致:上海天永智能装备股份有限公司 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会于 2024 年 3 月 14 日在上海市嘉定区汇贤路 500 号公司会议室召开 ｡上 海市广发律师事务所经公司聘请,委派施敏律师、沈旖芸律师出席现场会议,根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其 他规范性文件以及《上海天永智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员 的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意 见书。 关于上海天永智能装备股份有限公司 上海市广发律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 在本法律意见书中,本所律师根据《股东大会规则》的要求,仅就本次股东 大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和 会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意 见,而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-017 上海天永智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 72,091,340 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 66.7018 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会 议由公司董事会提议召开，并由公司董事长主持。本次股东大会的召集、召开和 表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区汇贤路 500 号公司办 ...

上海天永智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年·三月 参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在上海天永智能装备股份有限公司（以下 简称"公司"）股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知。 一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加 会议手续（具体详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，证明文件不齐或手续不全的，谢绝 参会。 会议议程 一、会议时间： (一) 现场会议：2024年3月14日（星期四）14:00 (二)网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通 过 互联网 投票 平台 的 投票时 间为 股东 大 会召开 当日的 9:15-15:00。 二、公司设立股东大会会务组，具体负责大会 ...

在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖公司股票的情形。 特此回复。 作为贵公司的控股股东,截至目前,不存在影响公司股票价格异常波动的重 关于上海天永智能装备股份有限公司 股票交易异常波动有关事项的问询函的回复 上海天永智能装备股份有限公司: 贵公司发来的《上海天永智能装备股份有限公司股票交易异常波动有关事项 的问询函》已收悉,经认真核实,现就有关情况回复如下: 大事项,不存在其他应披露而未披露的重大事项。 关于上海天永智能装备股份有限公司 股票交易异常波动有关事项的问询函的回复 上海天永智能装备股份有限公司: 本人已收到贵公司发来的《上海天永智能装备股股份有限公司股票交易异常 截至目前,本人作为贵公司的实际控制人,不存在影响公司股票价格异常波 动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大事项。 在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖公司股票的情形。 · 特此回复。 实际控制人: 英司 2024年 2月29日 波动有关事项的问询函》,经认真核实,现就有关情况回复如下: ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-016 上海天永智能装备股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年2月27 日、2月28日、2月29日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根 据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 请投资者注意生产经营风险。 ●经公司自查并书面询证控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，公司 及公司控股股东和实际控制人确认不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年2月27日、2月28日、2月29日连续3个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 ●媒体报道、热点概念风险：公司关注到有媒体将公司列为"氢能源概念" 相关股票，公司主业经营为智能型自动化智能装备及信息 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-015 ●二级市场交易风险：公司股票于2024年2月23日至2024年2月28日连续4个 交易日期间，公司股票收盘价格累计涨幅达36.91%，同期上证指数下跌-1.02%， 股票交易异常波动，涨幅显著高于上证指数。敬请广大投资者理性决策，注意投 资风险。 ●公司经营业绩连续亏损风险：公司2022年度归属于母公司所有者的净利润 为-12,647.97万元，归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润为-12,968.40 万元。结合公司2023年年度业绩预告，公司预计2023年年度实现归属于母公司所 有者的净利润为为-11,700万元至-9,800万元，与上年同期相比将继续亏损；预 计归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润为-12,700万元至-10,800万元，敬 请投资者注意生产经营风险。 ●公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）近期存在股票交易异 常波动，公司现对有关事项和风险说明如下，敬请广大投资者理性投资并注意投 资风险。 一、市场交易风险 上海天永智能装备股份有限公司 股 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-012 上海天永智能装备股份有限公司 关于延长 2022 年度非公开发行股票股东大会决议有 鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期和股东大会授权董事 会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期即将到期，为保证本次非公开 发行股票相关工作的延续性和有效性，确保本次非公开发行股票的顺利推进，公 司董事会同意并提请股东大会批准将本次非公开发行股票的股东大会决议有效 期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自原 有效期届满之日起延长12个月。除延长前述有效期外，本次非公开发行股票的有 关方案、股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的其他内容 保持不变。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 上海天永智能装备股份有限公司 董 事 会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月27日召 开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过 ...

在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖公司股票的情形。 特此回复。 关于上海天永智能装备股份有限公司 股票交易异常波动有关事项的问询函的回复 关于上海天永智能装备股份有限公司 股票交易异常波动有关事项的问询函的回复 上海天永智能装备股份有限公司: 贵公司发来的《上海天永智能装备股份有限公司股票交易异常波动有关事项 的问询函》已收悉,经认真核实,现就有关情况回复如下: 作为贵公司的控股股东,截至目前,不存在影响公司股票价格异常波动的重 大事项,不存在其他应披露而未披露的重大事项。 本人已收到贵公司发来的《上海天永智能装备股股份有限公司股票交易异常 波动有关事项的问询函》,经认真核实,现就有关情况回复如下: 截至目前,本人作为贵公司的实际控制人,不存在影响公司股票价格异常波 动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大事项。 在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖公司股票的情形。 上海天永智能装备股份有限公司: 特此回复。 实际控制人: 2024年2月2日 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-011 上海天永智能装备股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海天永智能股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会 议（以下简称"本次会议"）于2024年2月27日以现场和通讯方式召开，会议由监 事会主席王良龙主持。 （二）本次会议通知于2024年2月17日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。 （三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。 （四）本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 大会决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事 宜的有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起12个月。 公司于2023年2月10日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次 会议；于2023年2月27日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延 长2022年度非公开发行股东大会决议有效期及 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-010 上海天永智能装备股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 十四次会议（以下简称"本次会议"）于2024年2月27日以现场结合通讯方式召开 ，会议由董事长荣俊林先生主持。 （二）本次会议通知于2024年2月17日以电话或专人送达的方式向全体董事发 出。 （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 一、审议通过《关于延长 2022 年度非公开发行股东大会决议有效期及股东 大会对董事会授权有效期议案》 公司于2022年1月18日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十 七次会议；于2022年2月10日召开202 ...