证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2025-025 上海吉祥航空股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 8 日 以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司监事会主席林乃机先生召集并主持， 公司全体监事认真审阅了会议议案，全部 3 名监事对会议议案进行了表决。会议 参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所 作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 此议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于公司 2 ...

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2025-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"吉祥航空"或"公司"）第五届董 事会第十六次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金先生 召集并主持，公司全体董事认真审阅了会议议案，全部 9 名董事对会议议案进行 了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 上海吉祥航空股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交股东会审议。 （三 ...

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2025-026 上海吉祥航空股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金股利0.1元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专用证券账 户中的股份为基数（以下简称"股份基数"），具体日期将在权益分派实施公告 中明确。 在实施权益分派的股权登记日前股份基数发生变动的，拟维持每股分配 金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 上述利润分配方案尚需提交2024年年度股东会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案的内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中未分配利润为人 民币 848,63 ...

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2025-031 上海吉祥航空股份有限公司 关于拟变更部分回购股份用途并注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次回购股份方案及实施情况 1、2024 年回购计划 2024 年 2 月 19 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交 易方式回购公司股份，并将回购股份全部用于员工持股计划或股权激励。回购资 金总额不低于人民币 1 亿元（含 1 亿元），不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）， 回购价格不超过人民币 15.00 元/股（含 15.00 元/股），回购期限为自董事会审 议通过回购股份方案之日起 6 个月内。有关本次回购股份事项具体情况详见公司 于 2024 年 2 月 20 日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于以集中竞价交易方 基于对未来发展前景的信心和对上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公 司"）长期价值的高度认同，为切实维护广大 ...

上海吉祥航空股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）2300481号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 审计 报 告 众环审字（2025）2300481 号 上海吉祥航空股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海吉祥航空股份有限公司(以下简称"吉祥航空公司")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 吉祥航空公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师 ...

上海吉祥航空股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）2300482号 内部控制审计报告 目 录 起始页码 内部控制审计报告 1 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,吉祥航空公司于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 众环审字（2025）2300482 号 上海吉祥航空股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上 海吉祥航空股份有限公司（以下简称"吉祥航空公司"）2024年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、吉祥航空公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 ...

上海吉祥航空股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 上海吉祥航空股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的薪酬与考核管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《上海吉祥航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有 关规定，依照董事会决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定《上海 吉祥航空股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（以下简称"本工作 细则"）。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本工作细则规 上海吉祥航空股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董 ...

上海吉祥航空股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （二）是否存在影响独立董事独立性的情况说明 1.我及我的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且没有 直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在直 接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股 东单位任职。 2.我及我的直系亲属不在公司控股股东、实际控制人和其附属企业任职，不 存在与其存在重大业务往来的情形，也不在与其有重大业务往来的单位及其控股 股东、实际控制人任职。 1 各位股东及股东代表： 本人金立印作为上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要 求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了 公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、基本情况 （一）独立董事基本情况 金立印 金立印先生现任复旦大学教授 ...

上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 上海吉祥航空股份有限公司 章程 （2025 年 4 月） 经第五届董事会第十六次会议审议通过 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 目录 第五章 董事会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第三条 公司经中国民用航空局"民航函[2015]001 号"文《民航企 ...

上海吉祥航空股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为规范上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总 裁等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海吉祥航空股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并 制定《上海吉祥航空股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（以下简称"本 工作细则"）。 上海吉祥航空股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第三条 本细则所称董事包括内部董事、外部董事、独立董事；高级管理人 员指：公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及由总裁提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 上海吉祥航空股份有限公司 董事 ...