上海晨光文具股份有限公司 上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年度 审计履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有效，履职保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业 ...

上海晨光文具股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况的报告 上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求， 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、年审期间出具报告总体情况，包括审计意见类型 立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司 2024 年度财务报表及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了 审计，出具了标准无保留意见审计报告，同时对公司 2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况执行了相关工作，并出具了专项报告。 2、年审期间与管理层和治理层的沟通情况 在审计过程中 ...

重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2025-008 上海晨光文具股份有限公司 关于预计2025年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开 第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》， 关联董事陈湖文、陈湖雄、陈雪玲回避表决，非关联董事以同意 4 票、反对 0 票、 弃权 0 票表决通过该议案。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大 会审议该议案时回避表决。 公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议事先审核了《关于 预计 2025 年日常关联交易的议案》，一致同意将该议案提交董事会审议，独立董 事专门会议审查意见如下：本次提交董事会审议的关联交易议案，符合相关法律 法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，能充分利用关联方拥有的资源和优 势为公司生产经营服务，实现优势互 ...

公司代码：603899 公司简称：晨光股份 上海晨光文具股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海晨光文具股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2025-007 上海晨光文具股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元， 同行业上市公司审计客户 5 家。 2、投资者保护能力 上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开 第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议 案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报 告及内部控制审 ...

证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2025-012 上海晨光文具股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 16 日 13 点 30 分 召开地点：上海市松江区新桥镇千帆路 288 弄 5 号楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 年度董事会工作报告 2024 | √ | | 2 | 2024 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2025-005 一、监事会会议召开情况 上海晨光文具股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议 于 2025 年 3 月 24 日上午 9:30 在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已 于 2025 年 3 月 6 日以纸质文件方式发出。会议由监事会主席朱益平召集并主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2024 年度利润分配预 ...

证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2025-004 上海晨光文具股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 1 （四）审议通过《2024 年度利润分配预案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 于 2025 年 3 月 24 日下午 15:00 以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 6 日以电子邮件方式发出。会议由董事长陈湖文召集并主持，会议 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光 文具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 ...

证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2025-006 上海晨光文具股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 101,068,600.91 元，本次现金分红实施完成后，公司 2024 年度累计现金分红及 股份回购合计 1,016,863,977.91 元，占 2024 年年度合并报表中归属于上市公司 股东的净利润的比例为 72.85%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股 份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额 0 元，现金分红和回购并注销金额 合计 915,795,377.00 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 65.61%。 截至本公告披露日，公司采用集中竞价方式已回购的股份数量为 8,033,043 股，公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配。 每股分配比例：每股派发现金红利 1 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司股 份回购专用证券账户持有股数)为基数，具体日期将在 ...

上海晨光文具股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603899 公司简称：晨光股份 上海晨光文具股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 216 上海晨光文具股份有限公司 2024 年年度报告 坚持长期主义，实事求是 致股东信 2024 年是晨光应对挑战、奋力前行的一年。在国内外经济不确定因素增多、市场 形势快速变化、转型升级步伐加快，消费不及预期、竞争日趋激烈的背景下，公司坚 持长期主义，稳定推进新五年战略，通过战略的确定性应对短期外部环境对公司经营 带来的压力和挑战。 2024 年，公司管理层和全体员工上下一心，全力以赴，在创新中发展，在挑战中 前行，沉着应对市场变化。聚焦产品力提升和全渠道发展，智能化、数字化技术加速 赋能企业研发、制造和服务各环节，提质增效培育新质生产力，精益生产与可持续发 展迸发新活力，品牌文化建设与国际市场拓展取得新的进步，为公司长期可持续发展 提供核心驱动力。 2024 年，公司实现营业收入 242.28 亿元，同比增长 3.76%;实现归属于上市公司 股东的净利润 13.96 亿元，同比下降 8.58%；扣除股份支付后的归属于上市公司股东 的净利润 14.46 亿元， ...