证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2025-010 上海晨光文具股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 变更回购股份用途：上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）拟 将回购专用证券账户中 2022 年股份回购方案的回购股份用途进行变更，由"用 于股权激励或员工持股计划"变更为"用于注销并相应减少注册资本"。 拟注销股份数量：2,858,043 股。 本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议通过后实 施。 公司于 2025 年 3 月 24 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于 变更部分回购股份用途并注销的议案》。公司拟将回购专用证券账户中已回购的 2,858,043 股的用途进行变更，由"用于股权激励或员工持股计划"变更为"用 于注销并相应减少注册资本"。现将相关情况公告如下： 一、回购股份实施情况 公司于 2022 年 10 月 28 日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方 ...

上海晨光文具股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 进行查验 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10302 号 上海晨光文具股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海晨光文具股份有限公司(以下简称晨光股份) 2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据 ...

上海晨光文具股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人潘健作为上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立 董事工作制度》等规定，本着恪尽职守的工作态度，独立、认真地行使职权，诚 信勤勉、尽责忠实地履行职责，保持同管理层的密切沟通，关注公司经营发展动 态，参加公司组织召开的各项会议，认真审阅、研读和讨论议案，积极发挥个人 专业能力，对公司重大事项发表客观、公正、独立的专业意见，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景和兼职情况 潘健：1976 年 1 月出生，男，中国香港永久性居民，芝加哥大学硕士。曾任 宁德时代新能源科技有限公司董事、宁德时代新能源科技股份有限公司副董事长， 科尔尼咨询咨询顾问，贝恩咨询咨询顾问，MBK Partners 投资基金副总裁，新能 源 ...

上海晨光文具股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人俞卫锋作为上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定，本着恪尽职守的工作态度，独立、认真地行使职 权，诚信勤勉、尽责忠实地履行职责，充分发挥自身法律方面的专业优势和独立 作用，积极参加公司董事会及专门委员会会议，认真审阅、研读和讨论议案，对 公司重大事项发表客观、公正、独立的专业意见，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景和兼职情况 俞卫锋：1971 年 11 月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，一级律师。 本人拥有逾 28 年执业律师的工作经验，于 1995 年 6 月获复旦大学法学学士学 位，于 2015 年 10 月获中欧国际工商学院工商管理硕士学位，并于 2019 年 7 月 ...

上海晨光文具股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人潘飞作为上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立 董事工作制度》的规定，秉持恪尽职守的工作态度，保持独立、审慎的立场，认 真行使职权。在工作中，我始终坚守诚信勤勉、尽责忠实的原则，充分发挥自身 丰富的会计专业知识与经验优势，积极投身于公司董事会和专门委员会会议。会 前认真审阅各类议案，会上深入研读并积极参与讨论。对公司重大事项发表客观、 公正、独立的专业意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景和兼职情况 潘飞：1956 年 8 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士、 教授、博士生导师、美国会计学会会员、中国会计学会理事、中国会计学会管理 会计专业委员会委员以及上海市成本研究会副会长、《新 ...

上海晨光文具股份有限公司 章 程 二〇二五年三月 | | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | | 20 | | 第一节 | | 董事 | 20 | | 第二节 | | 董事会 | 23 | | 第三节 | | 董事会秘书 | 27 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | | 29 | | 第一节 | | 监事 | 29 ...

公司在任独立董事潘健先生、俞卫锋先生及潘飞先生均能够胜任独立董事的 职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的 相关要求。 上海晨光文具股份有限公司董事会 2025年3月24日 上海晨光文具股份有限公司董事会 关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见 上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等要求，结合独立董事出具的《2024年度独立董事关于独立性自查情况的报告》， 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

上海晨光文具股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 上海晨光文具股份有限公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本着勤勉尽责、 恪尽职守的原则，认真履行了审计监督职权，凭借丰富的行业经验及专业审计、 会计知识，在监督及评估外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财 务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重 要作用。现就审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中两名独立董事，委员会召集人 由具有会计专业资格的独立董事担任。 2023 年 4 月 21 日，公司召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于设 立公司第六届董事会专业委员会的议案》，选举独立董事潘飞先生、独立董事俞 卫锋先生和董事陈湖文先生为公司第六届董事会审计委员会委员，选举具有专业 会计资格的独立董事潘飞先生为公司第六届董事会审计委员会主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2024 ...

1 开篇 可持续发展战略与管理 可持续产品 气候与环境 价值链共赢 员工与社区 ESG 绩效报告 附录 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 总裁致辞 | 03 | | 可持续发展年度亮点 | 05 | | 关于晨光 | 07 | 开篇 可持续发展战略与管理 | 可持续发展战略 | 09 | | --- | --- | | 可持续发展目标 | 10 | | 可持续发展治理 | 11 | | 可持续议题管理 | 12 | | 开发更多可持续产品 | 19 | | --- | --- | | 坚持高品质 | 26 | | 化学品安全 | 32 | | 商业道德 | | --- | | 供应链管理 | | 伙伴发展 | 价值链共赢 员工与社区 职业健康与安全 人才培养与发展 幸福职场 社会公益 61 62 66 70 | ESG 绩效报告 | 73 | | --- | --- | | 附录 | | | 独立审验报告 | 88 | | 指标索引 | 90 | 2 3 可持续产品 气候与环境 气候战略 能源管理 | 资源使用 | 44 | | --- | --- | | 生态友好 | 47 ...

审计报告及财务报表 二○二四年度 上海晨光文具股份有限公司 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | --- | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-132 | 上海晨光文具股份有限公司 审计报告及财务报表 目录 页次 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZA10261 号 上海晨光文具股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海晨光文具股份有限公司（以下简称晨光股份）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了晨 ...