证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2023-043 上海天永智能装备股份有限公司 关于部分募集资金专户销户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海天永智能装备股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2018]54 号）核准，公司于上海证券交易所 向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 19,300,000.00 股，发行价为 18.33 元/股，募集资金总额为人民币 353,769,000.00 元，扣除发行费用人民币 31,830,600.00 元后，实际募集资金净额为人民币 321,938,400.00 元。 二、募集资金存放和管理的情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定的要求制定《上海天永智能装备股份有限公 ...

上海市广发律师事务所 关于上海天永智能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:上海天永智能装备股份有限公司 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时 股东大会于 2023 年 11 月 20 日在上海市嘉定区汇贤路 500 号公司会议室召开。 上海市广发律师事务所经公司聘请,委派施敏律师、沈旖芸律师出席现场会议, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》〈以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以 及《上海天永智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定,就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议 案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一 切足以影响本法律意见书的事实和 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2023-042 上海天永智能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 4 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 72,092,340 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 66.70 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会 议由公司董事会提议召开，并由公司董事长主持。本次股东大会的召集、召开和 表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 | 议案 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | - ...

上海天永智能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年·十一月 一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加 会议手续（具体详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》，证明文件不齐或手续不全的，谢绝 参会。 二、公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。 三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和 议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表） 参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱 大会正常秩序。 四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向 公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并由公司统一安排。股 东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组 申请，经大会主持人许可后方可进行。 参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在上海天永智能装备股份有限公司（ ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2023-041 上海天永智能装备股份有限公司 关于收到中标通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到瑞鲸（安 徽）供应链科技有限公司（以下简称"招标代理机构"）的中标通知，确定公司 为 2023 年埃科泰克新建某机型产能 30 万台年项目发动机装配线项目中标人。招 标代理机构受芜湖埃科泰克动力总成有限公司（以下简称"招标方"）委托对《2023 年埃科泰克新建某机型产能 30 万台年项目发动机装配线》项目进行公开招标。 现将有关情况公告如下： 一、项目基本情况 1、项目名称：2023 年埃科泰克新建某机型产能 30 万台年项目发动机装配 线。 2、招标方：芜湖埃科泰克动力总成有限公司 3、招标代理机构：瑞鲸（安徽）供应链科技有限公司 4、采购范围：发动机装配线等 5、中标人名称：上海天永智能装备股份有限公司 6、中标金额（合计）及内容：中标价 12,244.00 万元（含税），其中本次合 同签 ...

(本页无正文,为《上海天永智能装备股份有限公司独立董事关于第三届董 事会第十二次会议相关事项的独立意见》签字页 ） 独立董事签字: 一、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议 案》的独立意见 独立董事认为，公司终止该募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流 动资金事项，是公司根据募投项目实施的实际情况及市场环境作出的审慎决定， 该剩余募集资金转为永久流动资金后，将全部用于与公司主营业务相关的日常生 产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，增强公司营运能力，有利于公司 长远发展，符合公司及股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司董事 会审议该项议案的程序符合法律法规和公司章程的规定。综上所述，我们同意《关 于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并同 意将该议案提交股东大会审议。 独立董事：崔光灿、朱安达、乔军海 2023年11月3日 上海天永智能装备股份有限公司独立董事关于 Interral 第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 C 根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《上海证券交易所股票上市规则 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[17]. - The net profit attributable to shareholders was RMB 80 million, up 20% compared to the same period last year[17]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 353.39 million, representing a 13.94% increase compared to CNY 310.15 million in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 27.51% to CNY 5.55 million from CNY 7.65 million year-on-year[24]. - The company achieved operating revenue of CNY 353.39 million in the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 13.94%[52]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 5.55 million, a decrease of CNY 21.06 million compared to the same period last year, primarily due to increased R&D investments in lithium battery equipment[52]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion yuan for the first half of 2023, representing a 20% year-over-year growth[82]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥1,003,820.98, down from ¥2,306,035.65 in the same period of 2022[120]. - The total comprehensive income for the current period is 25,507,345.94, reflecting an increase compared to the previous period[152]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by the end of 2024[17]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its technological capabilities and market reach[17]. - Strategic cooperation agreements have been signed with companies like Guizhou Huarui New Energy for battery production lines, indicating market expansion efforts[32]. - The company is actively expanding its market presence through strategic acquisitions and partnerships to enhance its product offerings and technological capabilities[65]. - Market expansion plans include entering three new international markets by Q4 2023, aiming for a 10% market share in each[83]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with potential targets identified in the tech sector[83]. Research and Development - The company has allocated RMB 20 million for research and development in new technologies, focusing on AI integration in manufacturing processes[17]. - The company is enhancing its research and development capabilities to meet the increasing demand for automated assembly lines in the lithium battery sector, which is crucial for product quality and production efficiency[41]. - The company is focusing on R&D in advanced manufacturing technologies, including robotics and AI applications, to enhance its competitive edge in the smart manufacturing equipment sector[69]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget increase of 30% to enhance technology development and innovation[83]. Financial Guidance and Outlook - Future guidance estimates a revenue growth of 10-15% for the second half of 2023, driven by increased demand in the automotive sector[17]. - The company provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 25%[83]. - The company plans to change the original fundraising project for the engine development testing system to a new project for the assembly testing line and automation equipment for electric vehicle motors and batteries, with a fundraising amount of 92.5953 million yuan allocated for this new project[60]. Risks and Challenges - The company has identified key risks including supply chain disruptions and regulatory changes that may impact operations[17]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations that could impact demand in key sectors such as automotive and aerospace, which are critical for its business[68]. - There is a risk of declining gross margins due to intensified market competition, and the lithium battery equipment business is in a growth phase with substantial new order amounts, leading to increased cash outflows from operating activities[71]. - The company faces risks related to significant fluctuations in raw material prices, which could adversely affect its operating performance[71]. Shareholder and Management Information - The company has committed to maintaining a stable dividend policy, with a proposed dividend of 0.5 yuan per share for the fiscal year[82]. - The company’s major shareholders and management have pledged to avoid conflicts of interest and ensure the company's normal operations[85]. - The company has committed to linking the compensation measures to the performance of the management and board of directors[85]. - The company has not reported any significant changes in its employee incentive plans or stock ownership plans during the reporting period[76]. Legal Matters - The company is involved in multiple significant lawsuits related to contract disputes, including cases against Styer Power and Inner Mongolia Ouyide Engine Co., with ongoing legal proceedings[88]. - The company has a pending lawsuit seeking payment of 12.724 million yuan plus interest from Shanghai Mechanical Co., with the case currently in the second instance[90]. - A total of 3.134 million yuan is being claimed in another lawsuit against Tianyong Intelligent Technology, which is currently under review[91]. Financial Position and Assets - The total assets increased by 8.40% to CNY 1.84 billion from CNY 1.69 billion at the end of the previous year[24]. - The company's total assets as of June 30, 2023, were ¥1,697,849,712.13, compared to ¥1,582,529,635.09 at the end of 2022, representing an increase of 7.3%[116]. - The total equity attributable to shareholders rose to RMB 477,173,670.94 from RMB 471,625,001.19, reflecting a modest increase of about 1.2%[112]. - The total owner's equity at the end of the current period is 652,060,923.69, compared to 620,301,309.80 at the end of the previous period, indicating a growth of approximately 5.1%[154]. Compliance and Governance - The company has complied with environmental regulations and has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[79]. - The company has made a commitment to adhere to regulations set forth by the China Securities Regulatory Commission regarding investor protection[84]. - The company’s management has agreed to bear legal responsibilities for any losses caused by violations of their commitments[85].

上海天永智能装备股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议 上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十二 次会议于2023年11月3日在公司会议室和通讯方式召开，应参加会议董事7人，实 际参加会议董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事 审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充 流动资金的议案》 工业自动控制装置设备项目一期项目作为募集资金投资项目经过严格的可 行性论证，该项目在规划论证阶段及上市阶段具有充分的可行性和必要性，符合 下游汽车行业产销量持续快速增长的发展趋势，较为审慎。自 2019 年起，有汽 车厂商计划停止研发燃油机的信息，但不确定，且白车身焊装业务工艺向轻量化 转变，同时为全体股东利益考虑审慎适当控制了募集资金投资项目的投资进度， 后证明公司工业自动控制装置设备项目一期项目相关的传统发动机市场的确没 有起色，且公司将业务重心转移到锂电智能装备；同时，公司非标定制化生产和 系统集成式生产的模式下，生产设备类未按照计划投入且可通过外协方式解决， 导致募集资金投资项目资金需求有节余的情形 ...

海通证券股份有限公司 终止部分募集资金投资项目 关于上海天永智能装备股份有限公司 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海天永智能装备股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2018]54号）核准，公司于上海证券交易所向 社会公众公开发行人民币普通股(A股) 19,300,000.00股，发行价为18.33元/股，募 集资金总额为人民币353,769,000.00元，扣除发行费用人民币31,830,600.00元后， 实际募集资金净额为人民币321,938,400.00元。 该次募集资金到账时间为2018年1月16日，本次募集资金到位情况已经大华 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大华验字[2018]第000028号《验资 报告》。 （二）募集资金投资项目计划情况 并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 根据《上海天永智能装备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》， 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）作为上海天永智能装备股份 有限公司（以下简称"天永智能"或"公司"）首次公开发行股票并上市持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2023-036 上海天永智能装备股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海天永智能股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十次会议 （以下简称"本次会议"）于2023年11月3日以通讯方式召开，会议由监事会主席 王良龙主持。 （二）本次会议通知于2023年10月23日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。 （三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。 （四）本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 特此公告。 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流 动资金的议案》 具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《上海天永智能装备股份有限公司 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公 告编号：2023-039）。 监事会认 ...