| | | 上海天永智能装备股份有限公司 Shanghai Tianyong Engineering Co., Ltd. 章 程 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股 | 东 5 | | | | 第二节股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | | 股东大会表决和决议 14 | | 第五章 | | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | | 董事会 21 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 | 27 | | 第二节 | | 监事会 27 | | 第八章 | | ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-037 上海天永智能装备股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 本次会议审议并通过如下议案： 一、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 公司控股股东上海茗嘉投资有限公司向公司及控股子公司在未来12个月提 供不超过5,000万元的资金中短期拆借，该资金主要用于补充公司的流动资金， 满足各项业务发展的资金需求。本项资金拆借的资金不收取利息。 监事会认为：该事项是为了支持公司的发展，用于补充公司的流动资金，满 足了公司各项业务发展的资金需求。同意提交公司2024年第二次临时股东大会审 议。 （一）上海天永智能股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十四次会 议（以下简称"本次会议"）于2024年6月14日以现场和通讯方式召开，会议由监 事会主席王良龙主持。 （二）本次会议通知于2024年6月4日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。 （三）本次会议应参加表决监事3名，实 ...

上海天永智能装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质 量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章及《上海天永智 能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本 制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、 出具审计报告的行为，应当遵照本制度，履行选聘程序。公司聘任会计师事务所 从事除财务会计报告审计之外的其他专项审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会会议决定。公司 不得在董事会、股东大会会议审议批准前委托会计师事务所开展工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上股东，不得在股东大 会会议审议前向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大 会会议独立履行审核职责。 第 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-041 上海天永智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区汇贤路 500 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 1 日 至 2024 年 7 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-036 上海天永智能装备股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 十六次会议（以下简称"本次会议"）于2024年6月14日以现场结合通讯方式召开 ，会议由董事长荣俊林先生主持。 （二）本次会议通知于2024年6月4日以电话或专人送达的方式向全体董事发 出。 （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。 为进一步促进公司规范运作，落实独立董事制度改革，根据《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司 结合实际情况，拟修订《独立董事工作制度》。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-038 上海天永智能装备股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定和修订公司部分制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议于 2024 年 6 月 14 日以现场结合通讯表决的方式召开，审议通过了《关于 修订〈公司章程〉部分条款的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关 于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》《关 于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，内容如下： 一、修订《公司章程》部分条款情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十一条 公司根据经营和发展的需 | 第二十一条 公司根据经营和发展的需 | | 要，依照法律、法规的规定，经股东大会分 | 要，依照法律、法规的规定，经股东大会分 | | 别作出决议，可以采用下列方式增加注册资 | 别作出决议，可以采用下列方式增加注册资 | | 本： ...

上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议于 2024 年 6 月 14 日以现场结合通讯表决的方式召开，审议通过了《关于 调整第三届董事会审计委员会组成人员的议案》，现将相关情况公告如下： 上海天永智能装备股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会组成人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-039 为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作 用，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规 定，"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"，公司董事 会对第三届董事会审计委员会组成人员进行调整，任期自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会任期届满之日止，其他委员会成员任职情况未发生变化。 调整前后审计委员会成员情况如下： | 调整前 | 崔光灿（主任委员） | 朱安达、荣俊林 | | --- | --- | --- | | 调整后 | 崔光灿（主 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-040 上海天永智能装备股份有限公司 关于向控股股东借款暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 3、借款形式：包括但不限于直接借款和通过金融机构的间接借款等方式。 （二）本关联交易事项是为满足公司业务开展对资金的需求，主要用于补充 公司流动资金，系公司正常经营所需。 ●交易内容：上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东上海茗嘉投资有限公司（以下简称"茗嘉投资"）拟在未来 12 个月向公司及控 股子公司提供不超过 5,000 万元的中短期拆借。 ●本次交易构成关联交易：茗嘉投资是公司的控股股东，公司及控股子公司 向茗嘉投资借款事项构成关联交易。 ●交易实施尚需履行的审批及其他相关程序： 本议案尚须提请股东大会审 议，通过后授权董事长在额度范围内签订资金拆借协议，本授权有效期为 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。 ●截至 2024 年 5 月 31 日， 茗嘉投资向公司及控股子公 ...

上海天永智能装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用， 督促董事正确履行其权利和义务,完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《上海天永智能装备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则,作为董事 及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 （二）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的， 以高者为准）占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元； （三）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占上市公司最近一期经审 计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元； 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理 公司的法人财产。董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职 权范围内行使职权。 第三条 公司董事会由 7 名董事 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-034 上海天永智能装备股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事乔军海先生的书面辞职报告，乔军海先生因个人原因请求辞去公司第 三届董事会独立董事、董事会提名委员会主任及董事会下设其他专门委员会委员 职务。辞职后，乔军海先生将不再担任公司任何职务。 公司将按照相关法定程序，尽快完成独立董事的补选工作，并及时履行信息 披露义务。公司董事会对乔军海先生在公司任职期间所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 上海天永智能装备股份有限公司董事会 2024 年 6 月 8 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关 规定，因乔军海先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三 分之一，乔军海先生的辞职报告将在下任独立董事填补其缺额后生效。在此期间， 乔军海先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事 ...