上海吉祥航空股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为规范上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总 裁等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海吉祥航空股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并 制定《上海吉祥航空股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（以下简称"本 工作细则"）。 上海吉祥航空股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第三条 本细则所称董事包括内部董事、外部董事、独立董事；高级管理人 员指：公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及由总裁提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 上海吉祥航空股份有限公司 董事 ...

上海吉祥航空股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完 善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上海吉祥航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司特设董事会战略委员会并制定《上海吉祥航空股份有限公司 董事会战略委员会工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第二章 人员组成 上海吉祥航空股份有限公司 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中一名独立董事。 董事会战略委员会工作细则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 （2025 年 4 月修订） 第五条 战略委员会设主任委员（即召集人）一名，负责主持委员会工作， 主任委员由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致， ...

上海吉祥航空股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （二）是否存在影响独立董事独立性的情况说明 1.我及我的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且没有 直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在直 接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股 东单位任职。 2.我及我的直系亲属不在公司控股股东、实际控制人和其附属企业任职，不 存在与其存在重大业务往来的情形，也不在与其有重大业务往来的单位及其控股 股东、实际控制人任职。 1 各位股东及股东代表： 本人金立印作为上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要 求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了 公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、基本情况 （一）独立董事基本情况 金立印 金立印先生现任复旦大学教授 ...

上海吉祥航空股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 上海吉祥航空股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的薪酬与考核管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《上海吉祥航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有 关规定，依照董事会决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定《上海 吉祥航空股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（以下简称"本工作 细则"）。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本工作细则规 上海吉祥航空股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董 ...

第一章 总则 第一条 为健全和规范上海吉祥航空股份有限公司(以下简称"吉祥航空" 或"公司")董事会风险管理委员会（下称"风险管理委员会"）的议事和决策 程序，提高风险管理委员会的工作效率和科学决策的水平，保证风险管理委员会 工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规则》"）、《上海吉祥航空股份 有限公司章程》（下称"《公司章程》"）、《上海吉祥航空股份有限公司证券 投资管理制度》、《上海吉祥航空股份有限公司期货和衍生品套期保值业务管理 制度》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合本公司的实际情况， 制定本细则。 第二条 风险管理委员会是按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构， 主要职能为对公司重大证券投资、套期保值决策进行研究并提出建议；对公司计 划开展的证券和套期保值业务进行监管；提出公司风险管理的策略；对公司经营 方面需经董事会审议批准的重大事项进行研究，提出建议。 第三条 风险管理委员会会议由主任委员根据需要或二分之一以上委员要求 召开。根据国家有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和本细则的有关规 定，也可召开风险 ...

上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 上海吉祥航空股份有限公司 章程 （2025 年 4 月） 经第五届董事会第十六次会议审议通过 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 目录 第五章 董事会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第三条 公司经中国民用航空局"民航函[2015]001 号"文《民航企 ...

上海吉祥航空股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人史晶作为上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要 求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了 公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、基本情况 （一）独立董事基本情况 史晶 史晶女士现任上海段和段律师事务所合伙人，拥有律师执业资格、上海市律 师中级职称、专业英语八级，上海市法学会涉外法治研究会副秘书长/理事、上 海市律师协会并购重组业务研究委员会委员、上海市浦东新区女律师联谊会理事。 现任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立董事独立性的情况说明 1.我及我的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且没有 直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在直 接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职 ...

上海吉祥航空股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王均金、主管会计工作负责人于成吉及会计机构负责人（会计主管人员）张言国 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本年度公司拟向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股 本2,199,005,268股，扣除公司已回购的股份数24,462,332股后，以此计算合计拟派发现金红利 人民币217,454,293.60元（含税）。 公司已于2024年9月实施了2024年半年度利润分配，已分配的现金红利为196,976,318.76元 （含税），本年度公司现金分红（包含2024年半年度已分配的现金红利）总额414,430,612.36元 （含税）；本年度以现金为对价， ...

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2025-032 上海吉祥航空股份有限公司 关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"吉祥航空"或"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十四次会议，审 议通过《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，公司拟将原用于 员工持股计划或者股权激励回购的 1,500 万股公司股份予以注销减资，同时拟对 《上海吉祥航空股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）部分条款进行修 订。该事项尚需提交公司股东会审议，具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。 上述《公司章程》修改内容尚需公司股东会特别决议审议通过后方可生效。 同时提请股东会授权公司法定代表人以及经营管理层或其授权人士办理本次工 商变更登记等相关事宜，授权有效期自股东会审议通过之日起至授权事项办理完 毕之日止。 修订后的《上海吉祥航空股 ...

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2025-027 上海吉祥航空股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易概述 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 18 日，上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"或"吉祥航空"）召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四 次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意公 司 2025 年日常关联交易预计事项，关联董事王均金、王瀚、万庆朝及关联监事 林乃机、邵琼已回避表决。 上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，独立董事召开第五届董事会 独立董事第六次专门会议，审议通过了上述议案，同意将本次关联交易议案提交 公司董事会审议。 该议案尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会审议该议案时回避表决。 （二）2024 年日常关联交易的预计和执行情况 1、与上海均瑶（集团）有限公司及其关联方日常关联交易 该事项尚需 ...