关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2025-014 莱绅通灵珠宝股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开的 第五届董事会第七次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》， 其中关联董事马峻先生、蔄毅泽女士回避了表决。本项议案在董事会权限范围内， 无需提交股东大会审议。公司将根据年度内实际经营需要，在董事会的授权范围 内，办理签署相关协议等具体事宜。 在董事会审议前，公司于2025年4月17日召开的独立董事第二次专门会议对 上述议案进行了审核，全体独立董事同意本次关联交易预计，认为：公司2025 年预计与关联方的日常交易主要内容为租赁关联方房产作为直营门店经营场地， 交易的价格、定价方式符合市场定价原则，有利于公司正常经营活动，符合公司 及全体股东的利益，未发现损害上市公司和中小股 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 2024 年度总裁工作报告 2024 年，国内消费市场总体呈现增长态势，但居民消费能力与消费信心的 全面复苏仍有较大提升空间。内需市场活力不足，叠加国内外黄金价格屡创历史 新高，致使当前黄金珠宝消费呈现谨慎状态。面对如此复杂且不确定的外部环境， 珠宝零售行业竞争愈发激烈，正面临着更为严峻的考验与挑战。 在国内消费市场预期偏谨慎的形势下，公司始终坚持以客户需求为导向，坚 定品牌差异化战略，在行业趋势中开拓新局面，通过聚焦主业并大力发展黄金饰 品业务，持续优化产品与服务，不断提升运营效率。全年工作中，公司重点拓展 「传世金」艺术黄金赛道，从"产品+文化价值"上塑造品牌基因，紧紧围绕"直 营店效益倍增"、"加盟店重回增长轨道"、"线上业务实现指数级增长"三大 OKR 目标进行业务创新与市场拓展，根据业务发展构建"前强后精"组织，着力推动 公司稳定、可持续性发展。 报告期内，公司继续加大黄金产品研发，打造不撞款的艺术黄金。旗下品牌 「传世金」产品凭借其独特的设计、精湛的工艺和卓越的品质，迅速在市场中脱 颖而出，黄金产品销售占比不断攀升，黄金店效显著上升。此外，公司深入挖掘 品牌文化内涵，以" ...

Financial Performance - In 2024, Leysen Jewellery Inc. reported a revenue of CNY 1,222,395,622.04, representing a 66.81% increase compared to CNY 732,816,938.78 in 2023[30]. - The net profit attributable to shareholders was CNY -184,338,868.63 in 2024, a significant decline from CNY -76,198,098.23 in 2023[30]. - The company's net cash flow from operating activities was CNY -208,439,325.92, compared to CNY -89,127,548.24 in the previous year[30]. - As of the end of 2024, the total assets decreased by 4.96% to CNY 2,283,546,377.34 from CNY 2,402,811,992.51 in 2023[30]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 10.16% to CNY 1,909,519,494.53 at the end of 2024[30]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY -0.53, compared to CNY -0.22 in 2023[31]. - The weighted average return on equity decreased to -9.09% in 2024 from -3.51% in 2023, a drop of 5.58 percentage points[31]. - The company reported a net loss from non-recurring items totaling -6,948,558.38 RMB in 2024, compared to a gain of 4,964,561.65 RMB in 2023[34]. - The company reported a net loss attributable to shareholders of -184.34 million RMB, reflecting changes in product sales structure and a decline in overall gross margin[113]. Revenue and Sales Growth - In 2024, the company's total revenue reached 1.222 billion RMB, representing a year-on-year increase of 66.81%[44]. - The company focused on the "Chuan Shi Jin" brand, achieving a notable increase in gold product sales, which significantly contributed to revenue growth[44]. - The operating cash flow for Q3 2024 was 29,412,327.05 RMB, indicating a positive cash flow after previous negative quarters[33]. - The company has successfully increased new customer numbers for the first time after a continuous decline, with a rising proportion of member repurchases[44]. - The company upgraded 84 stores, resulting in an average sales growth rate of 51%, with several stores achieving monthly sales exceeding 1 million[52]. - Membership sales accounted for 76.55% of total sales, with a total sales amount of ¥127,579.88 million from members[145]. Market Trends and Challenges - The company reported a significant decline in gold consumption, with a 9.58% year-on-year decrease in total gold consumption in China[42]. - In 2024, China's retail sales of gold and silver jewelry decreased by 3.1% year-on-year, with a total retail value of 330 billion RMB, marking the largest decline among all product categories[70]. - The average price of gold in 2024 increased by 22.14% compared to the previous year, while the total gold consumption in China fell by 9.58%, with gold jewelry consumption down by 24.69%[71]. - The diamond product market contracted significantly, with a market size reduction from 60 billion RMB in 2023 to 43 billion RMB in 2024, a decline of 28.33%[72]. - The jewelry market in China is projected to reach ¥778.8 billion in 2024, with a year-on-year decline of 5.02%[150]. Product Development and Innovation - The company is expanding its product offerings, including pearls, jade, and colored gemstones, to meet diverse consumer demands[48]. - The company launched the "ART Series" and "Lucky Carriage Series" during the reporting period, showcasing unique jewelry designs that integrate classic Western art elements, with the "Iris Limited Series" featuring a diamond-encrusted design[50]. - The company aims to enhance brand differentiation and has launched the "Chuan Shi Jin 2.0" positioning, emphasizing "artistic gold worth collecting"[45]. - The "Blue Fire True Heart Diamond" series, featuring a patented heart-shaped cut, represents a breakthrough in diamond cutting technology and aims to resonate emotionally with consumers[99]. - The company launched several new product series, including the "ART Series" and "Lucky Carriage Series," which incorporate European artistic elements and modern aesthetics[81][83]. Marketing and Brand Strategy - A comprehensive marketing matrix was established, achieving nearly 396 million views through campaigns on platforms like Weibo and Douyin, significantly boosting brand exposure and sales[54]. - The company is focusing on a diversified marketing matrix targeting younger consumers through social media and influencer collaborations[109]. - The online business strategy includes expanding presence on platforms like Xiaohongshu and Douyin, aiming to boost both volume and profit through targeted marketing and live streaming[158]. - The company aims to enhance its brand positioning by integrating classic art with modern jewelry design, creating unique and collectible pieces[75]. Governance and Management - The company has maintained a reasonable governance structure, ensuring independence from its controlling shareholders in operations and financial matters[171]. - The total number of shares held by directors and senior management at the end of the reporting period was 102,532,100, reflecting a decrease of 360,000 shares due to stock buybacks[175]. - The company is committed to continuous improvement in governance practices to protect investors' rights and interests[171]. - The company has a clear remuneration policy aimed at improving organizational efficiency and aligning employee performance with business goals[194]. - The company has a diverse board with members holding various roles in other organizations, enhancing its governance and strategic oversight[178]. Future Plans and Strategic Initiatives - The company plans to establish at least 50 high-revenue stores, targeting a significant increase in sales performance through refined operational standards[157]. - The company intends to open 15 high-revenue franchise stores and 35 new franchise locations, focusing on developing quality franchise partners[160]. - The company has established a training plan for 2025 focusing on strategic collaboration and business growth, including five key initiatives[195]. - The company aims to enhance its market response speed and product pricing power to counteract raw material price volatility[165]. - The company recognizes the risk of slow macroeconomic growth impacting consumer spending on non-essential goods like gold jewelry and plans to adapt its strategies accordingly[161].

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2025-016 公司董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会的相关规定， 报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 关于 2024 年度不进行利润分配的议案 莱绅通灵珠宝股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2025 年 4 月 21 日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席沈姣女士主持，与会监事经过认 真审议，通过了以下议案： 一、 2024 年年度报告及摘要 公司2024年度不 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2025-011 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2025 年 4 月 21 日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议由董事长马峻先生主持，会议经过认真审议， 通过了以下议案： 一、 2024 年年度报告及摘要 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 详情请见与本公告同日披露的公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报 告摘要》。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 2024 年度财务决算报告 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 莱绅通灵珠宝股份有限公司 经中兴 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2025-012 莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于 2024 年度不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 基本内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2024年12月31日，莱绅 通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人 民币137,443,457.38元。公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为 -184,338,868.63元。 因2024年度出现亏损，结合公司经营情况及现金流状况和未来业务发展需求， 经董事会决议，公司2024年度拟不进行利润分配，即不派发现金红利、不送红股、 不以公积金转增股本。 公司2024年度不进行利润分配，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号 ——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，符合《公司章程》 规定的利润分配政策，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2025-010 莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售暨上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,035,000股。 本次股票上市流通总数为1,035,000股。 本次股票上市流通日期为2025 年 4 月 29 日。 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日第五届 董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，本审议通过了《关于 2022 年限制 性股票激励计划限制性股票首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的 议案》，根据公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的规 定及公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，本次激励计划限制性股票首次授予 部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的限制性股票数 量为 1,035,0 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等相关法律、法规及规范性文件以及《莱绅通灵珠宝股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《莱绅通灵珠宝股份有限公司 2022 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的有关规定， 对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部 分第二个解除限售期解除限售条件成就事项进行了核查，发表核查意见如下： 莱绅通灵珠宝股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意见 一、公司符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》 规定的实施股权激励的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合《激 励计划（草案）》中对首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件的要求，未 发生《激励计划（草案）》中规定的不得解除限售的情形。 二、首次授予部分第二个解除限售期可解除限售的激 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个解除限售期解除限售 条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 | 第一章 | 释 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 | 3 | | 第三章 | 基本假设 | 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 | 5 | | 第五章 | 本次解除限售条件成就的情况 | 9 | | | 一、本次激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的说明 | | | | | 9 | | | 二、本次激励计划限制性股票首次授予部分第二个解除限售期激励对象解除 | | | 限售情况 | 11 | | | 第六章 | 独立财务顾问意见 12 | | 2 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 莱绅通灵、本公司、公司、上市 | 指 | 莱绅通灵珠宝股份有 ...

江苏泰和律师事务所 关于 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就 之 法律意见书 法律意见书 1 江苏泰和律师事务所 关于莱绅通灵珠宝股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解 除限售期解除限售条件成就之 法律意见书 致：莱绅通灵珠宝股份有限公司 江苏泰和律师事务所（以下简称"本所"）接受莱绅通灵珠宝股份有限公司（以 下简称"公司"或"莱绅通灵"）的委托，作为其实行 2022 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规 范性文件和《莱绅通灵珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就（以下简称"本次解除限售"）相关事项出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： 一、本所及经办律师依据《证券法》 ...