上海晨光文具股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二○二五年八月 | | | | | | 上海晨光文具股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为了规范上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 总裁及其他高级管理人员的选聘工作，优化公司董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海晨光文具股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会提 名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议，向董事会报告工 作。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集委员 会会议并主持委员会工作；主任委员经委员会推选， ...

上海晨光文具股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二○二五年八月 | | | | | | 上海晨光文具股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第二章 内幕信息及内幕信息知情人范围 1 第一条 为了规范上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理制度，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违 法违规行为，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海晨光文 具股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其它相关法律、 法规和规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，董事长为主要责任人， 公司董事会秘书组织实施。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知 情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 董事会办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登 记备案的日常办事机构。 第四条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及公 ...

上海晨光文具股份有限公司 关联交易管理制度 二○二五年八月 | | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | | | . | A | | | | | 1 | | . | . | . | | | | | 上海晨光文具股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第二章 关联人和关联关系 1 第一条 为了进一步规范上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易的决策管理和信息披露等事项，维护公司股东和债权人 的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海晨光文具股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，特制 定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及董事回避的原则； （四）公开、公平、公正的原则。 第三条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项，应当遵守本制度。 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法 ...

上海晨光文具股份有限公司 募集资金使用制度 二○二五年八月 | | | 上海晨光文具股份有限公司 募集资金使用制度 第一章 总 则 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 "专户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理， 专户不得存放非募集资金或用作其他用途。 1 第一条 为了规范上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金使用效率，促进企业健康发展，维护全体 股东的合法利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金 监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海晨光文具股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，特制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券等）以及非公开发行 股票向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金的使用应本着规范、透明、注重效益的原则，处理好投资 金额、投入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。 第四条 募集资金投资项 ...

上海晨光文具股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年八月 | र | | --- | | | | 上海晨光文具股份有限公司 股东会议事规则 第一章 一般规定 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东 会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利。 出席股东会的股东及股东代理人，应当遵守相关法规、公司章程及 本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权，不得 干涉股东依法对自身权利的处分。股东会讨论和决定的事项，应当 依照《公司法》和公司章程的规定确定，股东会可以讨论公司章程 规定的股东会职权范围内的任何事项。 1 第一条 为了进一步规范上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的议事方式和决策程序，保障公司股东会能够依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规以及 《上海晨光文具股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理 ...

上海晨光文具股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年八月 | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和下设机构 | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | 1 | | 第四章 | 董事会的权限 | 2 | | 第五章 | 董事会的授权 | 3 | | 第六章 | 董事会会议制度 | 4 | | 第七章 | 董事会秘书 | 6 | | 第八章 附 | 则 | 7 | 上海晨光文具股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会的组成和下设机构 第三章 董事会的职权 第五条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注 其他利益相关者的利益。 第六条 董事会依法行使下列职权： 1 第一条 为了进一步规范上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》等相关法律、法规以 ...

上海晨光文具股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二○二五年八月 | | | | | | 上海晨光文具股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为了进一步建立健全上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海晨光文具股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会 （以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会 负责。 第三条 本工作细则所称"董事"是指在本公司支取薪酬的董事长、董事； "高级管理人员"是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、 财务总监及董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由 ...

上海晨光文具股份有限公司 独立董事工作制度 二○二五年八月 | | | | | | 上海晨光文具股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 1 第一条 为了进一步完善上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作 用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 《上市公司独立董事管理办法》《上海晨光文具股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则、公司章程和本 制度的要求，认真履行职责，在董 ...

上海晨光文具股份有限公司 内部审计管理制度 二○二五年八月 | | | | | | 上海晨光文具股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 1 第一条 为进一步规范上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，实现公司内部审计工作规范 化、标准化，发挥内部审计工作在促进公司经济管理、提高经济效 益中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海晨光文具股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构的与财务报告和信息披露事务相关 的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部的审计部门（以下简称"审计 部"）或人员依据国家有关法律法规和本制度的规定，对本公司各 内部机构的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完 整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、管理层和全体员工共同 实施的、旨在合理保证实现以下基本 ...

上海晨光文具股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年八月 | र | | --- | | | | 上海晨光文具股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为了强化上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策的科学性，提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海晨光文具股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中两名为独立董事，且至少有一名独 立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会 ...