上海吉祥航空股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 一、委员会构成 公司第五届董事会审计委员会由独立董事薛爽女士、独立董事金立印先生和 独立董事史晶女士担任，其中，召集人为独立董事薛爽女士。审计委员会构成符 合审计委员会工作细则的要求。 二、委员会职责 审计委员会的主要职责权限包括： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘上市公司财务负责人； （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会 计差错更正； （五）法律法规、上海证券交易所相关规定及公司章程规定的其他事项。 三、会议召开情况 2024年，公司审计委员会以现场方式共召开10次会议，全体委员均亲自出席 会议，积极对相关议题发表专业意见。具体如下： | 时间 | | | 审议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议通过： | | | | | | 一、汇报公司 2023 年度整体运营情况 | | | 2024 | 年 | 1 | 及业绩预告情况 | ...

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2025-029 上海吉祥航空股份有限公司 关于公司及子公司开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、外汇衍生品业务概述 （一）开展外汇衍生品业务的目的 交易目的：为减少汇率、利率波动带来的风险，上海吉祥航空股份有限公司 （以下简称"公司"）及子公司拟利用套期保值管理汇率、利率，用以对冲 汇率、利率波动带来的损失，提升公司整体抵御风险的能力，增强财务稳健 性。 交易工具：交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率 互换、货币互换、利率期权等衍生品或前述产品的组合。 交易场所：经监管机构批准、具有办理外汇、利率衍生品交易业务经营资质 的金融机构。 业务规模：公司及子公司预计动用的交易保证金和权利金上限不超过等值 2.25 亿元。预计任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民币 27 亿元。 上述额度在授权期限内可循环滚动使用，即任一时点的保证金占用和合约价 值（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。 履行的审 ...

第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》及上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定，我们作为公司的独立董事，于 2025 年 4 月 15 日以现场表决方式召开第五届董事会独立董事专门会议第六次会议，就审议事项 发表如下审查意见： 上海吉祥航空股份有限公司 ______________ _______________ _______________ （本页为上海吉祥航空股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会 一、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 经审查，全体独立董事认为：公司 2025 年度预计日常关联交易属于日常关 联交易行为，遵循了公平、公正、公开原则，是公司经营发展所需，有利于促进 公司业务发展，交易定价均以市场价格为依据确定，交易价格公允合理，不存在 损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为。因此，我们同意《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司第五届董事会第十六次会议审 议，董事会在审议该议案时，关联董事应按规定回避 ...

关于上海吉祥航空股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 众环专字（2025）2300418号 目 录 起始页码 鉴证报告 1 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 我们认为,吉祥航空公司截至 2024年 12 月 31 日止的《关于公司 2024年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 --- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关规定编制,在所有重大方面如实反映了吉祥 航空公司截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。 关于上海吉祥航空股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字（2025）2300418 号 上海吉祥航空股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海吉祥航空股份有限公司(以下简称"吉祥航空公司")截 至 2024 年 12 月 31 日止的《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《 ...

上海吉祥航空股份有限公司 董事会审计委员会 关于公司第五届董事会第十六次会议相关议案 的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海吉祥航空股份有限公司章程》 《上海吉祥航空股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，我们作 为上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会审计委员会委员， 认真审议了公司第五届董事会第十六次会议的议案，现就部分事项发表如下审核 意见： 一、关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的审核意见 关于董事会编制的公司 2024 年年度报告全文及摘要，审计委员会进行了审 核，并与管理层及相关人员进行沟通, 我们认为：公司严格按照股份有限公司财 务制度规范运作，公司 2024 年年度报告公允地反映了公司 2024 年度的财务状 况和经营成果；董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、上 海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整。 因此，我们同意《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》，并同意 将本事项提交公司第五届董事会第十六次会议审议。 二、关于公司 2024 年度财务决算报告的审核意见 根据公司 2024 年的预算方案，各部门积极落实完成 ...

上海吉祥航空股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度财务报告审 计机构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环 2024 年审计过程中的 履职情况进行评估。经评估，公司认为，中审众环资质等方面合规有效，履职保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 中审众环始创于 1987 年，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北 路 166 号长江产业大厦 17-18 层，首席合伙人为石文先。截至 2024 年度末，合 伙人数量 216 人，注册会计师数量 1,304 人，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数 723 人。2023 年度经审计的收入总额为 215,466.65 万元，其中审 计业务收入 185,127.83 万元。 项目合伙人宋德栩：于 2008 年 6 月成为注册会计师，2012 年 1 月开始从事 上市公司和挂牌公司审计，2024 年 ...

《中国民航报》、中国民航网 记者胡夕姮 报道：4月18日下午14时30分，吉祥航空首班上海浦东—日本 神户直飞航班HO1629满载旅客，从上海浦东国际机场起飞，于当地时间17时30分平稳降落在神户机 场。4月19日，南京—神户直飞航班HO1507同步首航。神户机场为首航旅客举行了欢迎仪式，现场气氛 热烈。 （吉祥航空供图） 此次直航开通恰逢2025大阪·关西世博会举办。神户机场距离大阪世博会会场仅40分钟车程，旅客下飞 机后可轻松衔接世博行程。据悉，所有搭乘吉祥航空神户航线的旅客都可在原行李额基础上，额外享受 一件免费托运行李；其中完成实名认证的公务舱旅客，还可获赠3个月金卡贵宾体验资格。（编辑：孙 文瑾 校对：张彤 审核：程凌） 这两条新开通的航线均使用空客A320系列机型执飞，每日各一班往返。两条航线的时刻设计，充分兼 顾旅客对商务出行和休闲旅游的不同需求，将有助于深化我国长三角地区与日本关西地区在经贸、文化 和旅游等领域的合作。上海浦东—神户航班（HO1629/HO1630）每日14时30分从上海起飞，于18时抵 达 神 户 ； 返 程 航 班 于 19 时 00 分 从 神 户 出 发 ， 20 时 ...

重要内容提示： 证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2025-023 上海吉祥航空股份有限公司 关于控股股东股份解除质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注：若有尾差，则是因四舍五入所致。 单位：万股 股东 名称 持股数量 持股比 例 本次解除 质押股数 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 解除日期 质权人 剩余被 质押股 份数量 剩余被质押 股份数量占 其所持股份 比例 剩余被质押 股份数量占 公司总股本 比例 均瑶 集团 102,086.21 46.42% 2,700 2.64% 1.23% 2025 年 4 月 17 日 上海浦东 发展银行 股份有限 公司温州 分行 78,625 77.02% 35.75% 合计 - - 2,700 2.64% 1.23% - - 78,625 77.02% 35.75% 二、本次股东股份质押基本情况： | 单位：万股 | | --- | | 股东 | 是否为 控股股 | 本次质 | 是否为限售 股（如是， | 是否补 | 质押 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"吉祥航空"或"公司"）及所属子公司九元航空有限公司（以下简 称"九元航空"）2025年3月份合并主要运营数据： （一）运营情况 2025年3月，公司客运运力投入（按可用座位公里计）同比上升4.46%，其中国内、国际和地区航线客 运运力投入同比变动分别为-9.49%、64.55%和-15.02%；旅客周转量（按收入客公里计）同比上升 3.37%，其中国内、国际和地区航线旅客周转量同比变动分别为-8.35%、57.71%和-9.70%；客座率为 84.51%，同比下降0.89%，其中国内、国际和地区航线客座率同比变动分别为1.10%、-3.33%和5.07%。 2025年3月，公司国内客运运力投入（按可用座位公里计）较上月环比下降0.05%，国内旅客周转量 （按收入客公里计）环比下降1.74%，国内航线客座率环比下降1.51%。国际客运运力投入（按可用座 位公里计）较上月环比上升3.69%，国际旅客周转量（按收入客公里计）环比上升4.20%，国际航 ...

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2025-022 上海吉祥航空股份有限公司 2025 年 3 月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新增贵阳—南京—赤峰往返航线（每周 7 班） 新增福州—武汉—呼和浩特往返航线（每周 7 班） 新增西安—无锡—三亚往返航线（每周 7 班） 新增桂林—南京—沈阳往返航线（每周 7 班） 新增惠州—南京—太原往返航线（每周 7 班） 2025 年 3 月，九元航空新增以下定期航线： 新增兰州—乌鲁木齐往返航线（每周 3 班） 新增南京—太原往返航线（每周 7 班） 新增海口—长沙—西宁往返航线（每周 3 班） 新增海口—郑州—西宁往返航线（每周 4 班） 上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"吉祥航空"或"公司"）及所属子 公司九元航空有限公司（以下简称"九元航空"）2025 年 3 月份合并主要运营数 据： （一）运营情况 2025 年 3 月，公司客运运力投入（按可用座位公里计）同比上升 4.46%，其 中国内、国际和地区航线客运运力投入同 ...