证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2024-071 上海吉祥航空股份有限公司 关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"吉祥航空"或"公司"）于 2024 年 8 月 13 日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议，审议通 过《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，公司拟将原用于员工持 股计划或者股权激励回购的 1,500 万股公司股份予以注销减资，同时拟对《上海 吉祥航空股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）部分条款进行修订。该 事项尚需提交公司股东会审议，具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 2024 年 8 月 13 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于 拟变更部分回购股份用途并注销的议案》，公司拟将前期已回购的 1,500 万股股 份的用途进行变更，由"用于员工持股计划或者股权激励"变更为"用于注销并 减少注册资本"。本次变更部分回购股份用途后，公司将对 1,5 ...

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2024-074 上海吉祥航空股份有限公司 2024 年 7 月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"吉祥航空"或"公司"）及所属子 公司九元航空有限公司（以下简称"九元航空"）2024 年 7 月份合并主要运营数 据： （一）运营情况 2024 年 7 月，公司客运运力投入（按可用座位公里计）同比上升 12.86%， 其中国内、国际和地区航线客运运力投入同比变动分别为-1.98%、125.62%和 61.74%；旅客周转量（按收入客公里计）同比上升 9.89%，其中国内、国际和地 区航线旅客周转量同比变动分别为-2.41%、114.68%和 56.10%；客座率为 84.96%， 同比下降 2.30%，其中国内、国际和地区航线客座率同比变动分别为-0.39%、- 3.80%和-3.11%。 2024 年 7 月，公司国内客运运力投入（按可用座位公里计）较上月环比上 升 12.86%，国内旅客周转量（按收入 ...

证券投资管理制度 （2024年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"吉祥航空"或"公司"） 及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）的证券投资行为以及相关信息 披露工作，防范证券投资风险，保证证券投资资金的安全和有效增值，实现证券 投资决策的科学化、规范化、制度化，根据《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性 文件及《上海吉祥航空股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本制度。 上海吉祥航空股份有限公司 第二条 本制度适用于公司及子公司的证券投资行为。未经公司同意，子公司 不得进行证券投资。子公司开展证券投资亦需履行本制度所规定的信息披露程序。 第三条 本制度所称"证券投资"，包括新股配售或者申购、证券回购、股票市 场投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）进行证券投资以及 上海证券交易所认定的其他投资行为。 第四条 公司证券投资的原则： （一） 公司的证券投资应遵守国家法律、法规； （二） 公司的 ...

上海吉祥航空股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票并管理办法》、 《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性法律文件，以及《上海吉祥航空股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的要求，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金；所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募 集资金金额的部分。 该协议至少应当包括以下内容： （一）公司应当将募集资金集中存放于募集资金专户； （二）募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额； 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请 ...

上海吉祥航空股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章 程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海吉祥航空股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司设立董事会，对股东会负责。 第二章 董事会的职权与组成 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事 3 人。 公司董事会成员中应当有三分之一以上为独立董事，独立董事中应当至少包 括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人 士）。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划、投资方案； ...

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2024-066 上海吉祥航空股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2024 年 8 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 3 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金先生召集并主持， 公司全体董事认真审阅了会议议案，全部 8 名董事对会议议案进行了表决。会议 参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所 作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度财务报告的议案》 董事会审议并通过《上海吉祥航空股份有限公司 2024 年半年度财务报告》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 （二）审议通过《关于公司 ...

上海吉祥航空股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法 典》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以 下简称"《监管指引第 8 号》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及《上海吉祥航空股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。 未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请外单位 为其提供担保。未经公司董事会或股东会批准，任何人无权以公司名义签署对外 担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 ...

上海吉祥航空股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司、投 资者、债权人及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件及《上海吉祥航 空股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、子公司、分公司、公司能够对其实施重 大影响的参股公司（以下简称"公司各部门及下属公司"）。 第三条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能 产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指 公司或相关信息披露义务人按法律、行 ...

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2024-072 上海吉祥航空股份有限公司 关于公司第二期员工持股计划存续期延长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股计划（以 下简称"本次员工持股计划"）的存续期将于 2024 年 10 月 13 日届满。2024 年 8 月 13 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司第二 期员工持股计划存续期延长的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续期延 长 12 个月，即延长至 2025 年 10 月 13 日。现将相关情况公告如下： 一、公司第二期员工持股计划基本情况 2021 年 8 月 2 日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七 次会议，审议通过了《关于上海吉祥航空股份有限公司第二期员工持股计划（草 案）及其摘要的议案》等相关议案。2021 年 8 月 18 日，公司召开 2021 年第三 次临时股东会审议通过了上述议案，并同意授权董事会办理本员工持股计划的有 ...

上海吉祥航空股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 实际控制人及其他关联方互相代为承担成本和其他支出等。 资金占用管理制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）与公司控股 股东、实际控制人及其他关联方之间的经济行为，进一步规范公司与关联方的资 金往来，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原 则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东利益，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件和《上海吉祥航空股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控制 人及其他关联方之间的资金往来适用本制度。本制度下文所称的"公司"包括公 司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东、实 ...