 月 22 日离任）。 （二）独立董事独立性说明 本人作为公司的独立董事，具备独立性，不属于下列任何情形： 3、在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名 股 ...

2024 Environmental, Social and Governance Report Stock Code：603883 | Words from the Chairman | | --- | | 03 About This Report | | About LBX Pharmacy 04 | | Digital 2024 06 | | Digital Intelligence Empowerment | | --- | | Cost Reduction and Efficiency | | Improvement | | Supply Chain Management | | Industry Symbiosis | | Employment Management | 85 | | --- | --- | | Talent Development | 88 | | Altruistic Employees | 93 | | Health and Safety | 98 | | G Management Strategy | | --- | | akeholder Communication | ...

老百姓大药房连锁股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）聘任安永华明会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），作为公司 2024 年度外部审计机 构，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对安永华明 2024 年度履职情况进行了评估。经评估，公司认为安永华明资质、履职能力等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 (一)机构信息 1、基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东 长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人， 首席合伙人为毛鞍宁先生。截至 2024 年末安永华明拥有执业注册会计师逾 1700 人， 其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人,注册会计师中签署 过证券服务业务审计报告 ...

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2025-015 老百姓大药房连锁股份有限公司 关于 2025 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 2、主营业务分行业、分产品、分地区情况 （1）主要业务分行业情况 单位：元币种：人民币 | | | | | 营业 | 营业 | 毛利率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 毛利 | 收入 | 成本 | 比上年 | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 率（%） | 比上 | 比上 | 增减 | | | | | | 年增 | 年增 | （百分 | | | | | | 减（%） | 减（%） | 点） | | 零售 | 4,467,271,752 | 2,751,664,279 | 38.40 | -4.62 | -3.80 | -0.52 | | 加盟、 联盟及 分销 | 903,432,031 | 780,314,750 | 13.63 | 10.29 | ...

老百姓大药房连锁股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告 作为老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，2024 年度，本人严格遵照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及 《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责， 出席董事会和股东大会会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见 和建议，并对公司相关事项发表了独立意见，切实维护公司和全体股东的利益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况及独立性说明 （一）个人基本情况 任明川：男，1960 年出生，中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学管理学 院副教授，英国会计学博士，厦门大学硕士，安徽财经大学学士。1982 年起在 浙江工业大学任教；1992 年获浙江大学包玉刚基金会资助去英国赫尔大学 （Hull）做访问学者，后攻读博士学位。2000 年回国，到复旦大学管理学院任 教至今，期间，两次在美国麻省理工（MIT,Sloan）做访问，并参加哈佛商学院 案例培训。现任国邦医药独立董事。兼任中国注册会计师协会（CICPA）职业道 德准则委员会委员。现任公司第五届董事会独立董 ...

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2025-019 老百姓大药房连锁股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）本次使用闲置募 集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币 7,000 万元。 ● 公司募集资金暂时补充流动资金的使用期限：自公司董事会审议通过之 日起不超过 6 个月。 ● 公司于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会 第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用不超过 7,000 万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金。现将相 关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准老百姓 大药房连锁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2294 号）核 准，公司以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股），募集 ...

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2025-012 老百姓大药房连锁股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日 发出召开第五届监事会第六次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 29 日以现场表 决的方式召开。会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。本次 会议经过了适当的通知程序，会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》 监事会认为： （1）公司2024年年度报告编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公 司内部管理制度的规定。 （2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要 求，所包含的年报信息能全面、真实地反映公司2024年度经营和财务管理 ...