证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-013 上海天永智能装备股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 一、审议通过《关于终止 2022 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》 （一）上海天永智能股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十八次会 议（以下简称"本次会议"）于2025年3月13日以现场和通讯方式召开，会议由监 事会主席王良龙主持。 （二）本次会议通知于2023年3月3日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。 （三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。 （四）本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 上海天永智能装备股份有限公司 监事会 2025 年 3 月 14 日 经审议，监事会认为：本次终止非公开发行股票事项的审议程序符合《公司 法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。本次终止不 ...

第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-012 （一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 二十一次会议（以下简称"本次会议"）于2025年3月13日以现场结合通讯方式召 开，会议由董事长荣俊林先生主持。 上海天永智能装备股份有限公司 （二）本次会议通知于2025年3月3日以电话或专人送达的方式向全体董事发 出。 本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通 过。 根据股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，通过本议案。 特此公告。 上海天永智能装备股份有限公司 （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案 ...

Group 1 - The company Tianyong Intelligent (603895) announced the termination of its non-public issuance of A-shares for the year 2022 [1] - The decision was made after comprehensive consideration of the company's actual situation, changes in the lithium battery industry, and the capital market environment [1] - The decision involved communication and careful analysis among the company's board, management, and relevant parties [1]

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-011 上海天永智能装备股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 含许可类专业设备制造）；专用设备修理；业务培训（不含教育培训、职业技能 培训等需取得许可的培训）；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售； 环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；电子元器件制造；电子元器件 零售；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；专用化学产品制造 （不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新兴能源技术研发； 工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨 询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房 地产租赁；招投标代理服务；企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照 依法自主开展经营活动）。 2、关联关系说明 1、项目名称：非道路国五柴油机产业化项目装配线改造项目 6、 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-010 ●公司及子公司作为被告方/被申请人的案件预计金额为 17,209,878.46 元， 公司作为原告/申请人的案件预计金额 39,143,661.00 元，累积涉案金额为 56,353,539.46 元。 ●目前部分案件尚在审理过程中，公司正积极与相关方沟通处理，争取尽快 解决相关诉讼事项，目前尚无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响。 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"天永智能"）根据《上 海证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司近期未披露的重要诉讼事项进行 了统计，累计涉案金额为 56,353,539.46 元（已考虑部分延迟支付的利息等）。具 体情况公告如下： | 序号 | 原告/申 | 被告/被申请人 | 案件受理/收 | 案由 | 涉及金额（元） | 案件阶段 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 请人 | | 到文件日期 | | | | | 1 | 天永智 | 蜂巢能源科技（遂 | 2025.2 | 合同 | 39,143,661.00 | 受理 ...

据了解，此次签约落户的动力电池高值化利用零碳工厂项目，在规划、建设、管理、运营全方 位系统性融入"碳中和"理念，利用园区独有的"轻工+化工"协同发展的产业配套优势，建设年 处理30万吨废旧动力电池"湿法回收和梯次利用"等生产模块。 同时高效利用光伏和储能系统，优化能源结构，助力园区打造新能源产业集群、提升区域循环 经济竞争力。项目全面投产后，可实现年产值超40亿元。 资料显示，百思凯新能源（上海）有限公司是上海天永智能装备股份有限公司的成员公司，专 注于退役磷酸铁锂电池的综合回收利用及磷酸铁前驱体材料生产，长期致力于锂电池材料循环 利用和新能源产业绿色可持续发展。 （ 来源：海融网 ） 倒计时5天 2025起点锂电圆柱电池技术论坛 暨圆柱电池20强排行榜发布会 据江苏淮安工业园区消息，2月19日，百思凯新能源（上海）有限公司动力电池高值化利用零 碳工厂项目签约落户。 活动主题： 聚集新 技术 探索新工艺 主办单位： 起点锂电、起点研究院（SPIR） 活动时间： 2025年2月28日 活动地点： 深圳宝安登喜路国际酒店2楼国际厅 活动规模： 500+人 行业首届圆柱电池技术论坛定档2025年2月28日，深圳举办 ...

上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月18日收到 股东陈丽红发送的《关于减持股份触及1%整数倍的告知函》，陈丽红于2025年1月 22日至2025年2月18日通过集中竞价交易方式减持其持有的公司股份合计92.28万 股，占公司总股份的0.85%。现将其有关权益变动情况公告如下： 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-009 上海天永智能装备股份有限公司 股东减持股份触及 1%整数倍的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次权益变动类型为股份减持，均通过集中竞价交易方式进行，不触及要 约收购，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。 ●2024年12月30日，公司披露了《股东减持股份计划的公告》（公告编号： 2024-051），股东陈丽红计划自本公告之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞 价、大宗交易方式减持所持公司股份，减持数量合计不超过2,450,412股，占公司 总股本的2.27%。其中，任意连续 90 日内以集中竞价方式减持的 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-008 上海天永智能装备股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到江苏嘉丰 工程咨询有限公司（以下简称"招标代理机构"）关于江苏中之洋投资管理有限 公司（以下简称"招标方"）2024 年金坛 H4J15 装配线产能 54 万台每年整线改 造项目（一期、二期）的中标通知书，确定上海天永智能装备股份有限公司为"2024 年金坛 H4J15 装配线产能 54 万台每年整线改造项目（一期、二期）"的中标单位。 现将有关情况公告如下： 一、项目基本情况 1、项目名称：2024 年金坛 H4J15 装配线产能 54 万台每年整线改造项目（一 期、二期） 2、招标代理机构：江苏嘉丰工程咨询有限公司 4、编号：JSJFGC-2024-041/001 5、中标内容：2024 年金坛 H4J15 装配线产能 54 万台每年整线改造 6、中标单位名称：上海天永智能装备股份有限公 ...

致：上海天永智能装备股份有限公司 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时 股东大会于 2025 年 1 月 24 日在上海市嘉定区汇贤路 500 号公司会议室召开。上 海市广发律师事务所经公司聘请，委派施敏律师、羊定琦律师出席现场会议，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其 他规范性文件以及《上海天永智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员 的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 处。 在本法律意见书中，本所律师根据《 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-006 上海天永智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 74,809,252 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.2166 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会 议由公司董事会提议召开，并由公司董事长主持。本次股东大会的召集、召开和 表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区汇贤路 500 号公司 ...