根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会就公 司在任独立董事的独立性进行评估并出具如下专项意见： 经核查本公司独立董事武连峰先生、谢子期先生、任明川先生和黄伟德先生 （2024 年 2 月已离任）任职资历、执业经历及各自签署的关于独立性的自查文 件等，上述人员未在公司担任除独立董事和董事会专门委员会主任委员或委员以 外的任何职务，亦未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 老百姓大药房连锁股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 老百姓大药房连锁股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 ...

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2025-020 老百姓大药房连锁股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 （一）机构信息 1.基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区 东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年 末拥有执业注册会计师逾 1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册 会计师超过 1,500 人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师逾 500 人。安永华明 2023 年度经审计的业务总收入人民币 59.55 亿元，其中， 审计业务收入人民币 55.85 亿元，证券业务收入人民币 24.38 ...

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2025-022 老百姓大药房连锁股份有限公司 关于公司总裁离任暨董事长兼任总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日 召开第五届董事会第九次会议，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，董 事会审议通过《关于公司总裁离任暨董事长兼任总裁的议案》。现将有关事项公 告如下： 老百姓大药房连锁股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 因个人原因，王黎女士不再担任公司总裁职务，离任自本次董事会审议通过 之日起生效。王黎女士的工作已进行妥善交接，离任后将不再担任公司任何职务， 其离任不会影响公司相关工作的开展和公司日常经营。 公司及董事会对王黎女士在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感 谢！ 根据公司业务发展需要，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核、董事 会审议，公司决定聘任董事长谢子龙先生兼任公司总裁，任期自 2025 年 4 月 29 日至公司第五届董事会届满之 ...

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度审计工作履行 监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定和要求，公司董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将公司董事会审计委员会 对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责的情况，报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东 长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人， 首席合伙人为毛鞍宁先生。 截至 2024 年末安永华明拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有证券相关业 务服务经验的执业注册会计师超过 ...

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2025-023 老百姓大药房连锁股份有限公司 关于2025-2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次 2025-2026 年度（2025 年 7 月 1 日-2026 年 6 月 30 日）日常关联交 易预计事项尚需提交股东大会审议。 日常关联交易对老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"或 "老百姓"）的影响：本次 2025-2026 年度日常关联交易预计系公司正常生产 经营需要，定价公允合理，有利于公司提升规模效应和盈利能力，不存在损害 公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司及股东的 利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依 赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 29 日，公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会 议召开，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于预计 2025-2026 ...

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2025-021 老百姓大药房连锁股份有限公司 关于预计 2025 年度银行综合授信额度及担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 ● 公司无逾期担保。 ● 本次被担保人湖南丰沃达、江苏丰沃达资产负债率超过 70%，敬请投资 者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保情况 1、湖南丰沃达为公司全资子公司。湖南丰沃达因经营资金需要向交通银行 长沙北大桥支行申请综合授信金额 10,000 万元，由老百姓大药房连锁股份有限 公司提供 10,000 万元的连带责任担保，担保期限以银行授信批复为准；向光大 银行股份有限公司长沙分行申请综合授信金额 18,000 万元，由老百姓大药房连 锁股份有限公司提供 18,000 万元的连带责任担保，担保期限以银行授信批复为 准；向招商银行长沙分行申请综合授信金额 10,000 万元，由老百姓大药房连锁 股份有限公司提供 10,000 万元的连带责任担保，担保期限以银行授信批复为准。 2、陕西老百姓为公司全资子公司。 ...

老百姓大药房连锁股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公 司《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉尽责，积极履职，贯彻 执行了股东大会的各项决议。现就 2024 年度工作报告如下： 一、经营业绩 （2）实施 2023 年度利润分配及公积金转增股本：公司严格按照《公司章程》 和股东大会决议实施了 2023 年度利润分配方案，本次利润分配以方案实施前扣 除公司拟回购注销的限制性股票后的公司总股本 584,793,211 股为基数，每股派 发现金红利 0.66 元（含税），每股以公积金转增 0.3 股，共计派发现金红利 385,963,519.26 元，切实保障了投资者分红权益，公司于 2024 年 6 月 27 日实 施了上述利润分配方案。 4、对外投资情况 报告期内，公司及下属子公司共发生 4 起收购项目，包括资产收购等，合计 金额 5,490.6 万元，收购药店 41 家（报告期内签订收购协议的门店数）具体如 下： 1、2024 年 1 月，公司子公司 ...

2024 环境、社会和公司治理 (ESG)报告 股票代码：603883 | 规范公司治理 | | | --- | --- | | 公司治理 | 20 | | 合规运营 | 24 | | 信息安全与隐私保护 | 29 | | 党建工作 | 32 | | 利他百姓健康 | | --- | | 质量管控 | 35 | | --- | --- | | 专业药事 | 40 | | 健康可及 | 43 | | 亲情服务 | 48 | 前 言 目 录 | 致力健康事业 | 董事长致辞 | | --- | --- | | 老百姓始终坚持长期主义 | 关于本报告 | | 强化环境、社会及公司治理责任担当 | 关于老百姓大药房 | | 大力打造科技驱动的健康服务平台 | 数说 2024 | | 探索可持续的健康产业发展之路 | | 一切为了老百姓 为了人民对美好生活的向往 老百姓行而不辍 履践致远！ | ESG 管理策略 09 11 12 | 重要性议题评估 | | --- | --- | | 可持续发展管理 08/18 利益相关方沟通 | | | 34/52 | 赋能员工发展 | 75/89 | | --- | --- | - ...

高盛（中国）证券有限责任公司 关于老百姓大药房连锁股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，高盛（中国）证券有限 责任公司（以下简称"高盛中国"或"保荐机构"）作为老百姓大药房连锁股份有限公司（以 下简称"老百姓"或"公司"）2021 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，对老百姓 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准老百姓大药房连 锁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2294 号）核准，公司以非公 开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股），募集资金总额为人民币 1,740,453,673.80 元，扣除不含税发 ...

高盛（中国）证券有限责任公司 关于老百姓大药房连锁股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，高盛（中国）证券有限责 任公司（以下简称"高盛中国"或"保荐机构"）作为老百姓大药房连锁股份有限公司（以 下简称"老百姓"或"公司"）2021 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，就老百姓使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了专项核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准老百姓大药 房连锁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2294 号）核准，公司以 非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股），募集资金总额为人民币 1,740,453,673.80 元，扣除不含税发行费用人民币 15,179, ...