证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-005 上海天永智能装备股份有限公司 关于公司及子公司增加向银行申请综合授信额度的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●授信额度：上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 拟增加向各商业银行申请总额不超过 50,000 万元的综合授信额度。 ●审议情况：公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议 审议通过了《关于公司及子公司增加向银行申请综合授信额度的议案》，尚需提交 公司股东大会审议。 根据公司主营业务的生产经营、业务发展计划，为满足公司各项业务顺利进 行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，公司及子公司拟增加向各商业银行 申请总额不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度。申请的授信额度、授信期限 最终以各家金融机构实际审批为准。银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、 银行承兑汇票额度、信用证额度等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求 来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。 公 ...

根据《上海天永智能装备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，上 述募集资金扣除发行费用后将围绕主营业务进行投资运用，依据公司战略发展拟 投资于以下项目： 关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司拟将募集资金投资项目"新能源汽车电机电池装配测试线和自动化 设备建设项目"建设期延期至2024年12月31日。本次延长实施期限，项目实施主 体和募集资金投资用途不发生变更，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生 影响。 ●公司于2024年1月2日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十 一次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]54 号文核准，经上海证券交易 所自律监管决定书[2018]14 号文批准，上海天永智能装备股份有限公司（以下 简称"公司"或"天永智能"）公开发行的 1,930 万股人民币普通股股票已于 2018 年 1 月 22 日在上海证券交易所上市交易。本次发行 ...

上海天永智能装备股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次结项的募集资金投资项目名称：研发中心与MES系统建设项目 ●本次募投项目结项后节余募集资金金额：2.74万元（截止2023年12月31 日金额，实际金额以资金转出当日的该项目募集资金专户余额为准）。 ●本次募投项目结项后节余募集资金用途：永久补充流动资金，用于公司日 常生产经营及业务发展。 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-004 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"天永智能"）于 2024年1月2日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项 目"）"研发中心与MES系统建设项目"结项，将节余募集资金2.74万元（截止 2023年12月31日金额，实际金额 ...

海通证券股份有限公司关于上海天永智能装备股份有限公 司延长部分募集资金投资项目实施期限的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）作为上海天永智能装备股 份有限公司（以下简称"天永智能"或"公司"）首次公开发行股票并上市持续 督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求，对 天永智能延长部分募集资金投资项目实施期限的事项进行审慎核查，具体核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]54 号文核准，经上海证券交易所 自律监管决定书[2018]14 号文批准，上海天永智能装备股份有限公司（以下简称 "公司"或"天永智能"）公开发行的 1,930 万股人民币普通股股票已于 2018 年 1 月 22 日在上海证券交易所上市交易。本次发行共计募集资金总额 35,376.90 万 元，扣除发行费用后的净额为 32,193 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2023-043 上海天永智能装备股份有限公司 关于部分募集资金专户销户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海天永智能装备股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2018]54 号）核准，公司于上海证券交易所 向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 19,300,000.00 股，发行价为 18.33 元/股，募集资金总额为人民币 353,769,000.00 元，扣除发行费用人民币 31,830,600.00 元后，实际募集资金净额为人民币 321,938,400.00 元。 二、募集资金存放和管理的情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定的要求制定《上海天永智能装备股份有限公 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2023-042 上海天永智能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 4 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 72,092,340 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 66.70 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会 议由公司董事会提议召开，并由公司董事长主持。本次股东大会的召集、召开和 表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 | 议案 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | - ...

上海市广发律师事务所 关于上海天永智能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:上海天永智能装备股份有限公司 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时 股东大会于 2023 年 11 月 20 日在上海市嘉定区汇贤路 500 号公司会议室召开。 上海市广发律师事务所经公司聘请,委派施敏律师、沈旖芸律师出席现场会议, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》〈以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以 及《上海天永智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定,就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议 案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一 切足以影响本法律意见书的事实和 ...

上海天永智能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年·十一月 一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加 会议手续（具体详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》，证明文件不齐或手续不全的，谢绝 参会。 二、公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。 三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和 议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表） 参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱 大会正常秩序。 四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向 公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并由公司统一安排。股 东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组 申请，经大会主持人许可后方可进行。 参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在上海天永智能装备股份有限公司（ ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2023-041 上海天永智能装备股份有限公司 关于收到中标通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到瑞鲸（安 徽）供应链科技有限公司（以下简称"招标代理机构"）的中标通知，确定公司 为 2023 年埃科泰克新建某机型产能 30 万台年项目发动机装配线项目中标人。招 标代理机构受芜湖埃科泰克动力总成有限公司（以下简称"招标方"）委托对《2023 年埃科泰克新建某机型产能 30 万台年项目发动机装配线》项目进行公开招标。 现将有关情况公告如下： 一、项目基本情况 1、项目名称：2023 年埃科泰克新建某机型产能 30 万台年项目发动机装配 线。 2、招标方：芜湖埃科泰克动力总成有限公司 3、招标代理机构：瑞鲸（安徽）供应链科技有限公司 4、采购范围：发动机装配线等 5、中标人名称：上海天永智能装备股份有限公司 6、中标金额（合计）及内容：中标价 12,244.00 万元（含税），其中本次合 同签 ...

(本页无正文,为《上海天永智能装备股份有限公司独立董事关于第三届董 事会第十二次会议相关事项的独立意见》签字页 ） 独立董事签字: 一、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议 案》的独立意见 独立董事认为，公司终止该募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流 动资金事项，是公司根据募投项目实施的实际情况及市场环境作出的审慎决定， 该剩余募集资金转为永久流动资金后，将全部用于与公司主营业务相关的日常生 产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，增强公司营运能力，有利于公司 长远发展，符合公司及股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司董事 会审议该项议案的程序符合法律法规和公司章程的规定。综上所述，我们同意《关 于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并同 意将该议案提交股东大会审议。 独立董事：崔光灿、朱安达、乔军海 2023年11月3日 上海天永智能装备股份有限公司独立董事关于 Interral 第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 C 根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《上海证券交易所股票上市规则 ...