证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-011 上海天永智能装备股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海天永智能股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会 议（以下简称"本次会议"）于2024年2月27日以现场和通讯方式召开，会议由监 事会主席王良龙主持。 （二）本次会议通知于2024年2月17日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。 （三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。 （四）本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 大会决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事 宜的有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起12个月。 公司于2023年2月10日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次 会议；于2023年2月27日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延 长2022年度非公开发行股东大会决议有效期及 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-012 上海天永智能装备股份有限公司 关于延长 2022 年度非公开发行股票股东大会决议有 鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期和股东大会授权董事 会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期即将到期，为保证本次非公开 发行股票相关工作的延续性和有效性，确保本次非公开发行股票的顺利推进，公 司董事会同意并提请股东大会批准将本次非公开发行股票的股东大会决议有效 期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自原 有效期届满之日起延长12个月。除延长前述有效期外，本次非公开发行股票的有 关方案、股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的其他内容 保持不变。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 上海天永智能装备股份有限公司 董 事 会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月27日召 开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-013 上海天永智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区汇贤路 500 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-010 上海天永智能装备股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 十四次会议（以下简称"本次会议"）于2024年2月27日以现场结合通讯方式召开 ，会议由董事长荣俊林先生主持。 （二）本次会议通知于2024年2月17日以电话或专人送达的方式向全体董事发 出。 （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 一、审议通过《关于延长 2022 年度非公开发行股东大会决议有效期及股东 大会对董事会授权有效期议案》 公司于2022年1月18日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十 七次会议；于2022年2月10日召开202 ...

关于上海天永智能装备股份有限公司 股票交易异常波动有关事项的问询函的回复 上海天永智能装备股份有限公司: 贵公司发来的《上海天永智能装备股份有限公司股票交易异常波动有关事项 的问询函》已收悉,经认真核实,现就有关情况回复如下: 作为贵公司的控股股东,截至目前,不存在影响公司股票价格异常波动的重 大事项,不存在其他应披露而未披露的重大事项。 在本次股票交易异常波动期间，本公司不存在买卖公司股票的情形。 " = 特此回复。 关于上海天永智能装备股份有限公司 股票交易异常波动有关事项的问询函的回复 上海天永智能装备股份有限公司: 本人已收到贵公司发来的《上海天永智能装备股股份有限公司股票交易异常 波动有关事项的问询函》，经认真核实，现就有关情况回复如下: 截至目前，本人作为贵公司的实际控制人,不存在影响公司股票价格异常波 动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大事项。 2024年2月1日 关于上海天永智能装备股份有限公司 股票交易异常波动有关事项的问询函的回复 上海天永智能装备股份有限公司: 本人已收到贵公司发来的《上海天永智能装备股股份有限公司股票交易异常 波动有关事项的问询函》,经认真核实，现就有关情况回复 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-009 上海天永智能装备股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年1月30日、1月31日、2月1日连续三个交易日内日收盘价格 跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大 调整，生产成本和销售未出现大幅波动。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东和实际控制人书面询证，截至本公告日，公 司及公司控股股东和实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项， 也不存在其他应披露而未披露的重大信息。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年1月30日、 1月31日、2月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-007 上海天永智能装备股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到东风国际 招标有限公司（以下简称"招标代理机构"）的中标通知，确定公司为东风汽车 集团股份有限公司旗下智新科技股份有限公司"纯电 L6 总成装配线（二次）"项 目中标人。招标代理机构受智新科技股份有限公司（以下简称"招标方"）委托 对"纯电 L6 总成装配线（二次）"项目进行招标。现将有关情况公告如下： 一、项目基本情况 1、项目名称："纯电 L6 总成装配线（二次）"项目 二、招标方基本情况 五、备查文件 1、基本情况 智新科技股份有限公司，法定代表人：夏晓川，注册资本：266743 万人民 币，由东风汽车集团股份有限公司 90%控股。注册地址：武汉市经济技术开发区 沌阳大道 339 号，经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研 发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；插电式混合 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0004 号 关于对上海天永智能装备股份有限公司及有关 责任人予以监管警示的决定 当事人： 上海天永智能装备股份有限公司，A 股证券：天永智能，A 股证 券代码：603895； 吕爱华，上海天永智能装备股份有限公司时任董事会秘书； 王海红，上海天永智能装备股份有限公司时任财务总监。 经查明，上海天永智能装备股份有限公司（以下简称公司）在 信息披露方面，有关责任人在职责履行方面，存在以下违规行为。 一、募投项目相关信息披露不及时、不准确和风险提示不充分 2023 年 11 月 4 日，公司披露《关于终止部分募集资金投资项目 并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》称，拟终止 2018 年首 次公开发行募投项目"工业自动控制装置设备项目一期项目"，该募 投项目长期不及预期，2022 年底工业自动控制装置设备项目一期项 目可行性已经发生重大变化。但公司前期在 2023 年 4 月 28 日披露 的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、2023 年 8 月 30 日披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报 1 告》中却表示相关项目可行 ...

（一）关于对公司采取出具警示函措施 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-006 上海天永智能装备股份有限公司 关于公司收到上海证监局警示函、公司相关人员收到 监管谈话措施决定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年1月24日，上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）收到 中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称"上海证监局"）下发的《关于对 上海天永智能装备股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2024〕 24号）和《关于对荣俊林、吕爱华、王海红采取监管谈话措施的决定》（沪证监决 〔2024〕25-27号）。现将主要内容公告如下： 一、行政监管措施决定书的主要内容 公司披露的《2023年半年度报告》存在与事实不符的情形。2023年8月30日， 公司披露的《2023年半年度报告》"第三节管理层讨论与分析"中"三、经营情况 的讨论与分析"载明"报告期内实现营业收入35,338.69万元，比上年同期增长 13.94%；实现归属于母公司股东净利润554. ...

上海天永智能装备股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次结项的募集资金投资项目名称：研发中心与MES系统建设项目 ●本次募投项目结项后节余募集资金金额：2.74万元（截止2023年12月31 日金额，实际金额以资金转出当日的该项目募集资金专户余额为准）。 ●本次募投项目结项后节余募集资金用途：永久补充流动资金，用于公司日 常生产经营及业务发展。 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-004 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"天永智能"）于 2024年1月2日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项 目"）"研发中心与MES系统建设项目"结项，将节余募集资金2.74万元（截止 2023年12月31日金额，实际金额 ...