证券简称：莱绅通灵 证券代码：603900 莱绅通灵珠宝股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 | □业绩说明会 | | 活动类别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | 其他（线上交流） | | | | | 光大银行孛慧莉、才华资本范军辉、青岛金光紫金创投李晟、鸿运基金舒殷、粤佛基金 | | | | 曹志平、前海承势资本魏梅娟、敦和资管韩立强、涌津投资胡翔宇、歌汝基金应晓立、 | | 投资者姓名 | | 青骊投资赵栋、玄甲基金李大志、车研咨询田星星、咸和资管刘建刚、三登投资倪娜、 | | | 君阳基金张春龙、玄卜投资夏一、 | | | | IGWT Investment | 廖克銘、慧利 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-058 莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日披 露了公司《2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 18 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 18 日下午 13:00-14:00 （二）会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo. ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-057 莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于股东协议转让股份完成过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日披露 了《关于股东权益变动的提示性公告》，上海拓牌私募基金管理有限公司-拓牌兴 丰 7 号私募证券投资基金以协议转让方式获得公司 18,213,162 股股份（占公司 总股本的 5.31%）。 2024 年 8 月 30 日 1 特此公告。 莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会 2024 年 8 月 29 日，公司收到上海拓牌私募基金管理有限公司的通知，上述 股份已完成在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的过户手续，过户日期 为 2024 年 8 月 28 日。 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-054 莱绅通灵珠宝股份有限公司 1 一、 2024 年半年度报告及摘要 公司董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会的相关规定， 报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 莱绅通灵珠宝股份有限公司监事会 2024年8月27日 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 通知于 2024 年 8 月 14 日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2024 年 8 月 23 日 上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席沈姣女士主持，与会监事经过认 真审议，通过了以下议案： ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-055 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2024 年半年度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之第 四号《零售》等相关要求，现将公司 2024 年半年度经营数据披露如下： 一、 门店数量、面积及分布 1、分渠道模式门店数量变动情况 | 模式 | 期初 | 变动 | | | 期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 新开 | 关闭 | 小计 | | | | 直营 | 285 | | 33 | 24 | 9 | 294 | | 加盟 | 153 | | 9 | 24 | -15 | 138 | | 合计 | 438 | | 42 | 48 | -6 | 432 | 注：公司期末直营门店中，有 1 家为自有物业，有 108 家为专厅。 2、分渠道模式门店面积变动情况 单位：m² | 模式 | 期初 | 变动 | ...

2024 年半年度报告 公司代码：603900 公司简称：莱绅通灵 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 152 2024 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准 确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 王峥 因公缺席 无 注：董事王峥女士在董事会结束后对董事会审议的《2024 年半年度报告及摘要》议案 追认了"同意"意见。 三、 本半年度报告未经审计。 四、公司负责人马峻、主管会计工作负责人刘靳及会计机构负责人（会计主管人员）刘靳声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-053 其他说明：董事王峥女士在董事会结束后对本议案追认了"同意"意见。 莱绅通灵珠宝股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 通知于 2024 年 8 月 14 日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2024 年 8 月 23 日 上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 7 名， 董事王峥女士因公未能出席本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长 马峻先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案： 一、 2024 年半年度报告及摘要 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 详情请见与本公告同日披露的公司《2024 年半年度报告》和《2024 年半年 度报告摘要》。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2024年8月27 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-056 在不影响日常经营活动、确保资金安全性和流动性的前提下，莱绅通灵珠宝 股份有限公司（以下简称"公司"）使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提 高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益。 （二） 投资金额 投资总额不超过 4 亿元（含投资所获收益进行再投资的相关金额），且在上 述额度内资金可以滚动使用。 （三） 资金来源 公司闲置自有资金。 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、 本次委托理财概况 （一） 投资目的 本次交易授权经董事长决定，根据《公司章程》等规定，无需提交董事会、 股东大会审议。 三、 风险分析及风控措施 理财产品的收益率存在一定的不确定性，且还存在一定的市场风险、流动性 风险、受托方信用风险、对冲干扰事件风险、不可抗力及意外事件风险等风险， 请广大投资者注意投资风险。 公司使用闲置自有资金进行委托理财的产品均为流动性好、安全性较高的理 财产品 ...

江苏泰和律师事务所 关于 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分 限制性股票实施 之 法律意见书 法律意见书 1 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于莱绅通灵珠宝股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股 票实施之法律意见书 致：莱绅通灵珠宝股份有限公司 江苏泰和律师事务所（以下简称"本所"）接受莱绅通灵珠宝股份有限公司（以 下简称"公司"或"莱绅通灵"）的委托，作为其实行 2022 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规 范性文件和《莱绅通灵珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司实施本激励计 划回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）所涉及的相关事项，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： 一、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-052 莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：因 1 名激励对象离职，公司拟对其已授予但尚未解除 限售的限制性股票 6 万股进行回购注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 预计注销日期 | | --- | --- | --- | | 60,000 | 60,000 | 2024-8-23 | 一、本次限制性股票已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 11 月 30 日，莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"） 公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年 限制性股票激励计划相关事项的议 ...