上海晨光文具股份有限公司 章 程 二〇二五年三月 | | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | | 20 | | 第一节 | | 董事 | 20 | | 第二节 | | 董事会 | 23 | | 第三节 | | 董事会秘书 | 27 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | | 29 | | 第一节 | | 监事 | 29 ...

上海晨光文具股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人潘健作为上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立 董事工作制度》等规定，本着恪尽职守的工作态度，独立、认真地行使职权，诚 信勤勉、尽责忠实地履行职责，保持同管理层的密切沟通，关注公司经营发展动 态，参加公司组织召开的各项会议，认真审阅、研读和讨论议案，积极发挥个人 专业能力，对公司重大事项发表客观、公正、独立的专业意见，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景和兼职情况 潘健：1976 年 1 月出生，男，中国香港永久性居民，芝加哥大学硕士。曾任 宁德时代新能源科技有限公司董事、宁德时代新能源科技股份有限公司副董事长， 科尔尼咨询咨询顾问，贝恩咨询咨询顾问，MBK Partners 投资基金副总裁，新能 源 ...

公司在任独立董事潘健先生、俞卫锋先生及潘飞先生均能够胜任独立董事的 职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的 相关要求。 上海晨光文具股份有限公司董事会 2025年3月24日 上海晨光文具股份有限公司董事会 关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见 上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等要求，结合独立董事出具的《2024年度独立董事关于独立性自查情况的报告》， 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2025-009 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情 况下，公司及子公司利用闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加 公司投资收益，保证股东利益最大化。 上海晨光文具股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告 （二）投资理财额度 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 400,000 万元的闲置自有资金 （六）公司对投资理财相关风险的内部控制 公司投资理财将履行内部审议程序，需符合公司董事会决议要求及公司内部 资金管理的要求。 二、审议程序 1 投资种类：银行理财产品、债券、基金、信托计划、资管计划等 投资金额：不超过人民币 400,000 万元 已履行的审议程序：上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 24 日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第 十次会议，审议通过了《关于使用部分 ...

1 开篇 可持续发展战略与管理 可持续产品 气候与环境 价值链共赢 员工与社区 ESG 绩效报告 附录 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 总裁致辞 | 03 | | 可持续发展年度亮点 | 05 | | 关于晨光 | 07 | 开篇 可持续发展战略与管理 | 可持续发展战略 | 09 | | --- | --- | | 可持续发展目标 | 10 | | 可持续发展治理 | 11 | | 可持续议题管理 | 12 | | 开发更多可持续产品 | 19 | | --- | --- | | 坚持高品质 | 26 | | 化学品安全 | 32 | | 商业道德 | | --- | | 供应链管理 | | 伙伴发展 | 价值链共赢 员工与社区 职业健康与安全 人才培养与发展 幸福职场 社会公益 61 62 66 70 | ESG 绩效报告 | 73 | | --- | --- | | 附录 | | | 独立审验报告 | 88 | | 指标索引 | 90 | 2 3 可持续产品 气候与环境 气候战略 能源管理 | 资源使用 | 44 | | --- | --- | | 生态友好 | 47 ...

关于上海晨光文具股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：上海晨光文具股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-57475621 上海晨光文具股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 二〇二四年度 立信会计师 (特殊曾送 文件骑经 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行管 " 关于上海晨光文具股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10262 号 上海晨光文具股份有限公司全体股东: 我们审计了上海晨光文具股份有限公司(以下简称"晨光股 份")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 3 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10261 号的 无保留审计报告。 晨光股 ...

上海晨光文具股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案 公司是一家整合创意价值与服务优势，倡导时尚文具生活方式，提供学习和 工作场景解决方案的综合文具供应商和办公服务商。传统核心业务主要是从事 及所属品牌书写工具、学生文具、办公文具及其他产品等的设计、研 发、制造和销售以及互联网和电子商务平台晨光科技；新业务主要是办公直销业 务晨光科力普和零售大店业务九木杂物社、晨光生活馆。 公司上市多年来保持健康增长，资产运行状况良好，用新发展理念引领高质 量发展。2024 年，公司保持战略定力，稳步推进公司发展战略落地。传统核心业 务保持行业龙头地位，新业务保持稳步增长，经营能力持续提升。同时，公司积 极开拓国际市场，运用数字化工具赋能组织，不断推动组织升级与变革，核心竞 争力进一步提升。 2025 年，公司将继续秉持着"让学习和工作更快乐、更高效"的使命，以消 费者为中心，聚焦做强主业，巩固传统核心业务竞争优势，持续壮大发展新业务， 稳步推进高端化、渠道转型、线上提升、国际化等战略，提升经营效率和盈利能 力。在 IP 开发与运营上，公司将顺应 Z 时代年轻消费者的需求，加强同优质 IP 的合作与自主孵化 ...

上海晨光文具股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 上海晨光文具股份有限公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本着勤勉尽责、 恪尽职守的原则，认真履行了审计监督职权，凭借丰富的行业经验及专业审计、 会计知识，在监督及评估外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财 务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重 要作用。现就审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中两名独立董事，委员会召集人 由具有会计专业资格的独立董事担任。 2023 年 4 月 21 日，公司召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于设 立公司第六届董事会专业委员会的议案》，选举独立董事潘飞先生、独立董事俞 卫锋先生和董事陈湖文先生为公司第六届董事会审计委员会委员，选举具有专业 会计资格的独立董事潘飞先生为公司第六届董事会审计委员会主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2024 ...

公司拟将回购专用证券账户中已回购的 2,858,043 股的用途进行变更，由 "用于股权激励或员工持股计划"变更为"用于注销并相应减少注册资本"。公 司股份总数将由 923,828,420 股变更为 920,970,377 股，注册资本将由 923,828,420 元变更为 920,970,377 元。具体内容详见公司于同日在上海证券交 易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销 的公告》（公告编号：2025-010）。 二、修订《公司章程》情况 证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2025-011 上海晨光文具股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》 并办理工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开 第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章 程〉并办理工商登记的议案》，现将相关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 修订《公司章程》的具体 ...

审计报告及财务报表 二○二四年度 上海晨光文具股份有限公司 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | --- | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-132 | 上海晨光文具股份有限公司 审计报告及财务报表 目录 页次 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZA10261 号 上海晨光文具股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海晨光文具股份有限公司（以下简称晨光股份）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了晨 ...