老百姓大药房连锁股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告 作为老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，2024 年度，本人严格遵照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及 《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责， 出席董事会和股东大会会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见 和建议，并对公司相关事项发表了独立意见，切实维护公司和全体股东的利益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况及独立性说明 （一）个人基本情况 黄伟德：男，1971 年出生，1992 年获得美国加州大学的经济学士学位。香 港注册会计师、香港会计师公会会员。曾任普华永道会计师事务所任合伙人，毕 马威会计师事务所合伙人，从事专业会计、审计及并购咨询工作约 30 年。现任 中远海运能源运输股份有限公司独立非执行董事，曾任公司第四届董事会独立董 事（于 2025 年 2 月 22 日离任）。 （二）独立董事独立性说明 本人作为公司的独立董事，具备独立性，不属于下列任何情形： 3、在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名 股 ...

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2025-012 老百姓大药房连锁股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日 发出召开第五届监事会第六次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 29 日以现场表 决的方式召开。会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。本次 会议经过了适当的通知程序，会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》 监事会认为： （1）公司2024年年度报告编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公 司内部管理制度的规定。 （2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要 求，所包含的年报信息能全面、真实地反映公司2024年度经营和财务管理 ...

老百姓大药房连锁股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2025-011 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日 发出召开第五届董事会第九次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会 议室以现场加通讯表决的方式召开，本次董事会应参加表决的董事 9 名，实际 参加表决的董事 9 名，会议由董事长谢子龙先生主持。董事会秘书等相关人员 列席会议。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及 《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http: ...

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2025-016 老百姓大药房连锁股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：为贯彻落实公司《2024 年度"提质增效重回报"行动 方案》，积极回报投资者，公司每股派发现金红利 0.08 元（含税），本次拟分 红 6,080.76 万元，2024 年度分红总额（含 2024 年中期分红 25,140.84 万元） 为 31,221.61 万元，占 2024 年度合并报表归母净利润的 60.15%。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中 披露。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分 ...

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2025-017 老百姓大药房连锁股份有限公司关于提请 股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 法律法规、规范性文件及《老百姓大药房连锁股份有限公司章程》《老百姓大药 房连锁股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的有关规定，为 进一步提高分红频次，贯彻落实公司《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》， 积极回报投资者，结合实际情况，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公 司"）拟定 2025 年度中期分红（半年度、前三季度）安排如下： 一、2025 年度中期分红的前提条件 （一）中期分红的前提条件 1、公司当期盈利、累计未分配利润为正。 （二）中期分红的金额区间 2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。 根据《老百姓大药房连锁 ...

老百姓大药房连锁股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603883 公司简称：老百姓 老百姓大药房连锁股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 291 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人谢子龙、主管会计工作负责人陈立山及会计机构负责人（会计主管人员）石磊 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据2025年4月29日第五届董事会第八次会议审议通过提议，拟以实施权益分派股权登记日的 总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利0.8元（含税），公司不送红股，不以资本公积 转增股本。截至2025年3月31日，公司总股本为760,095,613股，拟派发现金红利60,807,649.04 元（含税）。2024年度公司拟现金分红合计总额（含税）为312,216,098.28元（包含2024年中期 分红251,408,449.24元），占2024年度归母净利润的比例为60.15%。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中 ...

老百姓大药房连锁股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603883 证券简称：老百姓 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 5,435,220,089 | 5,539,130,441 | -1.88 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 250,636,310 | 321,257,612 | -21.98 | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 243,498,304 | 310,558,626 | -21.59 | | 经营活动产生的现金流量净 | 804,266,875 | 417,071,839 | 92.84 | | 额 | | | | 老百姓大药房连锁股份有限公司 2025 年第一季度报告 本 ...

老百姓大药房连锁股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 2024年12月31日 关于老百姓大药房连锁股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70053916_P03号 老百姓大药房连锁股份有限公司 老百姓大药房连锁股份有限公司董事会： 我们审计了老百姓大药房连锁股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日 的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以 及相关财务报表附注，并于2025年4月29日出具了编号为安永华明（2025）审字第 70053916_P01号的无保留意见审计报告。 本专项说明仅供老百姓大药房连锁股份有限公司为2024年度报告披露使用，不适用于其 他用途。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 关于老百姓大药房连锁股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续） 安永华明（2025）专字第70053916_P03号 老百姓大药房连锁股份有限公司 （本 ...

老百姓大药房连锁股份有限公司 已审财务报表 2024年度 老百姓大药房连锁股份有限公司 | | 页 | | 次 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | 1 | – | 6 | | | 二、已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 7 | – | 9 | | | 合并利润表 | 10 | – | 11 | | | 合并股东权益变动表 | 12 | – | 13 | | | 合并现金流量表 | 14 | – | 15 | | | 公司资产负债表 | 16 | – | 18 | | | 公司利润表 | | 19 | | | | 公司股东权益变动表 | 20 | – | 21 | | | 公司现金流量表 | 22 | – | 23 | | | 财务报表附注 | 24 | – | 16 | 5 | | 三、补充资料 | | | | | | 1.非经常损益明细表 | | 1 | | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | | 目录 一、审计意见 我们审计了老百姓大药房连锁股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31日的 合并及公司资 ...

内部控制审计报告 老百姓大药房连锁股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 老百姓大药房连锁股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是老百姓大药房连锁股份 有限公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，老百姓大药房连锁股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 安永华明（20 ...