上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东大会于 2024 年 7 月 1 日在上海市嘉定区汇资路 500 号公司会议室召开。上 海市广发律师事务所经公司聘请,委派施敏律师、李玲玲律师出席现场会议,根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则(2022年修订)》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其 他规范性文件以及《上海天永智能装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》"）的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员 的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露,而无任何隐瞒、疏漏之 处。 在本法律意见书中,本所律师根据《股东大会规则》的要求,仅就本次股东 大 ...

二〇二四年·七月 参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在上海天永智能装备股份有限公司（以下 简称"公司"）股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知。 一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加 会议手续（具体详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，证明文件不齐或手续不全的，谢绝 参会。 二、公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。 三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和 议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表） 参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱 大会正常秩序。 四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向 公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐 ...

第一章 总 则 第一条 为强化和规范上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海天永智能装备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事二名，而且至少应有一名独立董事为会计专业人士。主任委员（召集人） 由为会计专业人士的独立董事担任。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持审计委员会工作。主任委员（召集人）由董事会选举产生。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，切实 有效地监督、评估 ...

上海天永智能装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）和《上海天永智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二章 独立董事的独立性和任职资格 培训后，独立董事应当能够充分了解公司治理的基本原则，上市公司运作的 法律框架，独立董事的职责与责任，上市公司信息披露和关联交易监管等具体规 则，具备内控与风险防范意识和基本的财务报表阅读和理解能力。 第五条 担任独立董事应当符合下列基本条件： 1 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合《独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （四）具有五年以上履 ...

| | | 上海天永智能装备股份有限公司 Shanghai Tianyong Engineering Co., Ltd. 章 程 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股 | 东 5 | | | | 第二节股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | | 股东大会表决和决议 14 | | 第五章 | | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | | 董事会 21 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 | 27 | | 第二节 | | 监事会 27 | | 第八章 | | ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-037 上海天永智能装备股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 本次会议审议并通过如下议案： 一、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 公司控股股东上海茗嘉投资有限公司向公司及控股子公司在未来12个月提 供不超过5,000万元的资金中短期拆借，该资金主要用于补充公司的流动资金， 满足各项业务发展的资金需求。本项资金拆借的资金不收取利息。 监事会认为：该事项是为了支持公司的发展，用于补充公司的流动资金，满 足了公司各项业务发展的资金需求。同意提交公司2024年第二次临时股东大会审 议。 （一）上海天永智能股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十四次会 议（以下简称"本次会议"）于2024年6月14日以现场和通讯方式召开，会议由监 事会主席王良龙主持。 （二）本次会议通知于2024年6月4日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。 （三）本次会议应参加表决监事3名，实 ...

上海天永智能装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质 量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章及《上海天永智 能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本 制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、 出具审计报告的行为，应当遵照本制度，履行选聘程序。公司聘任会计师事务所 从事除财务会计报告审计之外的其他专项审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会会议决定。公司 不得在董事会、股东大会会议审议批准前委托会计师事务所开展工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上股东，不得在股东大 会会议审议前向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大 会会议独立履行审核职责。 第 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-041 上海天永智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区汇贤路 500 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 1 日 至 2024 年 7 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-036 上海天永智能装备股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 十六次会议（以下简称"本次会议"）于2024年6月14日以现场结合通讯方式召开 ，会议由董事长荣俊林先生主持。 （二）本次会议通知于2024年6月4日以电话或专人送达的方式向全体董事发 出。 （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。 为进一步促进公司规范运作，落实独立董事制度改革，根据《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司 结合实际情况，拟修订《独立董事工作制度》。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-038 上海天永智能装备股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定和修订公司部分制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议于 2024 年 6 月 14 日以现场结合通讯表决的方式召开，审议通过了《关于 修订〈公司章程〉部分条款的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关 于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》《关 于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，内容如下： 一、修订《公司章程》部分条款情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十一条 公司根据经营和发展的需 | 第二十一条 公司根据经营和发展的需 | | 要，依照法律、法规的规定，经股东大会分 | 要，依照法律、法规的规定，经股东大会分 | | 别作出决议，可以采用下列方式增加注册资 | 别作出决议，可以采用下列方式增加注册资 | | 本： ...