证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2025-026 上海晨光文具股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记、 修订及制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程> 并办理工商登记的议案》和《关于修订及制定部分治理制度的议案》，现将相关 事项公告如下： 1、将《公司章程》中"股东大会"的表述调整为"股东会"； 2、将"监事会"、"监事"的表述删除或者修改为"审计委员会"、"审 计委员会成员"，删除第七章监事会相关章节，监事会的相关职权由董事会审计 委员会行使等； 3、《公司章程》中设置职工代表董事 1 名； 4、新增独立董事和董事会专门委员会相关内容。 一、取消监事会的情况 为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，根据《中 华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 ...

证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2025-028 上海晨光文具股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 会议召开时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 8 月 29 日（星期五）至 9 月 4 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@mg-pen.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 8 月 28 日发 布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月5日（星期五）上午10:00-11:0 ...

证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2025-027 上海晨光文具股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：上海市松江区新桥镇千帆路 288 弄 5 号楼 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 2025年第一次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2025-025 上海晨光文具股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议于2025年8月27日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年8月4日 以电子邮件方式发出。会议由董事长陈湖文召集并主持，会议应出席董事7名， 实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章 程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份 有限公司 2025 年半年度报告》及《上海晨光文具股份有限公司 2025 年半年度报 告摘要》。 本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 ...

Core Viewpoint - The report highlights the financial performance and operational strategies of Shanghai M&G Stationery Inc. for the first half of 2025, indicating a decline in revenue and profit while emphasizing the company's focus on innovation, product development, and market expansion. Financial Performance - The company's revenue for the first half of 2025 was approximately 10.81 billion RMB, a decrease of 2.19% compared to the same period last year [2] - Total profit for the period was around 726.60 million RMB, down 11.70% year-on-year [2] - The net profit attributable to shareholders was not specified, but the basic earnings per share decreased by 11.22% to 0.6082 RMB [2] Business Overview - Shanghai M&G Stationery Inc. operates as a comprehensive stationery supplier and office service provider, focusing on both traditional core businesses and new retail ventures [3][4] - The company has established a robust operational system covering product design, manufacturing, supply chain management, and marketing [4] - The new retail business includes the "Nine Wood Miscellaneous Society" and "M&G Life Hall," targeting different consumer demographics [5] Market Trends - The stationery industry is experiencing a shift towards personalized, creative, and high-end products, driven by changing consumer preferences among younger generations [6][11] - The demand for high-quality stationery products is increasing, providing opportunities for premium product offerings [11] - The market is witnessing a trend towards digitalization and e-commerce, with online retail sales growing significantly [12][14] Strategic Initiatives - The company is focusing on innovation in product development, emphasizing consumer insights to create appealing and functional products [17][19] - There is a strong emphasis on expanding the product line to include IP-enabled products that resonate with younger consumers [19][28] - The company aims to enhance its digital capabilities and streamline operations through digital tools and data-driven decision-making [20][26] Competitive Positioning - Shanghai M&G Stationery Inc. is recognized as a leader in the domestic stationery market, with a vast retail network of nearly 70,000 stores [15] - The company is leveraging its brand strength and market insights to maintain a competitive edge in the evolving market landscape [13][27] - The focus on high-quality, innovative products and effective marketing strategies is expected to drive future growth [23][24]

Core Viewpoint - The report highlights a decline in key financial metrics for Shanghai M&G Stationery Inc. in the first half of 2025, indicating challenges in revenue and profit generation while emphasizing ongoing strategic initiatives for product innovation and market expansion [1][4][18] Financial Summary - Total assets decreased by 5.24% to CNY 15.72 billion compared to the previous year [1] - Net assets attributable to shareholders fell by 4.28% to CNY 8.53 billion [1] - Revenue for the period was CNY 10.81 billion, down 2.19% year-on-year [1] - Total profit decreased by 11.70% to CNY 726.60 million [1] - Net profit attributable to shareholders dropped by 11.97% to CNY 557.18 million [1] - Basic earnings per share decreased by 11.22% to CNY 0.6082 [1] Business Strategy and Operations - The company focuses on long-term development, enhancing product quality and efficiency through innovation in product development, technology, and design [4][10] - Emphasis on consumer-driven innovation to meet diverse consumer needs through product insights and marketing strategies [4][10] - Continuous development of popular products to meet mass market demands while optimizing product structure [5][6] - Strengthening the development and promotion of office products, leveraging both online and offline channels for better market penetration [6][9] Market Expansion and Digital Transformation - The company is actively expanding its overseas market presence, particularly in Africa and Southeast Asia, to meet diverse consumer demands [9][10] - Digital tools are being utilized to enhance channel operation efficiency, including the implementation of apps for real-time data sharing and decision-making [8][12] - The company is committed to a digital transformation strategy that integrates data across various business functions to improve decision-making and service delivery [12][13] Sustainability and Corporate Governance - The company has set sustainable development goals for 2030, integrating ESG principles into its core operations and product offerings [18] - Continuous efforts in reducing carbon emissions and enhancing the use of renewable energy within its supply chain [18] - The company has increased its cash dividend payout to enhance shareholder returns, reflecting a commitment to maintaining investor confidence [17]

上海晨光文具股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603899 公司简称：晨光股份 上海晨光文具股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 185 上海晨光文具股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈湖文、主管会计工作负责人刘佳琦及会计机构负责人（会计主管人员）翟昱 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公 ...

Core Viewpoint - Morning Light Co., Ltd. (603899.SH) reported a decline in revenue and net profit for the first half of 2025, indicating challenges in maintaining growth while focusing on product enhancement and market expansion [1] Financial Performance - The company achieved a revenue of 10.809 billion yuan, a year-on-year decrease of 2.19% [1] - The net profit attributable to shareholders was 557 million yuan, reflecting a year-on-year decline of 11.97% [1] Business Strategy - The company is concentrating on enhancing product capabilities to meet diverse consumer demands [1] - There is a focus on omnichannel strategies to improve retail service capabilities [1] - The company is actively pursuing overseas market expansion and continuously enhancing brand influence [1]

上海晨光文具股份有限公司 2 年报信息披露重大差错责任追究制度 二○二五年八月 | 1 | ﺎﺀ | | --- | --- | | | P | | | | 上海晨光文具股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 1 第一条 为进一步提高上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报 信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性，推进公司内控制度建设，根据《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《上海晨 光文具股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司各项内部控制制度,确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关审计人员 独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 本制度所指责任追究制度，是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务以及其他个 ...

上海晨光文具股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二○二五年八月 | . | K | | --- | --- | | | | | | | 上海晨光文具股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为了适应上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上海晨光文具股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事会选举产生，负责召集委员会 ...