Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between -190 million and -150 million yuan[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between -196 million and -156 million yuan[3] - The previous year's net profit attributable to shareholders was -108.45 million yuan, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was -116.96 million yuan[5] - The company reported a loss per share of -1.00 yuan[6] Reasons for Profit Decline - The main reasons for the profit decline include adverse changes in industry policies and market conditions affecting business scale, lower-than-expected product deliveries in the traditional automotive sector, and increased fixed costs[7] - The company has increased provisions for impairment losses based on prudence principles, leading to higher credit and asset impairment losses[7] Forecast Accuracy and Risks - The performance forecast is based on preliminary calculations by the finance department and has not yet been audited by registered accountants[8] - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of the performance forecast[8] - The forecast data is preliminary and subject to change upon the release of the audited annual report for 2024[9] - Investors are advised to pay attention to investment risks related to the preliminary nature of the forecast data[9]

上海天永智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年·一月 参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在上海天永智能装备股份有限公司（以下 简称"公司"）股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《公司 章程》等有关规定，制定本须知。 一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加 会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召 开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-005），证明文件不齐 或手续不全的，谢绝参会。 二、公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。 三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和 议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表） 参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱 大会正常秩序。 四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场 ...

海通证券股份有限公司关于上海天永智能装备股份有限公 司延长部分募集资金投资项目实施期限的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）作为上海天永智能装备股 份有限公司（以下简称"天永智能"或"公司"）首次公开发行股票并上市持续 督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求，对 天永智能延长部分募集资金投资项目实施期限的事项进行审慎核查，具体核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]54 号文核准，经上海证券交易所 自律监管决定书[2018]14 号文批准，上海天永智能装备股份有限公司（以下简称 "公司"或"天永智能"）公开发行的 1,930 万股人民币普通股股票已于 2018 年 1 月 22 日在上海证券交易所上市交易。本次发行共计募集资金总额 35,376.90 万 元，扣除发行费用后的净额为 32,193 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-002 上海天永智能装备股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海天永智能股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十七次会 议（以下简称"本次会议"）于2025年1月6日以现场和通讯方式召开，会议由监 事会主席王良龙主持。 （二）本次会议通知于2024年12月26日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。 （三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。 （四）本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 二、审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》 监事会认为：公司本次募投项目实施期限的延长，是结合公司募投项目实际 进展情况而进行的调整，本次延期事项符合中国证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规 则》和《上海证券交易所上市公 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-005 上海天永智能装备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区汇贤路 500 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 24 日 至 2025 年 1 月 24 日 采 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-001 （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 上海天永智能装备股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 二十次会议（以下简称"本次会议"）于2025年1月6日以现场结合通讯方式召开 ，会议由董事长荣俊林先生主持。 （二）本次会议通知于2024年12月26日以电话或专人送达的方式向全体董事 发出。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于延长部分募集资金 投资项目实施期限的公告》（公告编号：2025-003）。 表决结果：7票同意，0 票弃权，0 票反对，通过本议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、 ...

e公司讯，天永智能(603895)12月29日晚间公告，公司股东荣永投资持有公司7.33%股份，其一致行动人 陈丽红持有公司2.27%股份，二者合计持有公司9.6%股份，陈丽红持有荣永投资91%的份额。 股东陈丽红拟以集中竞价、大宗交易方式减持不超245.04万股，占公司总股本的2.27%。 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-051 上海天永智能装备股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截止本公告披露日，上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 股东上海荣永投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"荣永投资"）持有公 司股份 7,927,540 股，占公司总股本的 7.33%，其一致行动人陈丽红女士持有公 司股份2,450,412股，占公司总股本的2.27%，二者合计持有公司股份10,377,952 股，占公司总股本的 9.60%。陈丽红女士持有荣永投资 91%的份额。 减持计划的主要内容 股东陈丽红计划自本公告之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价、大 宗交易方式减持所持公司股份，减持数量合计不超过 2,450,412 股，占公司总股 本的 2.27%。其中，任意连续 90 日内以集中竞价方式减持的股份数量合计不超 过公司股份总数的 1%，以大宗交易方式减持的股份数量合计不超过公司股份 ...

重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-050 上海天永智能装备股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司股票于2024年11月19日、11月20日、11月21日连续三个交易日内日收盘 价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年11月19 日、11月20日、11月21日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动情形。 2022年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 -126,479,657.28元，同 比下降1,852.36%。2023年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 -108,45 ...

关于上海天永智能装备股份有限公司 股票交易异常波动有关事项的问询函的回复 上海天永智能装备股份有限公司: 贵公司发来的《上海天永智能装备股份有限公司股票交易异常波动有关事项 的问询函》已收悉,经认真核实,现就有关情况回复如下: 作为贵公司的控股股东,截至目前,不存在影响公司股票价格异常波动的重 大事项,不存在其他应披露而未披露的重大事项。 在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖公司股票的情形。 上海天永智能装备股份有限公司: 本人已收到贵公司发来的《上海天永智能装备股股份有限公司股票交易异常 波动有关事项的问询函》,经认真核实,现就有关情况回复如下: 截至目前,本人作为贵公司的实际控制人,不存在影响公司股票价格异常波 动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大事项。 在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖公司股票的情形。 特此回复。 实际控制人 荣青 2024年11月21日 特此回复。 关于上海天永智能装备股份有限公司 股票交易异常波动有关事项的问询函的回复 ...