证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-019 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 通知于 2024 年 4 月 7 日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2024 年 4 月 17 日 上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名， 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议由董事长马峻先生主持，会议经过认真审议，通 过了以下议案： 莱绅通灵珠宝股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 2023 年年度报告及摘要 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于母 公司所有者的净利润-76,198,098.23 元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司母公司 报表中期末未分配利润为人民币 223,340,886.61 元。结合 2023 年度经营情况及 1 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 1 2023 年度独立董事独立性评估专项意见 （1） 黄国雄先生、陈益平先生、付锦华先生在报告期内未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何 职务； （2） 黄国雄先生、陈益平先生、付锦华先生与公司及公司主要股东之间 不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判 断产生影响的情况； （3） 黄国雄先生、陈益平先生、付锦华先生在2023年度始终保持高度的 独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司治理准则》和《公司章程》中关于独立董事独立性的规定和要 求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立 的专业意见。 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事3人，分别 为黄国雄先生、陈益平先生、付锦华先生。根据《上市公司独立董事管理办 法》相关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况 提交了董事会。自查结果显示，公司三位独立董事均符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-025 莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于公司注册资本变更并修订公司章程的公告 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文 件的规定，结合公司实际经营情况，对《公司章程》中的部分条款进行修订，具 体修订内容如下： | 第七条： | | | --- | --- | | 修订前 | 公司注册资本为人民币 34,512.384 万元。 | | 修订后 | 公司注册资本为人民币 34,320.384 万元。 | | 第二十条： | | | 修订前 | 公司股份总数为 34,512.384 万股，全部为普通股。 | | 修订后 | 公司股份总数为 34,320.384 万股，全部为普通股。 | 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。 由于本次激励计划导致的公司注册资本减少并修改《公司章程》及办理公司 注册资本的变更登记等事项已获公司 2022 年第三次临时股东大会授权，上述变 更事项将由董事会办理，无需提交股东大会审议。 上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修改后形成的《公司章 程》全文同日在上海证券交易所网站（www. ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一 个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》和《关于 变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》。鉴于公司 2022 年限制性股票 激励计划中 1 名激励对象担任监事及第一个解除限售期的业绩考核指标未达成， 公司拟对 2022 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的 192 万股限制性 股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司注册资本由 345,123,840 元减少 至 343,203,840 元，股本总数由 345,123,840 股减少至 343,203,840 股。具体内 容详见公司同日披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解 除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股 ...

公司代码：603900 公司简称：莱绅通灵 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 莱绅通灵珠宝股份有限公司全体股东： 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 1 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-021 莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生 变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发 1 每股派发现金红利0.10元（含税）。 截至2023年12月31日，公司总股本345,123,840股，以扣除不参与利润 分配的拟回购注销的限制性股票1,920,000股后的343,203,840股为基 数，计算合计拟派发现金红利34,320,384.00元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 重要内容提示： 一、 利润分配方案内容 二、 现金分红方案 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人付锦华，作为莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范 指引》和《公司章程》等有关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，积极履行 了独立董事的职责，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股 东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公 正、客观的独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2023年度工作情况述 职如下： 一、 基本情况 报告期内，公司独立董事的构成符合相关法律法规中关于人数比例和专业 配置的要求。 1、 工作履历、专业背景及兼职情况 付锦华先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权。1984年7月毕业于 南京农业大学，获工学士学位，后在公安部南京警犬研究所工作。1989年5月起 担任外资企业经理，及自主创办实体企业。2009年9月获得国家法律工作执业资 格，从事律师职业至今，擅长民商法律和公司治理及资本市场业务，现任江苏臻 宇律师事务所主要合 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-022 莱绅通灵珠宝股份有限公司 一、 计提资产减值准备情况概述 为真实、准确地反映莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策规定， 公司对截止 2023 年 12 月 31 日的合并报表范围内的资产进行了清查和评估，对 存在减值迹象的资产进行减值测试，依据测算分析结果，共计提 20,727,361.50 元的资产减值准备。 本次计提减值准备的资产项目包括存货、应收款项和其他应收款，具体情况 如下： 单位：元 | 类别 | 项目 | 金额 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 存货跌价准备 | 20,550,231.68 | | 信用减值损失 | 应收账款坏账准备 | -93,382.39 | | | 其他应收款坏账准备 | 270,512.21 | | | 合计 | 20,727,361.50 | 二、 计提资产减值准备的具体情况 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 1 工作安排，中兴华对公司2023年度财务报告和内部控制的有效性进行了审计， 同时对非经营性资金占用及其他关联资金往来、营业收入扣除情况等进行核查 并出具了专项报告。经审计，中兴华认为，公司财务报表在所有重大方面按照 企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财 务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内 部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。中 兴华出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，中兴华根 据审计准则要求，就审计工作范围、审计方案和计划、年报审计要点及风险评 估程序、总体审计结论等与公司管理层和治理层进行了沟通，切实履行了审计 机构应尽的职责。 在执行审计工作的过程中，中兴华就会计师事务所和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评 价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司独立董事、审计委 员会和管理层进行了充分沟通。 一、 会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定和要求，积 极加强监事会建设，充分发挥监事会对公司依法运作、财务情况、关联交易、 股权激励及内部控制等事项的监督职责，有效维护了全体股东和公司的利益。 一、 报告期内监事会工作情况回顾 报告期内，公司第四届监事会共召开6次会议，审议了如下议案： | 届次 | | | 召开时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 四届 | 11 | 次 | 2023-4-18 | 2022 年年度报告及摘要 关于 2022 年度不进行利润分配的议案 | | | | | | 2022 年度监事会工作报告 | | | | | | 2022 年度内部控制评价报告 | | | | | | 关于 2023 年度日常关联交易预计的议案 | | 四届 | 12 | 次 | 2023-4-27 | 2023 年第一季度报告 | | 四届 | 13 | 次 | 2023-8-16 | 2023 年半年度报告及摘要 | ...