审计报告及财务报表 二○二三年度 上海晨光文具股份有限公司 上海晨光文具股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | --- | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-127 | 目录 页次 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10382 号 上海晨光文具股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海晨光文具股份有限公司（以下简称晨光股份）财 务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规 定编制，公允反映了晨 ...

上海晨光文具股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二○二四年三月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 工作程序 2 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附 则 4 | 上海晨光文具股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为了规范上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 总裁及其他高级管理人员的选聘工作，优化公司董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《上海晨光文具股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会提 名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议，向董事会报告工 作。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 ...

上海晨光文具股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 | | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | | 20 | | 第一节 | | 董事 | 20 | | 第二节 | | 董事会 | 23 | | 第三节 | | 董事会秘书 | 27 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | | 29 | | 第一节 | | 监事 | 29 ...

上海晨光文具股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二○二四年三月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 工作程序 2 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附 则 5 | 上海晨光文具股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为了强化上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策的科学性，提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《上海晨光文具股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 部控制，对董事会负责，向董事会 ...

上海晨光文具股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二○二四年三月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 工作程序 3 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附 则 5 | 上海晨光文具股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为了进一步建立健全上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《上海晨光文具股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对 董事会负责。 第三条 本工作细则所称"董事"是指在本公司支 ...

证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2024-007 上海晨光文具股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票回购数量与价格： 首次授予回购数量：2,504,600 股，回购价格：22.10 元/股或 22.10 元 /股加上银行同期存款利息之和 预留授予回购数量：263,550 股，回购价格：43.93 元/股 上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》。根据公司《2020 年限制性股票激励计划》相关规定， 对公司 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票进行回购注销。现将相关事项说明如下： 一、2020 年限制性股票激励计划已履行的相关程序 1、2020 年 4 月 10 日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于公司 ...

上海晨光文具股份有限公司 股东大会议事规则 二○二四年三月 | | | | 第一章 | 一般规定 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 2 | | 第三章 | 股东大会的授权 4 | | 第四章 | 股东大会的召集 4 | | 第五章 | 股东大会的提案与通知 6 | | 第六章 | 股东大会的召开 7 | | 第七章 | 股东大会的表决和决议 11 | | 第八章 | 附 则 14 | 上海晨光文具股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 一般规定 第一条 为了进一步规范上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的议事方式和决策程序，保障公司股东大会能够依法行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等相关 法律、法规以及《上海晨光文具股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，制定本议事规则｡ 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理 人、公司董事、监事、其他高级管理人员和列席股东大会会议的 其他有关人员均具有约束力｡ 第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开 ...

证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2024-005 上海晨光文具股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议 案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报 告及内部控制审计机构。现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 ...

证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2024-004 上海晨光文具股份有限公司 关于预计2024年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》， 关联董事陈湖文、陈湖雄、陈雪玲回避表决，非关联董事以同意 4 票、反对 0 票、 弃权 0 票表决通过该议案。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大 会审议该议案时回避表决。 公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议事先审核了《关于 预计 2024 年日常关联交易的议案》，一致同意将该议案提交董事会审议，独立董 事专门会议审查意见如下：本次提交董事会审议的关联交易议案，符合相关法律 法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，能充分利用关联方拥有的资源和优 势为公司生产经营服务，实现优势互 ...

上海晨光文具股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人潘飞作为上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立 董事工作制度》等规定，本着恪尽职守的工作态度，独立、认真地行使职权，诚 信勤勉、尽责忠实地履行职责，凭借丰富的会计专业知识和经验，积极参加公司 董事会、专门委员会会议及股东大会，认真审阅、研读和讨论议案，对公司重大 事项发表客观、公正、独立的专业意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人系公司第五届董事会独立董事，2023 年 4 月公司完成董事会换届，本 人继续连任公司第六届董事会独立董事。 （一）个人工作履历、专业背景和兼职情况 潘飞：1956 年 8 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士、 教授、博士生导师、美国会计学会会员、中国会计学会理事、中国会计学会管 ...